Koreanischer Mann wegen Krypto-Geldwäsche in Thailand verhaftet
BANGKOK / LONDON (IT BOLTWISE) – Ein südkoreanischer Staatsbürger wurde in Thailand festgenommen, nachdem er beschuldigt wurde, eine kriminelle Organisation bei der Umwandlung von Kryptowährungen in Gold im Wert von über 50 Millionen US-Dollar unterstützt zu haben. In einer spektakulären Wendung der Ereignisse hat die thailändische Polizei einen südkoreanischen Mann verhaftet, der im Verdacht steht, […]
JPMorgan zahlt 330 Millionen Dollar an Malaysia zur Beilegung von 1MDB-Ansprüchen
KUALA LUMPUR / ZÜRICH / LONDON (IT BOLTWISE) – JPMorgan Chase hat sich bereit erklärt, 330 Millionen Dollar an die malaysische Regierung zu zahlen, um alle bestehenden und potenziellen Ansprüche im Zusammenhang mit dem 1MDB-Skandal beizulegen. Der 1MDB-Skandal, der weltweit hohe Beamte, Banken und Finanzinstitute in Mitleidenschaft gezogen hat, hat nun eine weitere Wendung genommen. […]
Taiwans größter Krypto-Geldwäschefall: 14 Personen angeklagt
TAIPEH / LONDON (IT BOLTWISE) – Taiwan klagt 14 Personen in einem Rekordfall von Kryptowährungs-Geldwäsche an, der über 1.500 Opfer und 70 Millionen US-Dollar umfasst. In Taiwan wurde ein bedeutender Fall von Kryptowährungs-Geldwäsche aufgedeckt, der als der größte seiner Art im Land gilt. Die Staatsanwaltschaft in Shilin hat 14 Personen angeklagt, die in einen Betrug […]
Australische Regulierungsbehörde fordert Prüfung der Geldwäschekontrollen von Binance
SYDNEY / LONDON (IT BOLTWISE) – Die australische Regulierungsbehörde AUSTRAC hat die lokale Einheit der Kryptobörse Binance angewiesen, einen externen Prüfer zu ernennen, um die Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungskontrollen des Unternehmens zu überprüfen. Die australische Regulierungsbehörde AUSTRAC hat Binance, eine der weltweit größten Kryptobörsen, dazu aufgefordert, einen externen Prüfer zu ernennen. Diese Maßnahme folgt auf Bedenken […]
US-Justizministerium beschlagnahmt Millionen von Zeppelin-Ransomware-Betreiber
WASHINGTON / LONDON (IT BOLTWISE) – Die US-Behörden haben einen bedeutenden Schlag gegen die Cyberkriminalität gelandet, indem sie Millionen von einem Betreiber der Zeppelin-Ransomware beschlagnahmt haben. Die US-Justizbehörden haben kürzlich einen bedeutenden Erfolg im Kampf gegen die Cyberkriminalität erzielt. Sie beschlagnahmten über 2,8 Millionen US-Dollar aus der Kryptowährungs-Wallet eines mutmaßlichen Zeppelin-Ransomware-Betreibers. Der Verdächtige, Ianis Aleksandrovich […]
Bitcoin-Spende löst politischen Skandal in Tschechien aus
PRAG / LONDON (IT BOLTWISE) – Ein politischer Skandal erschüttert Tschechien, nachdem eine Bitcoin-Spende von 45 Millionen US-Dollar ohne Überprüfung angenommen wurde. In Tschechien hat eine Bitcoin-Spende in Höhe von 45 Millionen US-Dollar, die ohne vorherige Überprüfung angenommen wurde, zu einem erheblichen politischen Skandal geführt. Die Ermittlungen konzentrieren sich nun auf Geldwäsche und Drogenhandel. Die […]
Garantex: Strategien zur Umgehung von Sanktionen im Kryptobereich
LONDON (IT BOLTWISE) – Die Welt der Kryptowährungen steht erneut im Fokus, da die US-Behörden Sanktionen gegen die Krypto-Börse Garantex Europe verhängt haben. Doch wie sich zeigt, könnte Garantex bereits einen Plan in der Hinterhand haben, um die Auswirkungen dieser Maßnahmen zu umgehen. Die Krypto-Börse Garantex Europe, die kürzlich erneut von den US-Behörden sanktioniert wurde, […]
USA bieten Millionenbelohnung für Informationen über russische Krypto-Börse
WASHINGTON / LONDON (IT BOLTWISE) – Die US-Regierung hat eine bedeutende Initiative gestartet, um gegen die russische Kryptowährungsbörse Garantex vorzugehen, die im Verdacht steht, in großem Umfang in kriminelle Aktivitäten verwickelt zu sein. Die US-amerikanischen Behörden haben eine umfassende Aktion gegen die russische Kryptowährungsbörse Garantex gestartet, die im Verdacht steht, als Drehscheibe für Geldwäsche und […]
