Bitcoin-ATM-Betrug in den USA: FinCEN warnt vor zunehmender Kriminalität
WASHINGTON / LONDON (IT BOLTWISE) – Die Nutzung von Bitcoin-Automaten für betrügerische und illegale Aktivitäten hat in den USA im vergangenen Jahr erheblich zugenommen, wie die Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums berichtet. Die Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums hat kürzlich eine Warnung an Finanzinstitute herausgegeben, dass die Nutzung von Bitcoin-Automaten für […]
Die neue europäische Anti-Geldwäschebehörde: Ein zahnloser Tiger?
FRANKFURT / LONDON (IT BOLTWISE) – Die europäische Anti-Geldwäschebehörde AMLA hat kürzlich ihre Arbeit aufgenommen, mit dem Ziel, die Geldwäschebekämpfung in der EU zu zentralisieren und zu harmonisieren. Doch trotz ihrer ehrgeizigen Ziele bleibt die Behörde vorerst ohne direkte Eingriffsrechte. Die Gründung der Anti-Money Laundering Authority (AMLA) markiert einen bedeutenden Schritt in der europäischen Finanzregulierung. […]
Gefährliche Präzedenzfälle durch Verurteilung von Roman Storm
LONDON (IT BOLTWISE) – Die Verurteilung von Roman Storm, einem der Mitbegründer von Tornado Cash, hat in der Krypto-Community für Aufsehen gesorgt. Diese Entscheidung könnte weitreichende Konsequenzen für Entwickler und den Datenschutz haben. Die Verurteilung von Roman Storm, einem der Mitbegründer von Tornado Cash, hat in der Krypto-Community für Aufsehen gesorgt. Diese Entscheidung könnte weitreichende […]
FinCEN warnt vor Bitcoin-ATM-Betrug: Strengere Kontrollen gefordert
WASHINGTON / LONDON (IT BOLTWISE) – Die Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums hat eine dringende Warnung herausgegeben, nachdem die Zahl der Betrugsfälle im Zusammenhang mit Bitcoin-ATMs im vergangenen Jahr dramatisch gestiegen ist. Die Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums hat eine dringende Warnung herausgegeben, nachdem die Zahl der Betrugsfälle im Zusammenhang mit […]
US-Justizministerium könnte Roman Storm erneut wegen Geldwäsche anklagen
WASHINGTON / LONDON (IT BOLTWISE) – Die rechtlichen Auseinandersetzungen um den Entwickler Roman Storm und das umstrittene Krypto-Projekt Tornado Cash könnten in eine neue Runde gehen. Nachdem eine Jury in den USA keine einstimmige Entscheidung über die Anklagen wegen Geldwäsche und Sanktionsverstößen treffen konnte, steht das Justizministerium vor der Entscheidung, ob es eine erneute Verhandlung […]
Tornado Cash-Mitgründer wegen illegaler Geldgeschäfte verurteilt
NEW YORK / LONDON (IT BOLTWISE) – In einem aufsehenerregenden Fall hat ein Gericht in Manhattan den Mitgründer von Tornado Cash, Roman Storm, wegen Verschwörung zur Führung eines nicht lizenzierten Geldtransfersystems verurteilt. Der Fall Tornado Cash hat in der Kryptowelt für erhebliches Aufsehen gesorgt. Roman Storm, Mitgründer der Plattform, wurde von einem Gericht in Manhattan […]
Juristisches Tauziehen im Fall Roman Storm: Jury bleibt uneins
NEW YORK / LONDON (IT BOLTWISE) – Der Prozess gegen Roman Storm, Mitbegründer des Ethereum-basierten Mixers Tornado Cash, zieht sich in die Länge, da die Jury nach vier Tagen der Beratung weiterhin uneins ist. Der Prozess gegen Roman Storm, einen der Mitbegründer des Ethereum-basierten Mixers Tornado Cash, sorgt für Schlagzeilen, da die Jury nach vier […]
Strengere Kontrollen: Barbershops und Nagelstudios im Visier der Regierung
BERLIN / LONDON (IT BOLTWISE) – Die deutsche Bundesregierung hat beschlossen, im Kampf gegen Schwarzarbeit und Geldwäsche verstärkt auf Barbershops und Nagelstudios zu fokussieren. Diese Branchen sind in den letzten Jahren zunehmend ins Visier der Behörden geraten, da sie als potenzielle Hotspots für illegale Aktivitäten gelten. Die Bundesregierung hat ein neues Gesetzespaket verabschiedet, das darauf […]
Regierung verstärkt Maßnahmen gegen illegale Praktiken in der Beautybranche
