Binance unter Verdacht: Geldwäsche- und Betrugsermittlungen in Frankreich
PARIS / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Die französischen Behörden haben eine Untersuchung gegen die Kryptowährungsbörse Binance eingeleitet. Der Verdacht: Geldwäsche und Steuerbetrug. Die französischen Behörden haben Berichten zufolge eine Untersuchung gegen die Kryptowährungsbörse Binance eingeleitet. Der Vorwurf lautet auf Geldwäsche und Steuerbetrug. Laut einem Bericht vom 28. Januar hat die wirtschafts- und finanzkriminalistische Abteilung der […]
Tron und Tether frieren Millionen in Krypto-Geldern ein
MADRID / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – In einer bedeutenden Operation gegen Geldwäsche im Krypto-Bereich haben spanische Strafverfolgungsbehörden in Zusammenarbeit mit Blockchain-Unternehmen wie Tron und Tether 26,4 Millionen US-Dollar eingefroren. In einem bemerkenswerten Schritt zur Bekämpfung von Geldwäsche im Krypto-Bereich haben spanische Strafverfolgungsbehörden, unterstützt von Blockchain-Unternehmen wie Tron und Tether, 26,4 Millionen US-Dollar in Kryptowährungen eingefroren. […]
Der Fall René Benko: Ein Netz aus Vorwürfen und Ermittlungen
WIEN / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Der einst gefeierte Immobilienmagnat René Benko steht im Zentrum eines komplexen Geflechts aus Vorwürfen und Ermittlungen, die seine Karriere und sein Imperium bedrohen. René Benko, der einst als einer der erfolgreichsten Immobilienunternehmer Österreichs galt, sieht sich derzeit mit einer Reihe schwerwiegender Vorwürfe konfrontiert, die seine Karriere ins Wanken bringen. […]
US-Justizministerium erhebt Anklage gegen fünf Personen wegen IT-Betrug für Nordkorea
WASHINGTON / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – In einem bedeutenden Schlag gegen die internationalen Sanktionen hat das US-Justizministerium Anklage gegen fünf Personen erhoben, die angeblich an einem IT-Betrug beteiligt sind, der Nordkorea zugutekommt. Das US-Justizministerium hat kürzlich Anklage gegen zwei nordkoreanische Staatsangehörige, einen mexikanischen Staatsbürger und zwei US-Bürger erhoben. Diese Personen sollen an einem Betrug beteiligt […]
TD Bank passt Bilanz durch Verkauf von Hypotheken an
TORONTO / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Die kanadische TD Bank hat angekündigt, Wohnhypotheken im Wert von etwa 9 Milliarden US-Dollar zu verkaufen, um ihre Bilanz den neuen regulatorischen Anforderungen der US-amerikanischen Aufsichtsbehörden anzupassen. Dieser Schritt ist Teil einer Vereinbarung, die die Bank nach einem Vergleich wegen Geldwäsche-Verstößen getroffen hat. Die TD Bank, eine der führenden […]
BitMEX muss zusätzliche 100 Millionen US-Dollar Strafe zahlen
NEW YORK / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Die US-Gerichte haben entschieden, dass die bisherige Strafe von 110 Millionen US-Dollar gegen BitMEX nicht ausreicht. Der Bitcoin-Derivate-Handelsplatz muss nun weitere 100 Millionen US-Dollar zahlen. Die Entscheidung der US-Gerichte, BitMEX mit einer zusätzlichen Strafe von 100 Millionen US-Dollar zu belegen, hat in der Krypto-Industrie für Aufsehen gesorgt. Ursprünglich […]
Illegale Telegram-Plattform HuiOne übertrifft Hydra mit 24 Milliarden US-Dollar in Krypto-Transaktionen
KAMBODSCHA / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Die auf Telegram basierende Online-Plattform HuiOne Guarantee hat sich als der größte illegale Online-Marktplatz etabliert und übertrifft damit die inzwischen geschlossene Plattform Hydra. Laut einer Analyse des Blockchain-Analyseunternehmens Elliptic hat HuiOne Guarantee mindestens 24 Milliarden US-Dollar in Kryptowährungen erhalten. Die auf Telegram basierende Plattform HuiOne Guarantee hat sich als […]
Block Inc. investiert in verbessertes Compliance-Programm nach Geldwäschevorwürfen
SAN FRANCISCO / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Block Inc., ein führender Anbieter von Finanztechnologielösungen, hat sich bereit erklärt, eine Strafe von 80 Millionen US-Dollar zu zahlen, nachdem festgestellt wurde, dass die Richtlinien zur Bekämpfung von Geldwäsche in der Cash App unzureichend waren. Block Inc., ein prominentes Unternehmen im Bereich der Finanztechnologie, steht im Mittelpunkt regulatorischer […]
