WASHINGTON / LONDON (IT BOLTWISE) – US-Senator Richard Blumenthal äußert Bedenken über die Einhaltung von Anti-Geldwäsche-Gesetzen durch Binance. Er fordert eine Überprüfung der Maßnahmen, die im Rahmen eines 2023 vereinbarten Überwachungsprogramms eingeführt wurden. Diese Forderung kommt, nachdem Berichte über mögliche Verstöße gegen US-Sanktionen gegen den Iran aufgetaucht sind.
US-Senator Richard Blumenthal hat seine Besorgnis über die Einhaltung der Anti-Geldwäsche-Gesetze durch die Kryptobörse Binance geäußert. In einem Schreiben an das Justizministerium und das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) forderte er eine detaillierte Überprüfung der Maßnahmen, die Binance im Rahmen eines 2023 vereinbarten Überwachungsprogramms eingeführt hat. Dieses Programm wurde nach einem Vergleich zwischen Binance und den US-Behörden eingeführt, bei dem die Börse einer Zahlung von 4,3 Milliarden US-Dollar zustimmte und ihr ehemaliger CEO Changpeng Zhao sich schuldig bekannte.
Blumenthals Schreiben folgt auf Berichte, dass Binance möglicherweise gegen US-Sanktionen gegen den Iran verstoßen hat. Es wird behauptet, dass über eine Milliarde US-Dollar über die Plattform an mit dem Iran verbundene Entitäten geflossen sind. Binance hat diese Vorwürfe zurückgewiesen und erklärt, dass die entsprechenden Mitarbeiter entlassen wurden. Dennoch bleibt die Frage offen, ob die internen Kontrollen von Binance ausreichend sind, um solche Verstöße zu verhindern.
In einem früheren Schreiben hatten bereits mehrere Senatoren, darunter Chris Van Hollen, eine umfassende Überprüfung der Compliance-Kontrollen von Binance gefordert. Diese Forderungen stehen im Zusammenhang mit der Sorge, dass mögliche Verbindungen zwischen Binance und der Trump-Administration Interessenkonflikte schaffen könnten. So wurde berichtet, dass ein Unternehmen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten im Jahr 2025 einen Anteil von 2 Milliarden US-Dollar an Binance erworben hat, wobei die Transaktion mit einer von Trumps Unternehmen ausgegebenen Stablecoin abgewickelt wurde.
Die Entwicklungen um Binance werfen ein Schlaglicht auf die Herausforderungen, denen sich die Kryptobranche bei der Einhaltung internationaler Sanktionen und Geldwäschegesetze gegenübersieht. Während die Regulierungsbehörden weltweit versuchen, die Kontrolle über den schnell wachsenden Sektor zu verstärken, bleibt abzuwarten, wie sich die Situation um Binance weiterentwickeln wird. Die Forderungen nach einer strengeren Überwachung könnten auch Auswirkungen auf andere Akteure in der Branche haben, die sich in einem zunehmend regulierten Umfeld behaupten müssen.
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