Thailand verschärft Gesetze gegen ausländische Krypto-Dienste
BANGKOK / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Thailand hat kürzlich neue Maßnahmen zur Bekämpfung von Online-Kriminalität im Bereich digitaler Vermögenswerte ergriffen. Diese Entwicklungen könnten weitreichende Auswirkungen auf den internationalen Krypto-Markt haben. Thailand hat seine gesetzlichen Bestimmungen zur Bekämpfung von Online-Kriminalität im Bereich digitaler Vermögenswerte verschärft. Die thailändische Regierung hat Änderungen an mehreren nationalen Gesetzen beschlossen, die […]
Koordinierte Razzia deckt illegale Finanzströme auf
KÖLN / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Eine großangelegte Razzia in Nordrhein-Westfalen hat das illegale Hawala-Finanzsystem ins Visier genommen und dabei erhebliche Verstöße gegen Geldwäschevorschriften aufgedeckt. In einer koordinierten Aktion haben Ermittlungsbehörden in Nordrhein-Westfalen das illegale Hawala-Finanzsystem ins Visier genommen. Diese Operation, die von über 350 Einsatzkräften unterstützt wurde, zeigt die Entschlossenheit der Behörden, gegen inoffizielle […]
Ex-Gouverneur Cuomo berät OKX bei US-Ermittlungen
NEW YORK / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Der ehemalige Gouverneur von New York, Andrew Cuomo, hat die Kryptowährungsbörse OKX in einer bedeutenden rechtlichen Angelegenheit beraten. Die Kryptowährungsbörse OKX hat den ehemaligen Gouverneur von New York, Andrew Cuomo, engagiert, um sie in einer umfassenden Untersuchung durch die US-Behörden zu beraten. Diese Untersuchung führte dazu, dass OKX […]
DWS Group: Millionenstrafe wegen Greenwashing und Geldwäsche
FRANKFURT / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Die DWS Group, eine Tochtergesellschaft der Deutschen Bank, steht im Mittelpunkt eines Skandals, der die Finanzwelt erschüttert. Die Vorwürfe des Greenwashings und der Verstöße gegen Anti-Geldwäsche-Gesetze haben zu erheblichen finanziellen Strafen geführt. Die DWS Group, bekannt als Fondstochter der Deutschen Bank, sieht sich mit einer erheblichen Strafe konfrontiert. In […]
Europas Finanzsystem unter Druck: Illegale Geldflüsse und Trumps Zollpläne
MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Die europäische Finanzwelt steht vor großen Herausforderungen: Eine aktuelle Studie zeigt, dass im Jahr 2023 rund 750 Milliarden US-Dollar an illegalen Geldern durch das europäische Finanzsystem geschleust wurden. Dies entspricht einem Viertel der weltweiten illegalen Geldflüsse. Gleichzeitig sorgt die Ankündigung neuer US-Zölle durch Präsident Donald Trump für Unsicherheit an den internationalen […]
Finanzinstitute zögern bei der Einführung von KI zur Geldwäschebekämpfung
MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Während die Notwendigkeit der Integration von Künstlicher Intelligenz (KI) in Anti-Geldwäsche-Prozesse von Finanzinstituten erkannt wird, bleibt die tatsächliche Umsetzung hinter den Erwartungen zurück. Eine aktuelle Studie von SAS in Zusammenarbeit mit KPMG zeigt, dass viele Institute noch zögern, diese Technologien umfassend zu implementieren. Die Studie, die von SAS und KPMG durchgeführt […]
US-Behörden beschlagnahmen Millionen in Krypto aus Betrug mit Liebesmasche
MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Die US-Justizbehörden haben kürzlich über 8,2 Millionen US-Dollar in Form von USDT (Tether) Kryptowährung beschlagnahmt, die durch sogenannte ‘Romance Baiting’-Betrugsmaschen erbeutet wurden. Die US-Justizbehörden haben kürzlich über 8,2 Millionen US-Dollar in Form von USDT (Tether) Kryptowährung beschlagnahmt, die durch sogenannte ‘Romance Baiting’-Betrugsmaschen erbeutet wurden. Diese Art von Betrug, früher als ‘Pig […]
