Suspicious Activity Report

LONDON / LONDON (IT BOLTWISE) – Berichten zufolge meldeten Banken ein 5-Millionen-Pfund-Geschenk an den britischen Crime Agency-Komplex, weil es wegen möglicher Geldwäsche nicht sauber nachvollziehbar war. Im Zentrum steht Nigel Farage, der die Offenlegungspflichten und den genauen Zahlungszweck unterschiedlich dargestellt haben soll. Parallel laufen Standards- und Verfahrensfragen, während die Ermittlungslogik hinter Suspicious Activity Reports (SARs) […]