Verzögerung im Tornado Cash Fall: Roman Storms möglicher neuer Prozess verschoben
NEW YORK / LONDON (IT BOLTWISE) – Die rechtlichen Auseinandersetzungen um Roman Storm, Mitbegründer von Tornado Cash, nehmen eine neue Wendung. Ein US-Gericht hat die Fristen für einen möglichen neuen Prozess verlängert, was die Verhandlung der verbleibenden Anklagepunkte weiter verzögern könnte. Die rechtlichen Herausforderungen für Roman Storm, Mitbegründer von Tornado Cash, sind noch lange nicht […]
Do Kwon gesteht Betrugsvorwürfe im Zusammenhang mit Terraform
NEW YORK / LONDON (IT BOLTWISE) – Der Mitbegründer von Terraform Labs, Do Kwon, hat seine Verteidigungsstrategie geändert und sich in zwei Anklagepunkten des Drahtbetrugs und der Verschwörung zur Täuschung schuldig bekannt. Do Kwon, Mitbegründer von Terraform Labs, hat sich in einem überraschenden Schritt in zwei Anklagepunkten des Drahtbetrugs und der Verschwörung zur Täuschung schuldig […]
Bitcoin-ATM-Betrug in den USA: FinCEN warnt vor zunehmender Kriminalität
WASHINGTON / LONDON (IT BOLTWISE) – Die Nutzung von Bitcoin-Automaten für betrügerische und illegale Aktivitäten hat in den USA im vergangenen Jahr erheblich zugenommen, wie die Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums berichtet. Die Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums hat kürzlich eine Warnung an Finanzinstitute herausgegeben, dass die Nutzung von Bitcoin-Automaten für […]
Die neue europäische Anti-Geldwäschebehörde: Ein zahnloser Tiger?
FRANKFURT / LONDON (IT BOLTWISE) – Die europäische Anti-Geldwäschebehörde AMLA hat kürzlich ihre Arbeit aufgenommen, mit dem Ziel, die Geldwäschebekämpfung in der EU zu zentralisieren und zu harmonisieren. Doch trotz ihrer ehrgeizigen Ziele bleibt die Behörde vorerst ohne direkte Eingriffsrechte. Die Gründung der Anti-Money Laundering Authority (AMLA) markiert einen bedeutenden Schritt in der europäischen Finanzregulierung. […]
Gefährliche Präzedenzfälle durch Verurteilung von Roman Storm
LONDON (IT BOLTWISE) – Die Verurteilung von Roman Storm, einem der Mitbegründer von Tornado Cash, hat in der Krypto-Community für Aufsehen gesorgt. Diese Entscheidung könnte weitreichende Konsequenzen für Entwickler und den Datenschutz haben. Die Verurteilung von Roman Storm, einem der Mitbegründer von Tornado Cash, hat in der Krypto-Community für Aufsehen gesorgt. Diese Entscheidung könnte weitreichende […]
FinCEN warnt vor Bitcoin-ATM-Betrug: Strengere Kontrollen gefordert
WASHINGTON / LONDON (IT BOLTWISE) – Die Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums hat eine dringende Warnung herausgegeben, nachdem die Zahl der Betrugsfälle im Zusammenhang mit Bitcoin-ATMs im vergangenen Jahr dramatisch gestiegen ist. Die Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums hat eine dringende Warnung herausgegeben, nachdem die Zahl der Betrugsfälle im Zusammenhang mit […]
US-Justizministerium könnte Roman Storm erneut wegen Geldwäsche anklagen
WASHINGTON / LONDON (IT BOLTWISE) – Die rechtlichen Auseinandersetzungen um den Entwickler Roman Storm und das umstrittene Krypto-Projekt Tornado Cash könnten in eine neue Runde gehen. Nachdem eine Jury in den USA keine einstimmige Entscheidung über die Anklagen wegen Geldwäsche und Sanktionsverstößen treffen konnte, steht das Justizministerium vor der Entscheidung, ob es eine erneute Verhandlung […]
Tornado Cash-Mitgründer wegen illegaler Geldgeschäfte verurteilt
NEW YORK / LONDON (IT BOLTWISE) – In einem aufsehenerregenden Fall hat ein Gericht in Manhattan den Mitgründer von Tornado Cash, Roman Storm, wegen Verschwörung zur Führung eines nicht lizenzierten Geldtransfersystems verurteilt. Der Fall Tornado Cash hat in der Kryptowelt für erhebliches Aufsehen gesorgt. Roman Storm, Mitgründer der Plattform, wurde von einem Gericht in Manhattan […]
