Thailand blockiert führende Krypto-Börsen zur Bekämpfung illegaler Aktivitäten
BANGKOK / LONDON (IT BOLTWISE) – Die thailändische Börsenaufsichtsbehörde hat angekündigt, dass sie ab dem 28. Juni fünf Kryptowährungsbörsen, darunter Bybit und OKX, im Land blockieren wird. Diese Maßnahme zielt darauf ab, Investoren zu schützen und illegale Plattformen zu bekämpfen, die für Geldwäsche genutzt werden. Die thailändische Börsenaufsichtsbehörde (SEC) hat beschlossen, fünf Kryptowährungsbörsen, darunter Bybit […]
Starling Bank kämpft mit Altlasten: Gewinneinbruch um ein Viertel
LONDON (IT BOLTWISE) – Starling Bank, eine der führenden Neobanken Großbritanniens, sieht sich mit einem erheblichen Gewinneinbruch konfrontiert. Die Bank, die 2014 von Anne Boden gegründet wurde, hat im vergangenen Jahr einen Rückgang des Vorsteuergewinns um 26 % verzeichnet. Dies ist auf mehrere Herausforderungen zurückzuführen, darunter eine hohe Geldstrafe wegen unzureichender Maßnahmen zur Bekämpfung von […]
Luxemburg stuft Krypto-Unternehmen als hohes Risiko für Geldwäsche ein
LUXEMBURG / LONDON (IT BOLTWISE) – Luxemburg hat in seiner Nationalen Risikoanalyse 2025 virtuelle Vermögensdienstleister (VASPs) als hochriskante Entitäten für Geldwäsche eingestuft und damit Bedenken hinsichtlich der Anfälligkeit der Kryptoindustrie für Finanzkriminalität geäußert. Die luxemburgische Regierung hat virtuelle Vermögensdienstleister (VASPs) in ihrer Nationalen Risikoanalyse 2025 als hochriskante Entitäten für Geldwäsche eingestuft. Diese Einstufung spiegelt die […]
Danvers-Mann wegen Geldwäsche in Höhe von 1 Million Dollar über Kryptowährungen verurteilt
BOSTON / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Ein Mann aus Danvers wurde zu sechs Jahren Haft verurteilt, nachdem er über eine nicht lizenzierte Bitcoin-Tauschplattform mehr als eine Million Dollar gewaschen hatte. In einem bemerkenswerten Fall von Finanzkriminalität wurde ein Mann aus Danvers, Trung Nguyen, zu sechs Jahren Haft verurteilt. Er hatte über eine nicht lizenzierte Plattform […]
Bitcoin-Launderer in den USA zu sechs Jahren Haft verurteilt
BOSTON / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Ein US-amerikanischer Betreiber eines illegalen Bitcoin-Umtauschdienstes wurde zu sechs Jahren Haft verurteilt. Das Gericht in Boston sah es als erwiesen an, dass Trung Nguyen aus Danvers, Massachusetts, ein unlizenzierter Geldtransferdienst betrieb, der es Kunden ermöglichte, Bargeld in Bitcoin umzuwandeln, ohne Fragen zu stellen. Trung Nguyen, ein Mann aus Danvers, […]
Builder.ai: Vom KI-Unicorn zur Insolvenz
MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Builder.ai, einst ein vielversprechendes KI-Startup, das mit seiner Plattform zur einfachen App-Entwicklung für Aufsehen sorgte, steht nun vor der Insolvenz. Trotz einer Bewertung von über einer Milliarde Dollar und Investitionen von namhaften Unternehmen wie Microsoft und Softbank, sieht sich das Unternehmen mit erheblichen finanziellen und rechtlichen Herausforderungen konfrontiert. Builder.ai, ein Unternehmen, […]
Cyberkriminelle nutzen gefälschte Handelsplattformen für Betrug
NEU-DELHI / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Ein vermeintlich ethischer Hacker, der eine Ausbildung an einem renommierten indischen Institut abgeschlossen hatte, steht im Zentrum eines internationalen Cyberkriminalitätsnetzwerks. In einer alarmierenden Entwicklung der Cyberkriminalität hat die Polizei in Neu-Delhi ein Netzwerk aufgedeckt, das gefälschte Handelsplattformen nutzt, um ahnungslose Investoren zu betrügen. Der Hauptverdächtige, Girish Pandey, ein ausgebildeter […]
Hongkonger Polizei zerschlägt Geldwäsche-Ring mit Kryptowährungen
HONGKONG / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – In einer groß angelegten Operation hat die Polizei von Hongkong einen internationalen Geldwäsche-Ring zerschlagen, der Kryptowährungen und über 500 Bankkonten nutzte, um illegale Gelder in Höhe von 118 Millionen HK$ (15 Millionen US-Dollar) zu waschen. Die Polizei von Hongkong hat kürzlich einen bedeutenden Schlag gegen einen internationalen Geldwäsche-Ring durchgeführt, […]
Verhaftung eines Verdächtigen im Nomad-Bridge-Hack von 190 Millionen US-Dollar
