MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Ein in Colorado ansässiges Unternehmen steht im Verdacht, Verbindungen zu einem illegalen chinesischen Marktplatz zu haben, der Milliarden von Dollar in Kryptowährungen bewegt hat.
Ein in Colorado eingetragenes Unternehmen wurde mit einem illegalen chinesischen Marktplatz in Verbindung gebracht, der Betrüger in Südostasien unterstützt und Milliarden von Dollar in Kryptowährungen transferiert hat. Der Marktplatz, bekannt als Xinbi Guarantee, hat laut Berichten eines Blockchain-Sicherheitsunternehmens Transaktionen im Wert von 8,4 Milliarden US-Dollar, hauptsächlich in der stabilen Kryptowährung Tether, abgewickelt. Händler auf diesem chinesischsprachigen, Telegram-basierten Marktplatz bieten Technologien, persönliche Daten und Geldwäsche-Dienstleistungen für Betrüger an, die Opfer mit sogenannten ‘Pig Butchering’-Betrügereien ins Visier nehmen. Auf seiner Website beschreibt sich Xinbi als ‘Investitions- und Kapitalgarantie-Unternehmen’ und behauptet, durch die in Colorado eingetragene Xinbi Co. Ltd zu operieren. Im Januar 2025 wurde das Unternehmen als ‘Delinquent’ eingestuft, da es versäumt hatte, einen periodischen Bericht einzureichen. Die Hauptdienste auf dem Schwarzmarkt umfassen Geldwäsche-Dienstleistungen, die größte Kategorie, sowie Technologien wie Starlink-Ausrüstung für Betrüger, gestohlene persönliche Daten zur Zielerfassung von Opfern und gefälschte Ausweise sowie andere betrügerische Dokumente. Xinbi ist der zweitgrößte bisher entdeckte illegale Online-Marktplatz, mit einem schnell wachsenden Transaktionsvolumen. Im vierten Quartal 2024 wurden über eine Milliarde US-Dollar umgesetzt, und es gibt Hinweise darauf, dass die Plattform mit nordkoreanischen Hackern in Verbindung steht, die gestohlene Gelder waschen. Das Unternehmen Elliptic identifizierte Tausende von Krypto-Adressen, die von Xinbi Guarantee und den darauf tätigen Händlern genutzt werden, und erklärte, dass die 8,4 Milliarden US-Dollar an Transaktionen als Untergrenze des tatsächlichen Transaktionsvolumens auf der Plattform betrachtet werden sollten. Die Plattform, die 233.000 Nutzer hat, arbeitet nach einem ‘Garantiemodell’, das Kautionen von Verkäufern erfordert, um Betrug zu verhindern. Im Juli 2024 deckte Elliptic einen ähnlichen, auf Telegram basierenden chinesischen Marktplatz namens Huione Guarantee auf. Das Unternehmen stellte fest, dass die breitere Huione-Gruppe von Unternehmen über 98 Milliarden US-Dollar in Krypto-Transaktionen erleichtert hatte. Anfang Mai wurde es vom US-Finanzministerium als Geldwäscheoperation eingestuft und sollte vom US-Bankensystem getrennt werden. Diese Plattformen bieten auch einen Einblick in ein ‘China-basiertes Untergrund-Bankensystem’, das auf Stablecoins und anderen digitalen Zahlungen basiert und in erheblichem Umfang zur Geldwäsche genutzt wird.
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