Crosschain-Transaktionen: Ein Paradies für illegale Krypto-Aktivitäten
LONDON (IT BOLTWISE) – Die Nutzung von Crosschain-Transaktionen zur Verschleierung illegaler Krypto-Aktivitäten hat in den letzten Jahren dramatisch zugenommen. Laut einer Analyse von Elliptic, einem britischen Blockchain-Analyseunternehmen, sind mindestens 21,8 Milliarden US-Dollar an illegalen oder risikobehafteten Kryptowährungen über Crosschain-Swaps geflossen. Dies stellt einen Anstieg von 200 % im Vergleich zu 2023 dar. Die zunehmende Komplexität […]
Bitzlato-Mitgründer bittet um US-Begnadigung nach Schuldeingeständnis
MOSKAU / LONDON (IT BOLTWISE) – Anatoly Legkodymov, ein russischer Staatsbürger und ehemaliger CEO der Kryptowährungsbörse Bitzlato, hat Berichten zufolge um eine Begnadigung durch den US-Präsidenten gebeten, nachdem er sich 2023 schuldig bekannt hatte und 18 Monate im Gefängnis verbrachte. Anatoly Legkodymov, der ehemalige CEO der Kryptowährungsbörse Bitzlato, hat nach einem Schuldeingeständnis und einer 18-monatigen […]
FRC untersucht Deloitte und Azets wegen Stenn-Audits
LONDON (IT BOLTWISE) – Die britische Rechnungslegungskontrollbehörde Financial Reporting Council (FRC) hat formelle Ermittlungen gegen die Wirtschaftsprüfungsgesellschaften Deloitte und Azets eingeleitet. Diese Untersuchungen konzentrieren sich auf die Abschlussprüfungen des mittlerweile insolventen Fintech-Unternehmens Stenn, die zwischen 2017 und 2023 durchgeführt wurden. Die Qualität der Prüfungsarbeiten steht dabei im Mittelpunkt der Kritik. Die Financial Reporting Council (FRC) […]
Rechtsstreit um Tornado Cash: Roman Storms Verteidigung fordert Zeugenverbot
NEW YORK / LONDON (IT BOLTWISE) – Der bevorstehende Prozess gegen Roman Storm, Mitbegründer von Tornado Cash, wirft ein Schlaglicht auf die rechtlichen Herausforderungen, denen Entwickler von Kryptowährungsdiensten gegenüberstehen. Storms Verteidiger haben kürzlich einen Antrag eingereicht, um die Aussage eines Zeugen zu verhindern, der als Hacker bezeichnet wird und angeblich Tornado Cash genutzt hat. Der […]
Fünf neue Startups in Deutschland: Innovationen von Berlin bis München
BERLIN / LONDON (IT BOLTWISE) – In der dynamischen Welt der Startups gibt es immer wieder spannende Neuzugänge, die mit innovativen Ideen und Technologien aufwarten. Aktuell sind es fünf junge Unternehmen aus Deutschland, die mit ihren Konzepten auf sich aufmerksam machen: equaly, Ciao, fiveD, Uncrn und Legalian. Diese Startups bieten Lösungen, die von der Vereinbarkeit […]
Neuseeland verbietet Krypto-Geldautomaten zur Bekämpfung von Geldwäsche
WELLINGTON / LONDON (IT BOLTWISE) – Neuseeland hat kürzlich eine bedeutende Maßnahme zur Bekämpfung von Geldwäsche und organisierter Kriminalität ergriffen, indem es die Nutzung von Kryptowährungs-Geldautomaten im Land vollständig untersagt hat. Diese Entscheidung ist Teil einer umfassenden Reform des Anti-Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsregimes des Landes. Die neuseeländische Regierung hat angekündigt, dass Kryptowährungs-Geldautomaten im Land verboten werden, […]
Monzo erhält Millionenstrafe wegen unzureichender Finanzkontrollen
LONDON (IT BOLTWISE) – Die britische Neobank Monzo steht im Mittelpunkt regulatorischer Maßnahmen, nachdem die Financial Conduct Authority (FCA) eine erhebliche Geldstrafe verhängt hat. Die britische Neobank Monzo sieht sich mit einer erheblichen Geldstrafe von 21 Millionen Pfund konfrontiert, die von der Financial Conduct Authority (FCA) wegen unzureichender Systeme und Kontrollen zur Bekämpfung von Finanzkriminalität […]
Nordkoreanische IT-Betrüger infiltrieren US-Unternehmen
ATLANTA / LONDON (IT BOLTWISE) – In einer aufsehenerregenden Enthüllung haben US-amerikanische Bundesbehörden einen groß angelegten Betrug aufgedeckt, bei dem nordkoreanische IT-Spezialisten über Remote-Arbeitsplätze in amerikanische Unternehmen eindrangen, um Gelder für das Regime in Pjöngjang zu beschaffen. Die jüngsten Enthüllungen über nordkoreanische IT-Betrüger, die US-Unternehmen infiltrieren, werfen ein Schlaglicht auf die zunehmenden Gefahren der Cyberkriminalität […]
