NEW YORK / LONDON (IT BOLTWISE) – JP Morgan hat die US-Regierung über verdächtige Transaktionen im Wert von über 1 Milliarde US-Dollar informiert, die mit Jeffrey Epstein in Verbindung stehen und möglicherweise auf Menschenhandel hindeuten. Diese Enthüllungen stammen aus kürzlich veröffentlichten Gerichtsdokumenten, die das Ausmaß der finanziellen Aktivitäten des verstorbenen Finanziers beleuchten.
JP Morgan hat die US-Regierung über mehr als 1 Milliarde US-Dollar an Transaktionen informiert, die mit Jeffrey Epstein in Verbindung stehen und möglicherweise Berichten über Menschenhandel zuzuordnen sind. Diese neuen Dokumente bestätigen, dass die größte Bank der USA im Jahr 2019, nur wenige Wochen nach Epsteins Tod in einer New Yorker Gefängniszelle, einen Verdachtsbericht über verdächtige Aktivitäten eingereicht hat. Die Transaktionen betrafen den pädophilen Financier und prominente Geschäftsleute und umfassten auch Überweisungen von Epstein an russische Banken.
Der Bericht von JP Morgan identifizierte etwa 4.700 Transaktionen mit einem Gesamtwert von über 1 Milliarde US-Dollar, die möglicherweise mit Berichten über Menschenhandel in Verbindung standen. Diese Informationen wurden während der letzten Trump-Administration eingereicht und wiesen auch auf die Sensibilität von Epsteins Beziehungen zu zwei US-Präsidenten hin. Die Veröffentlichung dieser Dokumente erfolgte nach Anfragen der New York Times und des Wall Street Journal, die zuvor versiegelte Gerichtsakten einsehen wollten.
Der Bericht aus dem Jahr 2019 enthielt keine Details zur Art der Transaktionen oder warum sie als verdächtig eingestuft wurden. Er identifizierte jedoch Transaktionen mit Leon Black, dem Mitbegründer der Private-Equity-Firma Apollo Global Management, dem Hedgefonds-Manager Glenn Dubin, dem Anwalt Alan Dershowitz und Trusts, die vom Einzelhandelsmagnaten Leslie Wexner kontrolliert werden. Keine der genannten Personen wurde im Zusammenhang mit Epstein strafrechtlich verfolgt.
Die 15-jährige Beziehung von JP Morgan zu Epstein, einem verurteilten Sexualstraftäter, hat erhebliche rechtliche und politische Aufmerksamkeit erregt. Die unversiegelten Dokumente sind Teil einer 2023 eingereichten Klage der US Virgin Islands, wo Epstein eine Privatinsel besaß und die meisten seiner finanziellen Angelegenheiten abwickelte, sowie im Namen seiner Opfer. JP Morgan hat die Fälle beigelegt, ohne eine Haftung zuzugeben.
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