Neobanken unter Druck: FIU meldet deutlich mehr Betrugsverdachtsfälle
KĂ–LN / LONDON (IT BOLTWISE) – Digitale Finanzdienstleister wie Neobanken rĂĽcken stärker in den Fokus von Cyberkriminellen. Die beim Zoll angesiedelte Zentralstelle fĂĽr Finanztransaktionsuntersuchungen verzeichnete im vergangenen Jahr 108.158 Verdachtsmeldungen – ein deutlicher Sprung gegenĂĽber 34.357 im Vorjahr. Gleichzeitig steigt der Anteil der Neobanken an allen Meldungen von 13 auf 29 Prozent. Das zeigt, wie […]
Neobanken unter Druck: FIU meldet 108.158 Verdachtsfälle und warnt vor Betrug
KĂ–LN / LONDON (IT BOLTWISE) – Die FIU meldet 108.158 Verdachtsfälle im vergangenen Jahr und damit einen deutlichen Sprung gegenĂĽber dem Vorjahr. Besonders Neobanken stehen offenbar im Fokus, weil ihre Kundenbeziehung oft stark digitalisiert ist und Kontoeröffnungen schneller laufen. Zugleich beschreibt die Behörde einen GroĂźfall mit fingierten Online-Abonnements, der auf ĂĽber 300 Millionen Euro Schaden […]
BaFin verschärft Anti-Geldwäsche: 30 Stellen, strengere MaRisk-Checks ab Juli
BONN / FRANKFURT / LONDON (IT BOLTWISE) – Die BaFin startet ab 1. Juli 2026 eine neue Anti-Financial-Crime-Abteilung und schafft rund 30 Stellen, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung noch konsequenter zu verfolgen. Parallel verschärft die 9. MaRisk-Novelle PrĂĽfungen rund um Risiko- und Kontrollsysteme, einschlieĂźlich forensischer Kapazitäten und Cyberrisiken. Bei Krypto-Anbietern (CASPs) greifen ab Juli zusätzliche KYC-Pflichten […]
Neue Meldepflichten fĂĽr Banken: Auswirkungen und Herausforderungen
BERLIN / LONDON (IT BOLTWISE) – Ab März 2026 mĂĽssen Banken in Deutschland strengere Meldepflichten erfĂĽllen, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung effektiver zu bekämpfen. Die neue Verordnung bringt erhebliche Ă„nderungen in den Meldeprozessen mit sich, die eine Modernisierung der IT-Systeme und eine regelmäßige Aktualisierung der Kundendaten erfordern. Seit dem 1. März 2026 gilt in Deutschland die […]
Neue digitale Meldepflicht für Geldwäscheverdachtsfälle im Nicht-Finanzsektor
BERLIN / LONDON (IT BOLTWISE) – Ab März 2026 wird die digitale Meldepflicht fĂĽr Geldwäscheverdachtsfälle im Nicht-Finanzsektor zur Pflicht. Makler und Händler mĂĽssen Verdachtsmeldungen ĂĽber das goAML-Portal einreichen, um die Bearbeitung zu beschleunigen und die Kontrolle zu verschärfen. Ab dem 1. März 2026 tritt eine bedeutende Neuerung im Bereich der Geldwäschebekämpfung in Kraft: Die digitale […]
Google Play erschwert Zugang zu Krypto-Börsen in Südkorea
SEOUL / LONDON (IT BOLTWISE) – Google verschärft die Anforderungen fĂĽr Krypto-Apps in SĂĽdkorea, was den Zugang zu ausländischen Krypto-Börsen erheblich einschränken könnte. Ab dem 28. Januar mĂĽssen Krypto-Apps auf Google Play in SĂĽdkorea nachweisen, dass ihre Registrierung als Virtual Asset Service Provider (VASP) von der Financial Intelligence Unit (FIU) akzeptiert wurde. Google hat angekĂĽndigt, […]
FIU treibt Raumfahrtpolitik in Florida voran
MIAMI / LONDON (IT BOLTWISE) – Die Florida International University (FIU) spielt eine fĂĽhrende Rolle bei der Gestaltung der Raumfahrtpolitik in Florida. Unter der Leitung von Präsidentin Jeanette M. Nuñez und dem Jack D. Gordon Institute for Public Policy wird die Universität zu einem zentralen Akteur in der Diskussion um Governance und Sicherheit im Weltraum. […]
FIU treibt Raumfahrtpolitik in Florida voran
MIAMI / LONDON (IT BOLTWISE) – Die Florida International University (FIU) nimmt eine fĂĽhrende Rolle in der Raumfahrtpolitik ein, während der Bundesstaat Florida seine UnterstĂĽtzung fĂĽr die Raumfahrtforschung verstärkt. Unter der Leitung von Präsidentin Jeanette M. Nuñez, die auch Vorsitzende der Space Florida ist, konzentriert sich die Universität auf Governance- und Sicherheitsfragen im Weltraum. Die […]
Coinbase plant Comeback in Indien mit FIU-Registrierung
MĂśNCHEN (IT BOLTWISE) – Die RĂĽckkehr von Coinbase auf den indischen Markt könnte ein bedeutender Schritt fĂĽr die Kryptoindustrie in der Region sein. Nachdem das Unternehmen eine Lizenz von der Financial Intelligence Unit (FIU) erhalten hat, plant es, seine Dienstleistungen erneut anzubieten. Coinbase, eine der weltweit fĂĽhrenden Kryptowährungsbörsen, hat sich nach einer kurzen und problematischen […]
Südkorea verhängt Sanktionen gegen Upbit: Dreimonatiges Verbot für Neukunden
SEOUL / MĂśNCHEN (IT BOLTWISE) – Die sĂĽdkoreanische Kryptowährungsbörse Upbit sieht sich mit einem dreimonatigen Verbot konfrontiert, das die Eröffnung neuer Kundenkonten betrifft. Diese MaĂźnahme wurde von der Financial Intelligence Unit (FIU) des Landes verhängt, nachdem Verstöße gegen lokale Vorschriften festgestellt wurden. Die sĂĽdkoreanische Kryptowährungsbörse Upbit steht derzeit im Fokus der Finanzaufsichtsbehörden des Landes. Die […]
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