BitMEX mit Millionenstrafe konfrontiert: Konsequenzen für die Kryptobranche
NEW YORK / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Die Kryptowährungsbörse BitMEX sieht sich mit einer erheblichen Strafe von 100 Millionen Dollar konfrontiert, nachdem sie gegen den Bank Secrecy Act verstoßen hat. Diese Entscheidung des US-Justizministeriums unterstreicht die wachsende Bedeutung von Compliance in der Finanzwelt. Die Kryptowährungsbörse BitMEX steht im Mittelpunkt einer bedeutenden rechtlichen Auseinandersetzung, die die […]
US-Justizministerium erhebt Anklage gegen russische Betreiber von Krypto-Mixern
WASHINGTON / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Die jüngsten Entwicklungen im Bereich der Cyberkriminalität haben erneut die Aufmerksamkeit der internationalen Strafverfolgungsbehörden auf sich gezogen. Das US-Justizministerium hat Anklage gegen drei russische Staatsangehörige erhoben, die beschuldigt werden, Krypto-Mixer betrieben zu haben, die zur Geldwäsche in der Cyberkriminalität genutzt wurden. Die Anklage des US-Justizministeriums gegen die drei russischen […]
Bitfinex-Hacker spricht aus dem Gefängnis: Verantwortung und Reue
MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Der berüchtigte Bitfinex-Hacker Ilya Lichtenstein hat sich nach seiner Verurteilung zu fünf Jahren Haft öffentlich geäußert. In einem auf sozialen Medien veröffentlichten Video bekräftigte er seine Aussagen vor Gericht und übernahm die volle Verantwortung für den Diebstahl und die Geldwäsche von Bitcoin im Jahr 2016. Der Fall des Bitfinex-Hacks von 2016, […]
Virginia-Mann wegen Finanzierung von ISIS mit Kryptowährung verurteilt
VIRGINIA / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Ein Mann aus Virginia wurde kürzlich von einem Bundesgericht verurteilt, weil er Kryptowährungen zur Unterstützung der Terrororganisation ISIS genutzt hat. In einer beunruhigenden Entwicklung wurde Mohammed Azharuddin Chhipa, ein 35-jähriger Mann aus Springfield, Virginia, von einem Bundesgericht schuldig gesprochen, Kryptowährungen zur Finanzierung der Terrororganisation Islamischer Staat im Irak und […]
Entain unter Druck: AUSTRAC erhebt Anklage wegen Geldwäscheverstößen
SYDNEY / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Die australische Finanzaufsichtsbehörde AUSTRAC hat Anklage gegen Entain erhoben, ein führendes Unternehmen im Bereich Online-Wetten, wegen mutmaßlicher Verstöße gegen Geldwäschegesetze. Diese Entwicklung wirft ein Schlaglicht auf die Herausforderungen, denen sich die Glücksspielbranche in Bezug auf regulatorische Anforderungen und Compliance gegenübersieht. Die australische Finanzaufsichtsbehörde AUSTRAC hat Anklage gegen Entain erhoben, […]
Entain unter Druck: Geldwäschevorwürfe in Australien
SYDNEY / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Der Glücksspielkonzern Entain steht in Australien unter erheblichem Druck, nachdem die australische Regulierungsbehörde zur Bekämpfung von Geldwäsche ein Zivilverfahren gegen das Unternehmen eingeleitet hat. Diese Entwicklung folgt auf eine zweijährige Untersuchung, die ernsthafte Vorwürfe gegen die lokale Niederlassung von Entain aufdeckt. Der globale Glücksspielriese Entain, bekannt durch seine Tochtergesellschaft […]
Ehemaliger CEO der russischen Kryptobörse WEX in Polen verhaftet
WARSCHAU / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Die polnischen Behörden haben den ehemaligen Geschäftsführer der russischen Kryptobörse WEX in Warschau festgenommen. Dies geschah auf Ersuchen des US-Justizministeriums, das den Mann, bekannt als Dmitry V., der Geldwäsche und des Betrugs verdächtigt. Die Festnahme von Dmitry V., dem ehemaligen CEO der russischen Kryptobörse WEX, in Warschau markiert einen […]
Toronto-Dominion Bank: Chancen und Risiken für Anleger im Jahr 2024
TORONTO / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Die Toronto-Dominion Bank (TD), Kanadas zweitgrößte Finanzinstitution, steht im Jahr 2024 vor erheblichen Herausforderungen. Ein Rückgang der Aktien um 17 % und regulatorische Probleme in den USA belasten das Unternehmen. Dennoch könnte das niedrige Kurs-Gewinn-Verhältnis von unter 10 eine attraktive Investitionsmöglichkeit für geduldige Anleger darstellen. Die Toronto-Dominion Bank, ein […]
