FRANKFURT / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – In einem bedeutenden Schlag gegen die kriminelle Nutzung von Kryptowährungen haben deutsche Behörden 34 Millionen Euro in Kryptowährungen beschlagnahmt, die mit dem eXch-Plattform verbunden sind.
Die deutschen Strafverfolgungsbehörden haben einen bedeutenden Schritt im Kampf gegen die illegale Nutzung von Kryptowährungen unternommen, indem sie 34 Millionen Euro (38 Millionen Dollar) von der Plattform eXch beschlagnahmt haben. Diese Plattform wurde angeblich genutzt, um Gelder zu waschen, die nach dem rekordverdächtigen Hack von Bybit im Wert von 1,4 Milliarden Dollar gestohlen wurden. Die Beschlagnahmung, die am 9. Mai von der Bundeskriminalpolizei (BKA) und der Staatsanwaltschaft Frankfurt bekannt gegeben wurde, umfasste verschiedene Krypto-Assets wie Bitcoin, Ether, Litecoin und Dash.
Die Aktion markiert die drittgrößte Krypto-Beschlagnahmung in der Geschichte des BKA. Neben den Kryptowährungen wurde auch die deutsche Serverinfrastruktur von eXch mit über acht Terabyte an Daten beschlagnahmt und die Plattform geschlossen. Laut BKA handelte es sich bei eXch um einen sogenannten “Swapping”-Dienst, der es Nutzern ermöglichte, verschiedene Krypto-Assets ohne die Implementierung von Anti-Geldwäsche-Maßnahmen (AML) zu tauschen.
eXch war seit 2014 in Betrieb und soll etwa 1,9 Milliarden Dollar an Krypto-Transfers erleichtert haben, von denen einige als “kriminellen Ursprungs” galten, einschließlich der während des Bybit-Hacks gewaschenen Vermögenswerte. Ein Teil der 1,5 Milliarden Dollar, die aus dem Bybit-Krypto-Austausch gestohlen wurden, soll über eXch umgetauscht worden sein. Diese Gelder flossen zwischen Ether und Bitcoin hin und her, wie aus Berichten von TRM Labs hervorgeht.
Zusätzlich zu den Bybit-Geldern war eXch auch in die Geldwäsche von Millionen von Geldern aus anderen Krypto-Diebstählen und Exploits verwickelt, darunter Multisig, FixedFloat und der Diebstahl von 243 Millionen Dollar von Genesis-Gläubigern. Der Krypto-Analyst ZachXBT war einer der ersten, der über die Verbindungen von eXch zur Geldwäsche von 35 Millionen Dollar an gestohlenen Krypto-Assets von Bybit berichtete.
Nach anfänglichem Leugnen der Beteiligung an der Geldwäsche der Bybit-Gelder kündigte eXch schließlich an, den Betrieb bis zum 1. Mai einzustellen. In einem Bitcoin Talk-Beitrag im April erklärte die Plattform, dass sie in einer feindlichen Umgebung, in der sie Ziel von SIGINT (Signals Intelligence) sei, keinen Sinn mehr sehe, weiter zu operieren.
Der leitende Staatsanwalt Benjamin Krause betonte die Bedeutung von Maßnahmen gegen “schnelle und anonyme Möglichkeiten zur Geldwäsche für beliebige Beträge”. Er erklärte, dass das Krypto-Swapping ein wesentlicher Bestandteil der Untergrundwirtschaft sei, der dazu genutzt werde, belastete Gelder aus illegalen Aktivitäten wie Hacking oder dem Handel mit gestohlenen Zahlungskartendaten zu verbergen und den Tätern zur Verfügung zu stellen.
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