US-Notenbank greift bei Anti-Geldwäsche-Problemen gegen American Express ein
LONDON (IT BOLTWISE) – Der US-Notenbankrat hat ein Durchsetzungsverfahren gegen American Express Company angekĂĽndigt. Im Fokus stehen laut AnkĂĽndigung Defizite bei der Erkennung und Meldung verdächtiger Aktivitäten im Zusammenhang mit Geldwäsche. Zusätzlich nennt die Behörde LĂĽcken bei der unternehmensweiten Anti-Geldwäsche-Umsetzung, insbesondere bei der Tochtergesellschaft mit National Bank-Status. Die Aufsichtsbehörde verweist zudem auf eine separate MaĂźnahme […]
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