JERUSALEM / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Die Verhaftung eines amerikanisch-israelischen Staatsbürgers in Jerusalem hat die Aufmerksamkeit der internationalen Strafverfolgungsbehörden auf sich gezogen. Alexander Gurevich wird beschuldigt, eine zentrale Rolle bei einem der größten Hacks in der Geschichte der dezentralen Finanzen gespielt zu haben. Die Verhaftung von Alexander Gurevich in Jerusalem markiert einen bedeutenden Fortschritt in […]
Festnahme in Neuseeland: Verwicklung in globalen Krypto-Betrug
WELLINGTON / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Ein Mann aus Wellington, der Hauptstadt Neuseelands, wurde im Rahmen einer von der FBI geleiteten Untersuchung eines globalen Kryptowährungsbetrugs verhaftet. Die Verhaftung eines Mannes aus Wellington, Neuseeland, steht im Zusammenhang mit einer internationalen Untersuchung eines massiven Kryptowährungsbetrugs, der von der FBI geleitet wird. Die Ermittlungen decken auf, dass eine […]
Cyber-Kriminalität: Junge Hacker stehlen Millionen in Bitcoin
KALIFORNIEN / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Ein massiver Fall von Cyberkriminalität erschüttert die Krypto-Welt: Eine Gruppe junger Hacker hat Bitcoin im Wert von 263 Millionen US-Dollar gestohlen und in Luxusgüter investiert. In einem spektakulären Fall von Cyberkriminalität wurden 12 weitere Personen angeklagt, die an einem Diebstahl von Kryptowährungen im Wert von 263 Millionen US-Dollar beteiligt […]
Cyberkriminelle nutzen Bitcoin für Millionenraub
MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Eine Gruppe junger Cyberkrimineller hat durch eine Reihe von raffinierten Angriffen auf Kryptowährungsbesitzer weltweit Schlagzeilen gemacht. Die jüngsten Entwicklungen in diesem Fall zeigen, wie digitale Technologien sowohl Chancen als auch Risiken bergen. Die jüngsten Anklagen des US-Justizministeriums gegen eine Gruppe von 12 Personen werfen ein Schlaglicht auf die zunehmende Bedrohung durch […]
Kryptowährungsring: Millionenbetrug und Luxusleben
WASHINGTON D.C. / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Ein weitreichender Betrugsfall erschüttert die Kryptowährungswelt. In Washington D.C. wurden 13 Männer angeklagt, die im Verdacht stehen, über 265 Millionen US-Dollar in Kryptowährungen gestohlen und gewaschen zu haben. In einem spektakulären Fall von Cyberkriminalität haben Bundesstaatsanwälte in Washington D.C. Anklage gegen 13 Männer erhoben, die beschuldigt werden, ein […]
Prozess gegen Tornado Cash Entwickler Roman Storm: Anklage leicht reduziert
NEW YORK / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Der Prozess gegen Roman Storm, den Gründer von Tornado Cash, wird von den US-Bundesstaatsanwälten fortgesetzt, obwohl ein kleiner Teil der Anklage fallengelassen wird. Dies geschieht im Zuge der jüngsten Anpassungen der Krypto-Durchsetzung durch das Justizministerium. Die US-Bundesstaatsanwälte setzen ihren Fall gegen Roman Storm, den Gründer von Tornado Cash, […]
Kryptowährungs-Diebstahl: 13 Männer wegen RICO-Verschwörung angeklagt
WASHINGTON D.C. / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Ein weitreichendes Netzwerk von Cyberkriminellen, das sich auf den Diebstahl und die Geldwäsche von Kryptowährungen spezialisiert hat, wurde von den US-Behörden aufgedeckt. Die Anklage gegen 13 Männer zeigt die Komplexität und den Umfang der Operation, die mehr als 265 Millionen US-Dollar in Kryptowährungen betrifft. In einem bemerkenswerten Fall […]
Bitcoin-Diebstahl: 13 Männer wegen RICO-Verschwörung angeklagt
WASHINGTON D.C. / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – In einem aufsehenerregenden Fall von Cyberkriminalität haben US-Bundesstaatsanwälte 13 Männer angeklagt, die im Verdacht stehen, über 265 Millionen US-Dollar in Kryptowährungen gestohlen zu haben. Die Anklage beschreibt eine weitreichende Verschwörung, die sich auf die Identifizierung von Opfern mit erheblichen Krypto-Beständen konzentrierte, um diese zu entwenden und die Erlöse […]
Korruptionsverdacht bei NATO-Beschaffungsagentur: Internationale Ermittlungen laufen
