Dominikanische Republik bremst neuen Casino-Zuwachs und bĂĽndelt GlĂĽcksspielrecht
LONDON (IT BOLTWISE) – Die Dominikanische Republik will ihr GlĂĽcksspielrecht deutlich konsolidieren und dabei neue Lizenzen fĂĽr stationäre Casinos vorĂĽbergehend stoppen. Im Entwurf steckt auĂźerdem eine harte räumliche Abstandsvorgabe von 500 Metern zu Schulen, Krankenhäusern und weiteren sensiblen Einrichtungen. Ziel ist eine bessere Marktsteuerung und mehr Durchgriff bei Betrug sowie Geldwäsche. FĂĽr Reisende kann das […]
Geldwäscheprävention: Notare liefern 74% der Verdachtsmeldungen im Nichtfinanzsektor
LONDON (IT BOLTWISE) – Eine neue Risikoanalyse der Bundesministerien stellt die notarielle Mitwirkung bei der Geldwäscheprävention in den Mittelpunkt. FĂĽr 2025 werden 74 % aller Verdachtsmeldungen dem Nichtfinanzsektor zugerechnet, in denen Notare die Meldung initiierten. Konkret nennt der Bericht 6.612 Meldungen aus insgesamt 9.006 Verdachtsfällen. Besonders relevant ist dabei die Ăśbertragung von Anteilen an Gesellschaften, […]
China startet globale Allianz gegen Betrug im Online-GlĂĽcksspiel ab 2026
LONDON (IT BOLTWISE) – China will ab 2026 eine internationale Allianz gegen Online-Betrug aufbauen, die sich auf illegale Strukturen im Telekommunikations-Umfeld konzentriert. Ăśber 40 Staaten haben laut den vorliegenden Planungen Interesse signalisiert, während die Initiative im Zeitraum 2026 bis 2030 in den 15. FĂĽnfjahresplan eingebettet ist. Ziel sind gemeinsame Operationen, die Betreiber im Ausland gezielt […]
BGH, FATF und BGH-Kündigungsregeln: Was neue Zahlungs- und Compliance-Vorgaben 2024/2025 für Fintech ändern
BERLIN / LONDON (IT BOLTWISE) – Internationale Aufsichtsstellen treiben die Compliance fĂĽr digitale Zahlungsdienste spĂĽrbar nach vorn. In Deutschland schafft der Bundesgerichtshof Klarheit, wann Händler bei PayPal und SofortĂĽberweisung zusätzliche GebĂĽhren verlangen dĂĽrfen. Parallel verschärft die FATF den Blick auf DeFi-Plattformen, weil sich hinter „Dezentralität“ oft identifizierbare Kontrolleure verbergen. Damit rĂĽckt auch die technische Ausgestaltung […]
Neobanken unter Druck: FIU meldet 108.158 Verdachtsfälle und warnt vor Betrug
KĂ–LN / LONDON (IT BOLTWISE) – Die FIU meldet 108.158 Verdachtsfälle im vergangenen Jahr und damit einen deutlichen Sprung gegenĂĽber dem Vorjahr. Besonders Neobanken stehen offenbar im Fokus, weil ihre Kundenbeziehung oft stark digitalisiert ist und Kontoeröffnungen schneller laufen. Zugleich beschreibt die Behörde einen GroĂźfall mit fingierten Online-Abonnements, der auf ĂĽber 300 Millionen Euro Schaden […]
Bafin rügt Helaba: Geldwäsche-Lücken treffen zugleich DORA- und KI-Pflichten
FRANKFURT AM MAIN / LONDON (IT BOLTWISE) – Die Bafin verschärft die Aufsicht bei der Geldwäscheprävention und beanstandet bei der Helaba unter anderem LĂĽcken bei der Kundenidentifizierung, veraltete Datenbestände sowie eine unzureichende TransaktionsĂĽberwachung. FĂĽr Banken bedeutet das nicht nur zusätzliche Projektarbeit, sondern auch höheren Druck auf Compliance- und IT-Teams. Parallel läuft mit DORA ab Januar […]
