Geldwäscheprozess in Berlin: Netzwerk mit 60 Millionen Euro im Fokus
BERLIN / LONDON (IT BOLTWISE) – Die Staatsanwaltschaft wirft sieben Männern vor, ab 2020 ein System zum Verschleiern von ZahlungsflĂĽssen betrieben zu haben. Berichten zufolge sollen dabei mehr als 60 Millionen Euro ĂĽber Scheinfirmen, Wallets und Bargeldtransaktionen geflossen sein. Zentral ist auĂźerdem der Vorwurf, Transaktionen teils ĂĽber die Kryptowährung Tether (USDT) abgewickelt zu haben. Nun […]
Razzia gegen Netzwerk zur Umgehung von EU-Sanktionen
LĂśBECK / KARLSRUHE / LONDON (IT BOLTWISE) – Die Bundesanwaltschaft hat in einer groĂź angelegten Aktion ein Netzwerk aufgedeckt, das EU-Sanktionen gegen Russland umgeht. Durch die Nutzung von Scheinfirmen wurden Waren im Wert von mindestens 30 Millionen Euro nach Russland exportiert. Die Ermittlungen deuten auf Verbindungen zu russischen RĂĽstungsunternehmen hin. In einem bemerkenswerten Schritt zur […]
Deutsches Netzwerk umgeht EU-Embargos fĂĽr Russland
KARLSRUHE / LĂśBECK / LONDON (IT BOLTWISE) – Ein mutmaĂźliches Beschaffungsnetzwerk fĂĽr die russische Industrie wurde von der Bundesanwaltschaft aufgedeckt. FĂĽnf Verdächtige wurden festgenommen, die ĂĽber Scheinfirmen GĂĽter nach Russland exportierten, um EU-Embargos zu umgehen. Die Ermittlungen zeigen eine mögliche Beteiligung russischer staatlicher Stellen. Die Bundesanwaltschaft hat in einer groĂź angelegten Aktion ein mutmaĂźliches Netzwerk […]
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