Cyberangriff auf Brasiliens Zentralbank: 40 Millionen Dollar in Kryptowährungen gewaschen
BRASILIEN / LONDON (IT BOLTWISE) – Ein massiver Cyberangriff auf die Systeme eines Technologieanbieters der brasilianischen Zentralbank hat zu einem der größten Finanzskandale des Landes geführt. Mindestens 40 Millionen Dollar wurden in Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum gewaschen. Ein raffinierter Cyberangriff auf C&M Software, einen Technologieanbieter der brasilianischen Zentralbank, hat eine Welle von Geldwäscheaktivitäten ausgelöst, […]
Tornado Cash Mitgründer Roman Storm vor US-Gericht: Unklarheit über Aussage
NEW YORK / LONDON (IT BOLTWISE) – Roman Storm, Mitgründer des Kryptowährungs-Mischdienstes Tornado Cash, steht vor einem bedeutenden Gerichtsverfahren in den USA. Die Anklagepunkte umfassen Geldwäsche und Verschwörung zur Verletzung von US-Sanktionen. Roman Storm, einer der Mitbegründer von Tornado Cash, sieht sich in den USA mit schweren Vorwürfen konfrontiert. Der Dienst, der Kryptowährungen anonymisiert, steht […]
Kryptowährungsbetrug in Spanien aufgedeckt: 540 Millionen Dollar gewaschen
MADRID / LONDON (IT BOLTWISE) – Ein groß angelegter Betrugsring im Bereich der Kryptowährungen wurde in Spanien zerschlagen, nachdem er 460 Millionen Euro gewaschen hatte. Ein umfangreicher Betrugsring, der sich auf Kryptowährungsinvestitionen spezialisiert hatte, wurde in Spanien aufgedeckt und zerschlagen. Die Ermittler fanden heraus, dass die Organisation mithilfe eines weltweiten Netzwerks von Komplizen 460 Millionen […]
Innovative KI-Modelle zur Bekämpfung von Geldwäsche im Bitcoin-Netzwerk
LONDON (IT BOLTWISE) – Die Bekämpfung von Geldwäsche im Bitcoin-Netzwerk stellt eine erhebliche Herausforderung dar, da illegale Transaktionen oft geschickt verschleiert werden. Ein neues Modell, das auf der Kombination von Transformer-Architektur und Graph Attention Networks basiert, verspricht nun, diese Herausforderung zu meistern. Die Bekämpfung von Geldwäsche im Bitcoin-Netzwerk ist eine komplexe Aufgabe, die durch die […]
Frankfurt als Zentrum im Kampf gegen Geldwäsche in Europa
FRANKFURT / LONDON (IT BOLTWISE) – Die europäische Finanzwelt hat einen bedeutenden Schritt im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung unternommen. Mit der Eröffnung der “Anti-Money Laundering Authority” (Amla) in Frankfurt wird eine neue Ära der Finanzaufsicht eingeläutet. Die Eröffnung der “Anti-Money Laundering Authority” (Amla) in Frankfurt markiert einen entscheidenden Moment im europäischen Kampf gegen Finanzkriminalität. […]
Nordkoreanische Hacker entwenden fast 1 Million US-Dollar in Kryptowährungen
ATLANTA / LONDON (IT BOLTWISE) – Nordkoreanische Hacker stehlen fast 1 Million US-Dollar in Kryptowährungen durch Infiltration von Blockchain-Unternehmen. In einem bemerkenswerten Fall von Cyberkriminalität wurden vier nordkoreanische Staatsangehörige in Georgia wegen Drahtbetrugs und Geldwäsche angeklagt. Die Angeklagten, die sich als IT-Entwickler ausgaben, infiltrierten US-amerikanische und serbische Blockchain-Unternehmen und stahlen fast eine Million US-Dollar in […]
Standard Chartered im Visier: Milliardenklage wegen 1MDB-Skandal
SINGAPUR / LONDON (IT BOLTWISE) – In einem der größten Finanzskandale der letzten Jahrzehnte steht die britische Bank Standard Chartered erneut im Rampenlicht. Liquidatoren, die versuchen, Milliarden von Dollar zurückzugewinnen, die ursprünglich aus Malaysias Staatsfonds 1MDB abgezweigt wurden, haben eine Klage über 2,7 Milliarden Dollar gegen die Bank eingereicht. Die Klage, die am Montag in […]
Spanische Behörden zerschlagen großes Krypto-Betrugsnetzwerk
MADRID / LONDON (IT BOLTWISE) – In einer groß angelegten internationalen Operation haben spanische Behörden mit Unterstützung von Europol und weiteren internationalen Partnern ein kriminelles Netzwerk zerschlagen, das über 5.000 Investoren um mehr als 460 Millionen Euro betrogen haben soll. Die spanische Guardia Civil hat in Zusammenarbeit mit Europol und den Strafverfolgungsbehörden der USA, Frankreichs […]