BERLIN / LONDON (IT BOLTWISE) – Die Bundesregierung hat neue Maßnahmen zur Bekämpfung von Schwarzarbeit und Geldwäsche in der Beautybranche angekündigt. Im Fokus stehen insbesondere Barbershops sowie Kosmetik- und Nagelstudios, die als Knotenpunkte für illegale Aktivitäten identifiziert wurden. Die Bundesregierung hat beschlossen, verstärkt gegen illegale Praktiken in der Beautybranche vorzugehen. Besonders im Visier stehen Barbershops […]
Warnung vor Bitcoin-ATMs: FinCEN deckt Betrug auf
WASHINGTON / LONDON (IT BOLTWISE) – Die Finanzaufsichtsbehörde der USA, FinCEN, hat eine dringende Warnung herausgegeben, die sich mit betrügerischen Aktivitäten im Zusammenhang mit Bitcoin-ATMs befasst. Die Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums hat kürzlich eine dringende Warnung veröffentlicht, die auf betrügerische Machenschaften im Zusammenhang mit Bitcoin-ATMs hinweist. Laut FinCEN sind die Verluste der […]
Betrug mit Kryptowährungen: Millionenbetrug durch falsche Identität aufgedeckt
DENVER / LONDON (IT BOLTWISE) – Eine Frau aus Castle Rock steht im Mittelpunkt eines aufsehenerregenden Betrugsfalls, bei dem sie Millionen von Dollar durch eine falsche Online-Identität ergaunert haben soll. In einem bemerkenswerten Fall von Online-Betrug wird Lori Ann Kimball, eine 52-jährige Frau aus Castle Rock, beschuldigt, 3,4 Millionen US-Dollar von Opfern erbeutet zu haben, […]
Kryptowährungsautomaten im Visier: Risiken und Regulierungen
WASHINGTON D.C. / LONDON (IT BOLTWISE) – Die zunehmende Verbreitung von Kryptowährungsautomaten in den USA hat die Aufmerksamkeit der Finanzaufsichtsbehörden auf sich gezogen. Diese Automaten, die es Nutzern ermöglichen, Kryptowährungen gegen Bargeld zu erwerben, sind in den letzten Jahren stark angestiegen und haben Bedenken hinsichtlich ihrer Nutzung für kriminelle Aktivitäten geweckt. Die US-amerikanische Finanzaufsichtsbehörde, das […]
FinCEN warnt vor illegalen Aktivitäten an CVC-Kiosken
WASHINGTON / LONDON (IT BOLTWISE) – Die Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums hat eine Warnung herausgegeben, die Finanzinstitute zur Wachsamkeit bei der Erkennung und Meldung verdächtiger Aktivitäten an Kiosken für konvertierbare virtuelle Währungen (CVC) aufruft. Kioske für konvertierbare virtuelle Währungen (CVC) bieten Verbrauchern eine einfache und bequeme Möglichkeit, auf digitale Währungen zuzugreifen. Doch […]
Gericht hebt Verurteilung im OpenSea-Insiderhandel auf
NEW YORK / LONDON (IT BOLTWISE) – Ein bemerkenswerter Fall im Bereich der digitalen Wirtschaft hat eine neue Wendung genommen: Ein Berufungsgericht hat die Verurteilung von Nathaniel Chastain, einem ehemaligen Manager von OpenSea, aufgehoben. Die Entscheidung des Berufungsgerichts im Fall von Nathaniel Chastain, einem ehemaligen Manager der NFT-Plattform OpenSea, hat in der digitalen Wirtschaft für […]
AML Bitcoin-Gründer wegen Betrugs zu sieben Jahren Haft verurteilt
SAN JOSE / LONDON (IT BOLTWISE) – Der Gründer von AML Bitcoin, Rowland Marcus Andrade, wurde wegen eines Betrugsschemas zu sieben Jahren Haft verurteilt. Der Fall um Rowland Marcus Andrade, den Gründer von AML Bitcoin, wirft ein Schlaglicht auf die dunklen Seiten der Kryptowährungswelt. Andrade, ein Geschäftsmann aus Texas, wurde von einem Bundesgericht in San […]
Tornado Cash: Entwicklerverantwortung im Fokus eines wegweisenden Prozesses
NEW YORK / LONDON (IT BOLTWISE) – Der Fall um Roman Storm, Mitbegründer des Kryptowährungsmixers Tornado Cash, hat das Potenzial, die rechtlichen Rahmenbedingungen für Entwickler dezentraler Software grundlegend zu beeinflussen. Der Prozess gegen Roman Storm, Mitbegründer des Kryptowährungsmixers Tornado Cash, hat in New York eine entscheidende Phase erreicht. Nach den Schlussplädoyers von Anklage und Verteidigung […]
AML Bitcoin-Gründer wegen Krypto-Betrugs zu sieben Jahren Haft verurteilt
