Kreditwürdigkeitsprüfung

FRANKFURT / LONDON (IT BOLTWISE) – Die BaFin hat der NordLB per Verfügung vorgegeben, erhebliche Mängel bei der Geldwäschebekämpfung zu beheben. Im Fokus steht insbesondere die grundlegende Überarbeitung des Kundendaten-Managements, weil veraltete Informationen als kritische Präventionslücke gelten. Parallel hat die Behörde die Marktaufsicht über KI-Systeme im gesamten Finanzsektor übernommen. Betroffen sind damit nicht nur Bankenprozesse, […]