Europol zerschlägt internationales Netzwerk für Kryptowährungsbetrug
LONDON (IT BOLTWISE) – In einer groß angelegten Operation hat Europol ein internationales Netzwerk für Kryptowährungsbetrug zerschlagen, das weltweit über 5.000 Opfer betrogen hat. In einer koordinierten Aktion hat Europol zusammen mit der spanischen Guardia Civil und weiteren internationalen Strafverfolgungsbehörden ein Netzwerk von Kryptowährungsbetrügern zerschlagen. Diese Gruppe soll über 460 Millionen Euro durch betrügerische Investitionen […]
Worldline-Aktie stürzt ab: Payone in dubiose Geschäfte verwickelt
FRANKFURT / LONDON (IT BOLTWISE) – Die Aktie des französischen Zahlungsdienstleisters Worldline erlebte einen dramatischen Kurssturz, nachdem Berichte über dubiose Geschäfte des Tochterunternehmens Payone bekannt wurden. Die Nachricht über die Verwicklungen von Payone in fragwürdige Geschäfte hat die Aktie des Mutterkonzerns Worldline erheblich unter Druck gesetzt. Der Kurs fiel bis Mittwochnachmittag um 38 Prozent, was […]
Payone-Skandal: Sparkassen und Worldline unter Druck
FRANKFURT / LONDON (IT BOLTWISE) – Der Zahlungsdienstleister Payone steht im Zentrum eines Geldwäscheskandals, der nicht nur das Unternehmen selbst, sondern auch seine Anteilseigner, darunter die Sparkassen und Worldline, in Erklärungsnot bringt. Der jüngste Skandal um den Zahlungsdienstleister Payone wirft ein grelles Licht auf die Herausforderungen und Risiken im modernen Zahlungsverkehr. Im Zentrum der Vorwürfe […]
Worldline-Aktie stürzt nach Payone-Enthüllungen ab
FRANKFURT / LONDON (IT BOLTWISE) – Die jüngsten Enthüllungen über den Zahlungsdienstleister Payone haben zu einem dramatischen Vertrauensverlust bei Investoren geführt und die Aktie des französischen Mutterkonzerns Worldline massiv unter Druck gesetzt. Die Nachricht über die Verwicklung von Payone in fragwürdige Geschäfte hat die Finanzwelt erschüttert. Der Kurs der Worldline-Aktie fiel bis Mittwochnachmittag um 38 […]
Worldline im Strudel der Vertrauenskrise: Aktienkurs stürzt ab
PARIS / LONDON (IT BOLTWISE) – Der französische Zahlungsdienstleister Worldline steht vor einer schweren Vertrauenskrise, die sich dramatisch auf den Aktienkurs auswirkt. Der französische Zahlungsdienstleister Worldline sieht sich derzeit mit einer massiven Vertrauenskrise konfrontiert, die den Aktienkurs des Unternehmens in einen freien Fall versetzt hat. Nachdem Enthüllungen über fragwürdige Geschäftspraktiken und Versäumnisse in der Geldwäscheprävention […]
Payone: Zusammenarbeit mit Hochrisikokunden aus der Porno- und Datingbranche
FRANKFURT / LONDON (IT BOLTWISE) – Der deutsche Zahlungsdienstleister Payone steht im Fokus der Finanzaufsicht, nachdem bekannt wurde, dass das Unternehmen in zahlreichen Fällen Zahlungen für Anbieter aus der Porno- und Datingbranche abgewickelt hat. Der Zahlungsdienstleister Payone, an dem der Deutsche Sparkassenverlag beteiligt ist, gerät zunehmend unter Druck. Berichten zufolge hat das Unternehmen über Jahre […]
Bafin-Maßnahmen gegen Payone: Konsequenzen für den Zahlungsdienstleister
FRANKFURT / LONDON (IT BOLTWISE) – Der Zahlungsdienstleister Payone steht im Fokus der Finanzaufsicht Bafin, die aufgrund von Verstößen gegen Geldwäschevorschriften durchgreift. Der Zahlungsdienstleister Payone, ein bedeutender Akteur im Bereich digitaler Zahlungen, sieht sich derzeit mit schwerwiegenden Vorwürfen konfrontiert. Diese betreffen systematische Verstöße gegen Geldwäschepräventionsvorschriften, die über Jahre hinweg stattgefunden haben sollen. Laut Branchenberichten hat […]
Bitcoin-Diebstahl führt zu Entführung: Einblicke in den Fall Veer Chetal
DANBURY / LONDON (IT BOLTWISE) – Ein spektakulärer Fall von Cyberkriminalität erschüttert die Krypto-Welt: Ein junger Mann aus Connecticut, Veer Chetal, hat sich schuldig bekannt, an einem Bitcoin-Diebstahl im Wert von 245 Millionen US-Dollar beteiligt gewesen zu sein. Die Folgen dieses Verbrechens sind weitreichend und umfassen sogar die Entführung seiner Eltern. Der Fall von Veer […]
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