LONDON (IT BOLTWISE) – Die iranische Revolutionsgarde hat Berichten zufolge über britische Krypto-Börsen rund 1 Milliarde US-Dollar bewegt, um internationale Sanktionen zu umgehen. Diese Transaktionen, die hauptsächlich in Tether auf dem Tron-Netzwerk durchgeführt wurden, zeigen eine zunehmende Nutzung digitaler Währungen durch den Iran.
Die iranische Revolutionsgarde, bekannt als Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), hat laut einer Analyse von TRM Labs, die von der Washington Post berichtet wurde, seit 2023 etwa 1 Milliarde US-Dollar über zwei in Großbritannien registrierte Kryptowährungsbörsen bewegt. Diese Aktivitäten dienen der Umgehung internationaler Sanktionen, die aufgrund von Bedenken hinsichtlich des iranischen Atomprogramms und der Unterstützung von als terroristisch eingestuften Organisationen wie Hamas, den Houthis und der Hisbollah verhängt wurden.
Die beiden betroffenen Börsen, Zedcex und Zedxion, operieren im Wesentlichen als ein und dasselbe Unternehmen unter verschiedenen Markennamen. TRM Labs fand heraus, dass 56 % des gesamten Handelsvolumens dieser Börsen zwischen 2023 und 2025 auf IRGC-verbundene Transaktionen entfielen, wobei der Großteil in der stabilen Kryptowährung Tether (USDT) auf dem Tron-Netzwerk abgewickelt wurde.
Die Aktivitäten der IRGC auf diesen Plattformen nahmen rapide zu, von 24 Millionen US-Dollar im Jahr 2023 auf 619 Millionen US-Dollar im Jahr 2024 und 410 Millionen US-Dollar im Jahr 2025. Diese Entwicklung deutet darauf hin, dass der Iran über sporadische Krypto-Transaktionen hinausgeht und eine dedizierte Finanzinfrastruktur aufbaut, um Sanktionen zu umgehen. Miad Maleki, ein ehemaliger US-Finanzbeamter, der an den Iran-Sanktionen arbeitete, erklärte, dass die Nutzung digitaler Währungen durch den Iran ein Schattenbankensystem etabliert.
TRM Labs verfolgte die Operationen der Börsen, indem sie kleine Ein- und Auszahlungen tätigten, um deren interne Wallet-Infrastruktur aufzudecken. Die Ermittler verfolgten auch Gelder, die mit 187 Wallet-Adressen verbunden waren, die von den israelischen Behörden im letzten Jahr als IRGC-kontrolliert bezeichnet wurden. Unter den identifizierten Transaktionen befand sich eine Zahlung von 10 Millionen US-Dollar von einer IRGC-Wallet an Adressen, die von einem jemenitischen Staatsangehörigen kontrolliert werden, der 2021 von der US-Finanzbehörde wegen des Schmuggels von iranischem Treibstoff zur Finanzierung der Houthis sanktioniert wurde.
Darüber hinaus verknüpfte TRM Labs die Börsen mit Babak Zanjani, einem iranischen Geschäftsmann, der der Regierung unter Präsident Mahmoud Ahmadinejad half, Ölsanktionen zu umgehen. Zanjani wurde später wegen Unterschlagung verurteilt und zum Tode verurteilt, obwohl die Strafe umgewandelt wurde und er kürzlich aus dem Gefängnis entlassen wurde. Beide Börsen behaupten auf ihren Websites, den Anti-Geldwäsche-Vorschriften zu entsprechen, wobei Zedcex den Iran als verbotene Gerichtsbarkeit auflistet, Zedxion jedoch nicht.
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