US-Finanzministerium geht gegen Huione Group wegen Krypto-Kriminalität vor

WASHINGTON / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Das US-Finanzministerium plant, die in Kambodscha ansässige Huione Group vom amerikanischen Bankensystem abzuschneiden. Der Vorwurf: Unterstützung der nordkoreanischen Lazarus Group bei der Geldwäsche von Kryptowährungen.

Das US-Finanzministerium hat angekündigt, Maßnahmen zu ergreifen, um die Huione Group, ein in Kambodscha ansässiges Unternehmen, vom Zugang zum amerikanischen Bankensystem auszuschließen. Der Vorwurf lautet, dass die Huione Group der nordkoreanischen Lazarus Group bei der Geldwäsche von Kryptowährungen geholfen hat. Die Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des Ministeriums hat am 1. Mai vorgeschlagen, US-Finanzinstitute daran zu hindern, Korrespondenzkonten für die Huione Group zu eröffnen oder zu unterhalten. Laut US-Finanzminister Scott Bessent hat sich die Huione Group als bevorzugter Marktplatz für bösartige Cyber-Akteure etabliert, die Milliarden von Dollar von amerikanischen Bürgern gestohlen haben. Die vorgeschlagene Maßnahme soll den Zugang der Huione Group zu Korrespondenzbanken unterbrechen und so die Fähigkeit dieser Gruppen, ihre illegalen Gewinne zu waschen, erheblich beeinträchtigen. Die Huione Group hat ein Netzwerk von Unternehmen aufgebaut, darunter die Zahlungsplattform Huione Pay PLC, die Krypto-Börse Huione Crypto und Haowang Guarantee, ein Online-Marktplatz für illegale Waren und Dienstleistungen. Obwohl die Huione Group keine Korrespondenzkonten bei US-Finanzinstituten unterhält, hat sie Konten bei ausländischen Firmen, die dies tun, wie FinCEN in ihrer Regelungsvorlage feststellte. FinCEN behauptet, dass die Huione Group zwischen August 2021 und Januar 2025 mindestens 4 Milliarden Dollar an illegalen Erlösen gewaschen hat, darunter mehr als 36 Millionen Dollar aus sogenannten ‘Crypto Pig Butchering’-Betrügereien. Mindestens 37 Millionen Dollar der gewaschenen Kryptowährungen wurden mit nordkoreanischen ‘Cyber-Diebstählen’ in Verbindung gebracht, so das Finanzministerium. Haowang Guarantee hat die Huione Group zu einem ‘One-Stop-Shop’ für Kriminelle gemacht, um Krypto, das durch illegale Aktivitäten erlangt wurde, zu waschen und letztendlich in Fiat-Währung umzuwandeln. Die Nationalbank von Kambodscha hat erklärt, dass Zahlungsfirmen im Land keine digitalen Vermögenswerte handeln oder damit umgehen dürfen und hat der Firma im März die lokale Banklizenz entzogen.

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