BRÜSSEL / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Die NATO-Beschaffungsagentur NSPA steht im Zentrum eines Korruptionsskandals, der internationale Ermittlungen ausgelöst hat. Die belgische Staatsanwaltschaft hat zwei Verdächtige festgenommen, während die Untersuchungen zu illegalen Geldtransaktionen und der Vergabe von Rüstungsaufträgen weitergehen. Die NATO sieht sich mit schwerwiegenden Korruptionsvorwürfen konfrontiert, die die Vergabe von Rüstungsaufträgen betreffen. Im Fokus der […]
Korruptionsermittlungen bei der NATO: Internationale Zusammenarbeit gegen illegale Praktiken
BRÜSSEL / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Die jüngsten Ermittlungen gegen mögliche Korruption bei der NATO werfen ein Schlaglicht auf die komplexen Herausforderungen, die mit internationalen Rüstungsaufträgen verbunden sind. Ermittler aus mehreren Ländern untersuchen derzeit, ob es bei der Vergabe von Rüstungsaufträgen innerhalb der NATO zu illegalen Praktiken gekommen ist. Die NATO steht im Zentrum einer […]
Europol zerschlägt kriminelles Netzwerk mit Kryptowährungen
MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Europäische Strafverfolgungsbehörden haben im Januar 2025 einen bedeutenden Schlag gegen ein kriminelles Netzwerk geführt, das als ‘Mafia-Krypto-Bank’ bekannt ist. Europäische Strafverfolgungsbehörden haben im Januar 2025 einen bedeutenden Schlag gegen ein kriminelles Netzwerk geführt, das als ‘Mafia-Krypto-Bank’ bekannt ist. Die Organisation soll über 21 Millionen Euro in Kryptowährungen für kriminelle Gruppen in […]
Belgische Justiz untersucht Unregelmäßigkeiten bei Nato-Rüstungsdeals
BRÜSSEL / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Die belgische Justiz hat Ermittlungen zu möglichen Unregelmäßigkeiten bei Nato-Rüstungsdeals eingeleitet, die insbesondere die Nato-Beschaffungsagentur NSPA in Luxemburg betreffen. Dabei sollen vertrauliche Informationen illegal an Rüstungsfirmen weitergegeben worden sein. Die belgische Justiz steht im Zentrum eines komplexen Ermittlungsverfahrens, das sich mit möglichen Unregelmäßigkeiten bei der Beschaffung von Rüstungsgütern über […]
Chinesischer Telegram-Markt Xinbi in Milliarden-Dollar-Kriminalität verwickelt
PEKING / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Ein chinesischsprachiger Telegram-Markt namens Xinbi Guarantee hat seit 2022 Transaktionen im Wert von mindestens 8,4 Milliarden US-Dollar ermöglicht und sich als bedeutender Akteur im Bereich der Cyberkriminalität etabliert. Der chinesischsprachige Telegram-Markt Xinbi Guarantee hat sich als bedeutender Akteur im Bereich der Cyberkriminalität etabliert. Seit 2022 wurden über die Plattform […]
Xinbi: Telegram-Markt im Zentrum von Milliardenbetrug und Cyberkriminalität
MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Ein neuer Bericht enthüllt die erschreckende Rolle des chinesischsprachigen Telegram-Marktplatzes Xinbi Guarantee in der globalen Cyberkriminalität. Seit 2022 hat dieser Marktplatz Transaktionen im Wert von 8,4 Milliarden US-Dollar abgewickelt und sich als bedeutender Akteur im Bereich der illegalen Online-Aktivitäten etabliert. Der chinesischsprachige Telegram-Marktplatz Xinbi Guarantee hat sich als ein bedeutender Akteur […]
Krypto-Swapper eXch: Wiederbelebung nach Schließung durch deutsche Behörden
BERLIN / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Der Krypto-Swapper eXch, einst ein beliebtes Werkzeug für Hacker und Cyberkriminelle, zeigt nach seiner Schließung durch die deutschen Behörden im April Anzeichen von Aktivität. Trotz der Beschlagnahmung von Servern und Daten durch die Polizei scheint die Plattform im Verborgenen weiter zu operieren. Der Krypto-Swapper eXch, der einst als bevorzugtes […]
Illegale Kryptomarktverbindungen zwischen China und Colorado aufgedeckt
MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Ein in Colorado ansässiges Unternehmen steht im Verdacht, Verbindungen zu einem illegalen chinesischen Marktplatz zu haben, der Milliarden von Dollar in Kryptowährungen bewegt hat. Ein in Colorado eingetragenes Unternehmen wurde mit einem illegalen chinesischen Marktplatz in Verbindung gebracht, der Betrüger in Südostasien unterstützt und Milliarden von Dollar in Kryptowährungen transferiert hat. […]
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