US-Finanzministerium verschärft Bank-Data-Sharing zu möglichem Aufenthaltsstatus
NEW YORK / LONDON (IT BOLTWISE) – Das US-Finanzministerium fordert Banken stärker zum Datenaustausch auf, wenn ein Kunde möglicherweise keinen legalen Aufenthaltsstatus hat. Neue Leitlinien ermöglichen ein schnelleres, teils in Echtzeit stattfindendes Sharing verdächtiger Informationen zwischen Banken, wobei die BegrĂĽndung offiziell auf Betrugs- und Geldwäscheprävention zielt. Parallel sollen Banken breiter auf Hinweise achten, die historisch […]
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