Bafin rügt Helaba: Mängel bei Geldwäsche-Checks und Transaktionsüberwachung
FRANKFURT AM MAIN / LONDON (IT BOLTWISE) – Die Bafin beanstandet bei der Landesbank Hessen-ThĂĽringen (Helaba) erneut Schwächen in den Geldwäsche-Kontrollen. Besonders betroffen sind die Identifizierung von Kunden sowie die PrĂĽfung und Aktualisierung von Kundendaten. Zudem kritisiert die Finanzaufsicht die Risikoanalyse und die Ăśberwachung von Transaktionen. Die Bank muss nun fristgerecht angemessene MaĂźnahmen nachweisen und […]
Bafin rügt Helaba erneut: Schwächen bei Geldwäsche-Kontrollen
FRANKFURT AM MAIN / LONDON (IT BOLTWISE) – Die Finanzaufsicht Bafin geht erneut gegen die Landesbank Hessen-ThĂĽringen (Helaba) vor. Im Fokus stehen Mängel bei der Identifizierung von Kunden, der Pflege von Kundendaten sowie bei Risikoanalyse und TransaktionsĂĽberwachung. Die Bank muss „angemessene und geeignete MaĂźnahmen“ umsetzen und der Behörde fortlaufend berichten. FĂĽr Unternehmen mit Bankbeziehungen bedeutet […]
Indiens Cyberrazzien decken 370-Millionen-Euro-Netzwerk auf
INDIEN / LONDON (IT BOLTWISE) – Koordinierte Razzien in mehreren indischen Bundesstaaten haben ein Netzwerk von Cyberkriminellen zerschlagen, das nach Ermittlungen einen Betrug in der Größenordnung von umgerechnet rund 370 Millionen Euro betrieben haben soll. In Gujarat wurden 15 Verdächtige festgenommen, darunter zwei MBA-Studenten, während parallel in weiteren Regionen mutmaĂźliche Betrugs- und Geldwäschestrukturen aufgedeckt wurden. […]
US-Gericht verurteilt Guo Wengui zu 30 Jahren Haft wegen Betrugs
NEW YORK / LONDON (IT BOLTWISE) – Ein Bundesrichter in New York hat den chinesischen Geschäftsmann Guo Wengui zu 30 Jahren Haft verurteilt. Wie aus Gerichtsunterlagen hervorgeht, verhängte das Gericht neben der Strafe auch eine Vermögenseinziehung von 889 Millionen US-Dollar. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, mit falschen Behauptungen Hunderttausende Follower in Online-Communities zu betrĂĽgen und Gelder […]
Neue Gesetze gegen Steuerbetrug: Bargeld flexibler, Umsatzsteuer im Fokus
PERL-NENNIG / LONDON (IT BOLTWISE) – Das Bundesfinanzministerium will in den kommenden Tagen neue Regelungen zur Bekämpfung von Steuerbetrug vorlegen. Laut Parlamentsstaatssekretär Michael Schrodi soll es zunächst vor allem um Umsatzsteuerbetrug gehen, der zwischen 10 und 15 Milliarden Euro pro Jahr ausmachen soll. Die EinfĂĽhrung einer Registrierkassenpflicht wird umgesetzt, während gleichzeitig ĂĽber eine Abschwächung von […]
Schufa übernimmt Strateco: Compliance-Suite gegen Geldwäsche
WIESBADEN / LONDON (IT BOLTWISE) – Die Schufa erweitert ihr Geschäft mit Compliance-Lösungen und kauft dafĂĽr die Beratung Strateco. Im Mittelpunkt steht die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML), getrieben durch steigende europäische Anforderungen und neue Behördenstrukturen. Die Ăśbernahme soll Expertenwissen bĂĽndeln und die technische sowie prozessuale Komplexität in den Daten-Workflows reduzieren. Damit positioniert sich […]
Seattle: Fünf Jahre Haft wegen Geldwäsche mit Bitcoin und Ethereum
