LONDON (IT BOLTWISE) – In einem der größten Geldwäschefälle der britischen Geschichte wurde eine chinesische Staatsbürgerin zu fast zwölf Jahren Haft verurteilt. Die Polizei beschlagnahmte dabei eine Rekordmenge von 61.000 Bitcoin, die aus einem Betrug in China stammten. Zhimin Qian, die unter einem Alias operierte, nutzte die Kryptowährung, um ein luxuriöses Leben zu finanzieren.
In einem der größten Geldwäschefälle der britischen Geschichte wurde die chinesische Staatsbürgerin Zhimin Qian zu einer Haftstrafe von 11 Jahren und acht Monaten verurteilt. Die Ermittlungen führten zur Beschlagnahmung von 61.000 Bitcoin, was den größten Kryptowährungsfund in der Geschichte der britischen Strafverfolgung darstellt. Die Bitcoin stammen aus einem Betrug in China, bei dem 128.000 Menschen um insgesamt 4,6 Milliarden Pfund betrogen wurden.
Zhimin Qian, die auch unter dem Namen Yadi Zhang bekannt ist, wurde der Geldwäsche und des Besitzes illegal erworbener Kryptowährung für schuldig befunden. Die britischen Behörden entdeckten, dass Qian zwischen 2014 und 2017 eine zentrale Rolle in einem Betrugsschema in China spielte. Ein Großteil der ergaunerten Gelder wurde von der chinesischen Polizei zurückgewonnen, doch Qian gelang es, einen beträchtlichen Teil in Bitcoin zu transferieren.
Nachdem sie 2017 aus China geflohen war, lebte Qian sieben Jahre lang auf der Flucht und reiste zwischen dem Vereinigten Königreich und Ländern ohne Auslieferungsabkommen mit China. 2018 geriet sie ins Visier der britischen Behörden, als sie versuchte, Immobilien in London im Wert von 40,5 Millionen Pfund zu erwerben, jedoch an den ‘Know Your Customer’-Regeln scheiterte.
Im Jahr 2020 verschwand Qian aus dem Vereinigten Königreich, doch die Polizei konnte zuvor einen Laptop mit 70.000 Bitcoin sicherstellen. Im vergangenen Jahr geriet sie erneut in den Fokus der Ermittler, als sie mit Hilfe eines Komplizen begann, eine ruhende Bitcoin-Wallet zu nutzen. Bei ihrer Verhaftung im April 2024 lebte Qian in Großbritannien in Luxus und besaß Kryptowährungen im Wert von 62 Millionen Pfund sowie zwei gefälschte Pässe.
Der Fall unterstreicht die Herausforderungen, denen sich Strafverfolgungsbehörden bei der Bekämpfung von Geldwäsche mit Kryptowährungen gegenübersehen. Die britischen Behörden betonten die Komplexität der Ermittlungen und die Notwendigkeit internationaler Zusammenarbeit, um solche kriminellen Netzwerke zu zerschlagen. Die Verurteilung von Qian und ihrem Komplizen Senghok Ling, der zu fast fünf Jahren Haft verurteilt wurde, sendet ein starkes Signal an andere Kriminelle, die versuchen, die Anonymität von Kryptowährungen auszunutzen.
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