OAKLAND / LONDON (IT BOLTWISE) – Drei Krypto-Manager wurden aus Singapur in die USA ausgeliefert, um sich Vorwürfen des Wash-Tradings zu stellen. Diese Maßnahme ist Teil einer umfassenden US-Initiative gegen Marktmanipulationen im Bereich digitaler Vermögenswerte, die bereits zehn ausländische Staatsangehörige betrifft.
Die jüngste Entwicklung im Kampf gegen Krypto-Wash-Trading in den USA hat zur Auslieferung von drei Führungskräften aus Singapur geführt. Diese stehen im Verdacht, an einem umfassenden Schema zur Marktmanipulation beteiligt zu sein. Die US-Justizbehörden haben Anklage gegen insgesamt zehn ausländische Staatsangehörige erhoben, die mit den Unternehmen Vortex, Contrarian, Gotbit und Antier in Verbindung stehen. Diese Unternehmen sollen durch koordiniertes Trading die Preise und Handelsvolumen von Tokens künstlich aufgebläht haben, um eine höhere Liquidität und Nachfrage vorzutäuschen.
Der Fall ist Teil einer größeren Initiative, die im Oktober 2024 mit einer verdeckten Operation begann. Die Anklagen gegen Gotbit wurden im März 2025 erhoben, gefolgt von Vortex im August und Contrarian-Antier im September desselben Jahres. Diese Maßnahmen sind Teil eines internationalen Vorgehens gegen weit verbreiteten Betrug und Marktmanipulation im Kryptobereich, das auch von der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC unterstützt wird.
Die Anklageschrift beschreibt detailliert die Taktiken, die von den beschuldigten Unternehmen angewandt wurden. Dazu gehören Wash-Trading, abgestimmte Aufträge und andere vorab vereinbarte Transaktionen, die darauf abzielen, ein falsches Handelsvolumen zu erzeugen und die Token-Preise zu stützen. Diese Praktiken sollen Investoren über die tatsächliche Liquidität und Nachfrage in die Irre geführt haben.
Frühere Fälle, die mit dieser Initiative in Verbindung stehen, haben bereits zu Schuldeingeständnissen und Strafen geführt. So hat Gotbit zugestimmt, den Betrieb einzustellen und etwa 23 Millionen US-Dollar in Kryptowährungen zu beschlagnahmen. Ein weiteres Unternehmen, CLS Global aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, bekannte sich im Januar schuldig, den Handel mit einem vom FBI erstellten Token manipuliert zu haben, und akzeptierte eine Geldstrafe sowie ein Handelsverbot in den USA.
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