Schweizer Berufungsgericht hebt Urteil gegen Credit Suisse auf
ZÜRICH / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – In einem bemerkenswerten Urteil hat ein Schweizer Berufungsgericht die Verurteilung der Credit Suisse aus dem Jahr 2022 aufgehoben. Die Entscheidung fiel aufgrund des Todes eines zentralen Zeugen, der als ehemaliger Mitarbeiter der Bank eine Schlüsselrolle in dem Fall spielte. Die jüngste Entscheidung des Schweizer Berufungsgerichts, die Verurteilung der Credit […]
Tornado Cash Entwickler bleibt in Haft: Auswirkungen auf Datenschutztechnologien
AMSTERDAM / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Die Entscheidung des Gerichts, die Untersuchungshaft von Alexey Pertsev zu verlängern, hat in der Entwicklergemeinschaft für Datenschutztechnologien Besorgnis ausgelöst. Die Verlängerung der Untersuchungshaft von Alexey Pertsev, dem Entwickler des Kryptowährungsmixing-Protokolls Tornado Cash, hat in der Entwicklergemeinschaft für Datenschutztechnologien Besorgnis ausgelöst. Diese Entscheidung erschwert Pertsev die Vorbereitung auf seine Berufung […]
Binance verstärkt Compliance-Team um 34% für regulatorische Konformität
MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Binance, eine der weltweit führenden Kryptowährungsbörsen, hat angekündigt, ihr Compliance-Team bis Ende des Jahres um 34% zu erweitern. Diese Maßnahme ist Teil der Bemühungen des Unternehmens, seine regulatorische Konformität zu stärken und seine Position in einem sich schnell entwickelnden Markt zu festigen. Binance, eine der führenden Plattformen im Bereich Kryptowährungen, hat […]
Nordkoreanische Hacker hinter Upbit-Kryptodiebstahl von 50 Millionen US-Dollar
SEOUL / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Der spektakuläre Diebstahl von Kryptowährungen im Jahr 2019, bei dem 342.000 Ether im Wert von 50 Millionen US-Dollar von der südkoreanischen Börse Upbit entwendet wurden, hat nun eine offizielle Bestätigung der Täter erhalten. Südkoreanische Behörden haben bestätigt, dass nordkoreanische Hackergruppen, darunter Lazarus und Andariel, hinter dem spektakulären Diebstahl von […]
Bitfinex-Hacker zu fünf Jahren Haft verurteilt: Milliardenbetrug mit Bitcoin
SAN FRANCISCO / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Der spektakuläre Fall des Bitfinex-Hacks aus dem Jahr 2016 hat mit der Verurteilung von Ilya Lichtenstein zu fünf Jahren Haft einen weiteren Höhepunkt erreicht. Der Hacker hatte sich schuldig bekannt, fast 120.000 Bitcoins im Wert von über 10,5 Milliarden US-Dollar gestohlen zu haben. Diese Verurteilung wirft ein Schlaglicht […]
Bitfinex-Hackerin ‘Razzlekhan’ zu 18 Monaten Haft verurteilt
WASHINGTON / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Die Verurteilung von Heather Morgan, bekannt als ‘Razzlekhan’, markiert einen weiteren Meilenstein im Kampf gegen Krypto-Kriminalität. Morgan, die zusammen mit ihrem Ehemann Ilya Lichtenstein Millionen von gestohlenen Bitcoins gewaschen hat, wurde zu 18 Monaten Haft verurteilt. Die Verurteilung von Heather Morgan, auch bekannt als ‘Razzlekhan’, zu 18 Monaten Haft […]
Bitcoin Fog Gründer wegen Geldwäsche zu 12 Jahren Haft verurteilt
WASHINGTON / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Roman Sterlingov, der Gründer des berüchtigten Bitcoin Fog Kryptowährungsmixers, wurde zu einer langen Haftstrafe verurteilt. Diese Entscheidung markiert einen bedeutenden Schritt im Kampf gegen die Verschleierung illegaler Finanzströme im digitalen Zeitalter. Roman Sterlingov, ein 36-jähriger Doppelstaatsbürger Russlands und Schwedens, wurde zu 12 Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt, nachdem […]
Kryptowährungs-Mixer: Drei Jahre Haft für Helix-Betreiber
WASHINGTON / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Larry Harmon, der Betreiber des Helix-Kryptowährungs-Mixers, wurde zu einer dreijährigen Haftstrafe verurteilt. Diese Entscheidung des Gerichts zeigt eine gewisse Milde, da Harmon bei der Aufklärung eines weiteren bedeutenden Falls, der Bitcoin Fog Mixer, kooperierte. Larry Harmon, der Betreiber des Helix-Kryptowährungs-Mixers, wurde wegen Geldwäsche zu einer dreijährigen Haftstrafe verurteilt. Ursprünglich […]
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