SEATTLE / LONDON (IT BOLTWISE) – Ein Mann aus dem GroĂźraum Seattle erhält fĂĽnf Jahre Haft, weil er Betrugsgewinne aus einer Krypto-Anlage-Offensive gewaschen haben soll. Die Opfer glaubten an Investitionen in Ă–l- und Gasprojekte, doch das Geld wanderte laut Anklage schnell auf Bankkonten oder Krypto-Börsen. Besonders relevant ist die Kombination aus schneller Konvertierung in Krypto […]
Spielerschutz und OASIS-Checks: 1,67 Mio. Zugriffe auf illegale GlĂĽcksspielseiten
FRANKFURT AM MAIN / LONDON (IT BOLTWISE) – Europäische Behörden und Gerichte verschärfen den Spielerschutz: Anbieter, die vor Annahme von Wetten keine OASIS-PrĂĽfung durchfĂĽhren, mĂĽssen Verluste erstatten. Parallel belegen Daten aus den Niederlanden, dass illegale Plattformen aus dem Umfeld der Sperrdateiumgehung monatlich rund 1,67 Millionen Besuche erreichen. Damit verschiebt sich der Fokus in der Branche […]
Zoll zwischen Rekord-Funden und Steuerverlusten: Personalmangel trifft Firmen
LĂśBECK / THAYNGEN / LONDON (IT BOLTWISE) – Deutsche und Schweizer Zollbehörden melden massive Drogenbeschlagnahmungen, hohe Steuerausfälle durch Wirtschaftskriminalität und zugleich einen akuten Personalmangel. Der Bericht macht deutlich, wie stark Grenzkontrollen Unternehmen beim Export zeitlich und organisatorisch belasten können. Gleichzeitig verschärft das handelspolitische Umfeld die Lage: mögliche Zollerhöhungen und Strafzölle treffen Lieferketten und Kalkulationen. Im […]
Großrazzien in Hessen: Zoll, Polizei und Bundespolizei treffen Geldwäsche und Schleuser
HESSEN / LONDON (IT BOLTWISE) – Deutsche Behörden haben in Hessen und weiteren Bundesländern mit einer koordinierten GroĂźaktion Geldwäsche- und SchleuservorwĂĽrfe aufgegriffen. Rund 650 Einsatzkräfte prĂĽften ĂĽber tausend Personen, hunderte Objekte und Dutzende Fahrzeuge. Parallel treibt der deutsche Zoll die Digitalisierung voran, während EU und USA zugleich einen Zoll-Deal bis 2029 vereinbaren. FĂĽr Unternehmen und […]
MittagsĂĽberblick: CumEx, BoJ-Zinsen, US-Iran und Yuan-Internationalisierung
LONDON (IT BOLTWISE) – Im europäischen Umfeld rĂĽckt der Kampf gegen CumEx-Steuerbetrug wieder in den Fokus, während der Markt die nächste geldpolitische Entscheidung der Bank of Japan vorbereitet. Gleichzeitig prĂĽfen Anleger, ob sich in den USA-Iran-Verhandlungen ein Zeitfenster fĂĽr Annäherung öffnet. Und im Hintergrund verschiebt die Internationalisierung des Yuan das MachtgefĂĽge im Rohstoffhandel, was neue […]
Bitcoin-ATM-Betreiber Bitcoin Depot stellt Betrieb ein und beantragt Chapter-11
TEXAS / LONDON (IT BOLTWISE) – Der Bitcoin-ATM-Betreiber Bitcoin Depot hat in Texas Chapter 11 beantragt und seinen Betrieb mit rund 9.000 Automaten eingestellt. Als Auslöser nennt das Unternehmen verschärfte regulatorische Vorgaben, strengere Transaktionslimits sowie steigende Rechtskosten. Zusätzlich hätten operative und finanzielle Belastungen zugenommen, darunter ein erfasster IT-Sicherheitsvorfall mit Abfluss von Mitteln. Das Verfahren soll […]
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