Juristisches Tauziehen im Fall Roman Storm: Jury bleibt uneins
NEW YORK / LONDON (IT BOLTWISE) – Der Prozess gegen Roman Storm, Mitbegründer des Ethereum-basierten Mixers Tornado Cash, zieht sich in die Länge, da die Jury nach vier Tagen der Beratung weiterhin uneins ist. Der Prozess gegen Roman Storm, einen der Mitbegründer des Ethereum-basierten Mixers Tornado Cash, sorgt für Schlagzeilen, da die Jury nach vier […]
Strengere Kontrollen: Barbershops und Nagelstudios im Visier der Regierung
BERLIN / LONDON (IT BOLTWISE) – Die deutsche Bundesregierung hat beschlossen, im Kampf gegen Schwarzarbeit und Geldwäsche verstärkt auf Barbershops und Nagelstudios zu fokussieren. Diese Branchen sind in den letzten Jahren zunehmend ins Visier der Behörden geraten, da sie als potenzielle Hotspots für illegale Aktivitäten gelten. Die Bundesregierung hat ein neues Gesetzespaket verabschiedet, das darauf […]
Regierung verstärkt Maßnahmen gegen illegale Praktiken in der Beautybranche
BERLIN / LONDON (IT BOLTWISE) – Die Bundesregierung hat neue Maßnahmen zur Bekämpfung von Schwarzarbeit und Geldwäsche in der Beautybranche angekündigt. Im Fokus stehen insbesondere Barbershops sowie Kosmetik- und Nagelstudios, die als Knotenpunkte für illegale Aktivitäten identifiziert wurden. Die Bundesregierung hat beschlossen, verstärkt gegen illegale Praktiken in der Beautybranche vorzugehen. Besonders im Visier stehen Barbershops […]
Warnung vor Bitcoin-ATMs: FinCEN deckt Betrug auf
WASHINGTON / LONDON (IT BOLTWISE) – Die Finanzaufsichtsbehörde der USA, FinCEN, hat eine dringende Warnung herausgegeben, die sich mit betrügerischen Aktivitäten im Zusammenhang mit Bitcoin-ATMs befasst. Die Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums hat kürzlich eine dringende Warnung veröffentlicht, die auf betrügerische Machenschaften im Zusammenhang mit Bitcoin-ATMs hinweist. Laut FinCEN sind die Verluste der […]
Betrug mit Kryptowährungen: Millionenbetrug durch falsche Identität aufgedeckt
DENVER / LONDON (IT BOLTWISE) – Eine Frau aus Castle Rock steht im Mittelpunkt eines aufsehenerregenden Betrugsfalls, bei dem sie Millionen von Dollar durch eine falsche Online-Identität ergaunert haben soll. In einem bemerkenswerten Fall von Online-Betrug wird Lori Ann Kimball, eine 52-jährige Frau aus Castle Rock, beschuldigt, 3,4 Millionen US-Dollar von Opfern erbeutet zu haben, […]
Kryptowährungsautomaten im Visier: Risiken und Regulierungen
WASHINGTON D.C. / LONDON (IT BOLTWISE) – Die zunehmende Verbreitung von Kryptowährungsautomaten in den USA hat die Aufmerksamkeit der Finanzaufsichtsbehörden auf sich gezogen. Diese Automaten, die es Nutzern ermöglichen, Kryptowährungen gegen Bargeld zu erwerben, sind in den letzten Jahren stark angestiegen und haben Bedenken hinsichtlich ihrer Nutzung für kriminelle Aktivitäten geweckt. Die US-amerikanische Finanzaufsichtsbehörde, das […]
FinCEN warnt vor illegalen Aktivitäten an CVC-Kiosken
WASHINGTON / LONDON (IT BOLTWISE) – Die Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums hat eine Warnung herausgegeben, die Finanzinstitute zur Wachsamkeit bei der Erkennung und Meldung verdächtiger Aktivitäten an Kiosken für konvertierbare virtuelle Währungen (CVC) aufruft. Kioske für konvertierbare virtuelle Währungen (CVC) bieten Verbrauchern eine einfache und bequeme Möglichkeit, auf digitale Währungen zuzugreifen. Doch […]
Gericht hebt Verurteilung im OpenSea-Insiderhandel auf
NEW YORK / LONDON (IT BOLTWISE) – Ein bemerkenswerter Fall im Bereich der digitalen Wirtschaft hat eine neue Wendung genommen: Ein Berufungsgericht hat die Verurteilung von Nathaniel Chastain, einem ehemaligen Manager von OpenSea, aufgehoben. Die Entscheidung des Berufungsgerichts im Fall von Nathaniel Chastain, einem ehemaligen Manager der NFT-Plattform OpenSea, hat in der digitalen Wirtschaft für […]
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