Krypto-Ponzi-Schema: Hauptakteur bekennt sich schuldig

LOS ANGELES / LONDON (IT BOLTWISE) – In einem aufsehenerregenden Fall von Finanzbetrug hat sich Vincent Anthony Mazzotta Jr., eine Schlüsselfigur in einem Krypto-Ponzi-Schema, schuldig bekannt. Der Fall, der Investoren um 13 Millionen US-Dollar betrogen hat, zeigt die dunklen Seiten der Krypto-Industrie auf.

Der jüngste Schuldspruch gegen Vincent Anthony Mazzotta Jr. wirft ein Schlaglicht auf die Gefahren, die in der Welt der Kryptowährungen lauern. Mazzotta, der eine zentrale Rolle in einem Ponzi-Schema spielte, das Investoren mit Versprechungen über KI-gestützte Krypto-Handelsbots und eine gefälschte Regierungsbehörde täuschte, hat sich der Geldwäsche und der Verschwörung zur Behinderung der Justiz schuldig bekannt. Diese Vergehen könnten ihm eine Haftstrafe von bis zu 15 Jahren einbringen.

Die US-Justizbehörden hatten Mazzotta bereits Ende 2023 in einer Anklage gegen seinen mutmaßlichen Mitverschwörer David Saffron angeklagt. Während Saffron seine Unschuld beteuert, wurde ein weiterer Beteiligter, David Kagel, zu fünf Jahren auf Bewährung verurteilt und muss über 13,9 Millionen US-Dollar an Entschädigung zahlen, nachdem er sich der Verschwörung zum Warenbetrug schuldig bekannt hatte.

Besonders perfide war die Nutzung einer gefälschten Regierungsbehörde namens Federal Crypto Reserve, die Mazzotta ins Leben rief, um den Anschein von Legitimität zu erwecken. Diese Institution verlangte von den Opfern hohe Gebühren unter dem Vorwand, die verschwundenen Investitionen zu untersuchen. Laut dem IRS-Agenten Tyler Hatcher zog die Verwendung solcher gefälschten US-Regierungsstellen die Aufmerksamkeit der echten Bundesbehörden auf sich.

Zwischen Dezember 2017 und Juli 2023 wurden die Einlagen der Investoren durch Krypto-Mixer gewaschen und für luxuriöse Ausgaben wie Privatjets, Luxusunterkünfte und persönliche Sicherheitsdienste verwendet. Die Täter nutzten eine Vielzahl von Scheinfirmen, darunter Circle Society und Bitcoin Wealth Management, um ihre Machenschaften zu verschleiern.

Die Ermittlungen ergaben, dass Mazzotta unter verschiedenen Pseudonymen wie Anthony, Delta Prime und Director Vinchenzo agierte, während Saffron als David Gilbert, Dave Gabe, The Blue Wizard und Bitcoin Yoda bekannt war. Nach der Anklageerhebung gegen Saffron im Juni 2022 soll Mazzotta Beweise in dessen Wohnung vernichtet haben, darunter ein iPad und gefälschte Geschäftsdokumente.

Der Fall zeigt nicht nur die Risiken auf, die mit Investitionen in Kryptowährungen verbunden sind, sondern auch die Notwendigkeit strengerer Regulierungen und Kontrollen in diesem Bereich. Während Saffron auf seinen Prozess im September wartet, bleibt abzuwarten, welche weiteren Enthüllungen dieser Fall noch bringen wird.

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