SAN FRANCISCO / LONDON (IT BOLTWISE) – Rowland Marcus Andrade, der Gründer und CEO der NAC Foundation, wurde zu einer siebenjährigen Haftstrafe verurteilt, nachdem er wegen Drahtbetrugs und Geldwäsche im Zusammenhang mit der Kryptowährung AML Bitcoin schuldig gesprochen wurde. Zwischen 2014 und 2019 sammelte Andrade rund 10 Millionen US-Dollar von Investoren ein, indem er falsche […]
Samourai Wallet-Gründer bekennen sich schuldig: Auswirkungen auf Krypto-Mixer
NEW YORK / LONDON (IT BOLTWISE) – Die Gründer der Samourai Wallet, Keonne Rodriguez und William Lonergan Hill, haben sich entschieden, sich schuldig zu bekennen. Dies betrifft Anklagen im Zusammenhang mit ihrer Beteiligung an einem Krypto-Mixing-Protokoll. Die Entscheidung der Samourai Wallet-Gründer, Keonne Rodriguez und William Lonergan Hill, sich schuldig zu bekennen, markiert einen bedeutenden Wendepunkt […]
Krypto-Ponzi-Schema: Hauptakteur bekennt sich schuldig
LOS ANGELES / LONDON (IT BOLTWISE) – In einem aufsehenerregenden Fall von Finanzbetrug hat sich Vincent Anthony Mazzotta Jr., eine Schlüsselfigur in einem Krypto-Ponzi-Schema, schuldig bekannt. Der Fall, der Investoren um 13 Millionen US-Dollar betrogen hat, zeigt die dunklen Seiten der Krypto-Industrie auf. Der jüngste Schuldspruch gegen Vincent Anthony Mazzotta Jr. wirft ein Schlaglicht auf […]
Kontroverse um Tornado Cash T-Shirt im Gerichtssaal
NEW YORK / LONDON (IT BOLTWISE) – Im Prozess gegen Roman Storm, Mitbegründer von Tornado Cash, sorgte ein T-Shirt für Aufsehen, das er 2019 auf einer Krypto-Veranstaltung trug. Im Prozess gegen Roman Storm, einen der Mitbegründer von Tornado Cash, sorgte ein T-Shirt für Aufsehen, das er 2019 auf einer Krypto-Veranstaltung trug. Das T-Shirt, das eine […]
Die dunkle Seite der Kryptowährungen: Ein Einblick in Kriminalität und Regulierung
LONDON (IT BOLTWISE) – Kryptowährungen haben seit ihrer Einführung im Jahr 2009 durch Bitcoin eine bemerkenswerte Entwicklung durchlaufen. Während sie von vielen als die Zukunft des Finanzwesens gepriesen werden, gibt es auch eine dunkle Seite, die oft übersehen wird. Diese digitale Währung hat sich als ein beliebtes Werkzeug für Kriminelle erwiesen, die ihre Anonymität und […]
Bitcoin-Laundering: Ehemaliger Mitarbeiter in China zu 14 Jahren Haft verurteilt
PEKING / LONDON (IT BOLTWISE) – Ein ehemaliger Mitarbeiter einer Kurzvideoplattform in Peking wurde zu 14 Jahren Haft verurteilt, nachdem er ein umfangreiches Bitcoin-Laundering-Schema orchestriert hatte. In einem aufsehenerregenden Fall von Finanzkriminalität wurde ein ehemaliger Mitarbeiter einer in Peking ansässigen Kurzvideoplattform zu 14 Jahren Gefängnis verurteilt. Der Mann, in Berichten als Feng identifiziert, hatte über […]
Bitcoin-Geldwäsche: Ex-Mitarbeiter eines chinesischen Tech-Unternehmens verurteilt
PEKING / LONDON (IT BOLTWISE) – Ein ehemaliger Mitarbeiter eines chinesischen Technologieunternehmens wurde wegen der Durchführung eines Bitcoin-Geldwäscheprogramms im Wert von 19 Millionen US-Dollar verurteilt. Ein ehemaliger Mitarbeiter eines chinesischen Technologieunternehmens, bekannt als Feng, wurde zu einer Haftstrafe verurteilt, nachdem er ein Bitcoin-Geldwäscheprogramm im Wert von 19 Millionen US-Dollar orchestriert hatte. Feng nutzte seine Insider-Zugänge […]
Schnelle Krypto-Geldwäsche deckt Schwachstellen bei CEXs auf
ZÜRICH / LONDON (IT BOLTWISE) – Die jüngsten Entwicklungen im Bereich der Krypto-Sicherheit haben alarmierende Trends aufgezeigt, die sowohl die Geschwindigkeit als auch die Raffinesse von Cyberkriminellen betreffen. Ein neuer Bericht eines Schweizer Blockchain-Analyseunternehmens hat aufgedeckt, dass im ersten Halbjahr 2025 über 3,01 Milliarden US-Dollar durch 119 Krypto-Hacks gestohlen wurden. Diese Zahl übertrifft bereits die […]
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