Bafin rügt Helaba: Geldwäsche-Lücken treffen zugleich DORA- und KI-Pflichten
FRANKFURT AM MAIN / LONDON (IT BOLTWISE) – Die Bafin verschärft die Aufsicht bei der Geldwäscheprävention und beanstandet bei der Helaba unter anderem LĂĽcken bei der Kundenidentifizierung, veraltete Datenbestände sowie eine unzureichende TransaktionsĂĽberwachung. FĂĽr Banken bedeutet das nicht nur zusätzliche Projektarbeit, sondern auch höheren Druck auf Compliance- und IT-Teams. Parallel läuft mit DORA ab Januar […]
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