WASHINGTON D.C. / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Die Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) hat angekündigt, die Frist für die Berichterstattung über wirtschaftliche Eigentümerinformationen (BOI) zu verlängern und die Durchsetzung vorübergehend auszusetzen.
Die Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) hat beschlossen, die bestehende Frist für die Berichterstattung über wirtschaftliche Eigentümerinformationen (BOI) zu verlängern und die Durchsetzung vorübergehend auszusetzen. Diese Entscheidung zielt darauf ab, die Berichterstattung von BOI für jene Unternehmen zu priorisieren, die die größten Risiken für die Strafverfolgung und die nationale Sicherheit darstellen.
FinCEN hat noch keinen neuen Berichtstermin bekannt gegeben, plant jedoch, dies bis zum 21. März zu tun. In der Zwischenzeit wird die Behörde keine Durchsetzungsmaßnahmen ergreifen, einschließlich der Verhängung von Geldstrafen oder Sanktionen, aufgrund eines Versäumnisses, BOI-Berichte bis zu den aktuellen Fristen einzureichen oder zu aktualisieren.
Die Ankündigung von FinCEN erfolgte, nachdem ein Bundesgericht die letzte landesweite einstweilige Verfügung aufgehoben hatte, die die Durchsetzung der BOI-Berichtspflichten gemäß dem Corporate Transparency Act (CTA) verhinderte. Der CTA, der 2021 als Initiative zur Bekämpfung von Geldwäsche verabschiedet wurde, verlangt von Unternehmen, die Identität und Informationen über wirtschaftliche Eigentümer offenzulegen.
FinCEN plant außerdem, öffentliche Kommentare zu möglichen Überarbeitungen der bestehenden BOI-Berichtspflichten einzuholen, während es eine Bekanntmachung zur vorgeschlagenen Regelsetzung vorbereitet, die später in diesem Jahr veröffentlicht werden soll. Ziel ist es, die Belastung für kleine Unternehmen zu minimieren und gleichzeitig sicherzustellen, dass BOI für wichtige nationale Sicherheits-, Geheimdienst- und Strafverfolgungsaktivitäten von großem Nutzen ist.
Die American Institute of CPAs (AICPA) hat die Entscheidung von FinCEN begrüßt, die Frist zu verlängern und keine Durchsetzungsmaßnahmen zu ergreifen, bis die neuen Fristen in Kraft treten. Die AICPA hat zahlreiche Briefe an den Kongress und FinCEN geschrieben, in denen sie eine Verzögerung der Berichtsfrist fordert.
Im Kongress hat das US-Repräsentantenhaus kürzlich einen Gesetzentwurf verabschiedet, um die BOI-Berichtsfrist für die meisten kleinen Unternehmen bis zum 1. Januar 2026 zu verlängern. Ein entsprechender Gesetzentwurf wurde im Senat eingebracht.
Die Entscheidung von FinCEN, die Frist zu verlängern und die Durchsetzung auszusetzen, zeigt das Engagement der Behörde, die regulatorische Belastung für Unternehmen zu reduzieren. Dies ist ein wichtiger Schritt, um sicherzustellen, dass die Berichterstattung über wirtschaftliche Eigentümerinformationen effektiv und effizient erfolgt, ohne unnötige Belastungen für kleine Unternehmen zu schaffen.
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