Bankitalia

LONDON (IT BOLTWISE) – Bankaufsicht und Prüfer haben bei DEA Capital Re gravierende Defizite in der Geldwäscheprävention und in den internen Kontrollmechanismen festgestellt. Besonders kritisiert werden die Risiko- und Kontrollgremien sowie die Arbeit der Aufsichtsfunktion, die bei Transaktionen vor den Entscheidungen nicht ausreichend in die Tiefe gegangen sei. Der Bericht stellt außerdem Bezüge zu variablen […]