Resorts World in Las Vegas: Hohe Geldstrafe wegen Geldwäschevorwürfen
LAS VEGAS / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Resorts World, eines der größten Casinos am berühmten Las Vegas Strip, sieht sich mit einer erheblichen Geldstrafe konfrontiert. Die Nevada Gaming Commission hat eine Strafe von 10,5 Millionen US-Dollar verhängt, nachdem Vorwürfe der illegalen Glücksspielaktivitäten und Geldwäsche laut wurden. Resorts World, ein prominentes Casino am Las Vegas Strip, […]
Trump begnadigt BitMEX-Mitgründer: Ein umstrittener Schritt in der Krypto-Welt
WASHINGTON / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – In einem überraschenden Schritt hat der ehemalige US-Präsident Donald Trump Berichten zufolge drei Mitbegründer der Kryptowährungsbörse BitMEX begnadigt. Diese Entscheidung sorgt für Aufsehen in der Finanzwelt und wirft Fragen über die zukünftige Regulierung von Kryptowährungen auf. Die Nachricht von der Begnadigung der BitMEX-Mitgründer Arthur Hayes, Benjamin Delo und Samuel […]
Fivecast optimiert Finanzermittlungen mit KI-gestützter Plattform
LONDON / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Die Finanzwelt steht vor einer neuen Ära der Ermittlungen, da Fivecast seine fortschrittliche KI-gestützte Digital Intelligence-Plattform vorgestellt hat. Diese Innovation zielt darauf ab, die Einhaltung von Vorschriften zur Finanzkriminalität zu revolutionieren. Fivecast hat eine neue Ära in der Finanzermittlung eingeläutet, indem es seine hochmoderne, KI-gesteuerte Digital Intelligence-Plattform auf den […]
US-Finanzministerium hebt Sanktionen gegen Tornado Cash auf
WASHINGTON / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – In einer überraschenden Wendung hat das US-Finanzministerium die Sanktionen gegen den Kryptowährungs-Mixer Tornado Cash aufgehoben, der zuvor im Verdacht stand, von der nordkoreanischen Lazarus-Gruppe zur Geldwäsche genutzt worden zu sein. Das US-Finanzministerium hat kürzlich bekannt gegeben, dass es die Sanktionen gegen Tornado Cash, einen Kryptowährungs-Mixer, aufhebt. Diese Entscheidung folgt […]
US hebt Sanktionen gegen Tornado Cash auf: Auswirkungen auf die Krypto-Industrie
WASHINGTON / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Die Entscheidung der US-Regierung, die Sanktionen gegen Tornado Cash aufzuheben, hat in der Krypto-Industrie für Aufsehen gesorgt. Tornado Cash, ein Krypto-Mixer, war zuvor von der US-Regierung sanktioniert worden, da er angeblich von nordkoreanischen Hackern genutzt wurde, um gestohlene Kryptowährungen im Wert von 7 Milliarden US-Dollar zu waschen. Die Aufhebung […]
US hebt Sanktionen gegen Tornado Cash auf: Ein umstrittener Schritt im Krypto-Universum
WASHINGTON / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – In einem überraschenden Schritt hat das US-Finanzministerium die Sanktionen gegen Tornado Cash aufgehoben, einen Krypto-Mixer, der zuvor im Zentrum eines internationalen Geldwäscheskandals stand. Die Entscheidung des US-Finanzministeriums, die Sanktionen gegen Tornado Cash aufzuheben, hat in der Krypto-Community für Aufsehen gesorgt. Tornado Cash, ein Krypto-Mixer, war zuvor beschuldigt worden, von […]
USA heben Sanktionen gegen Tornado Cash auf: Auswirkungen auf die Kryptoindustrie
WASHINGTON / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Die Entscheidung des US-Finanzministeriums, die Sanktionen gegen Tornado Cash aufzuheben, hat in der Kryptoindustrie für Aufsehen gesorgt. Tornado Cash, ein sogenannter Krypto-Mixer, war zuvor beschuldigt worden, nordkoreanische Hacker bei der Geldwäsche unterstützt zu haben. Die Aufhebung der Sanktionen gegen Tornado Cash durch das US-Finanzministerium markiert einen bedeutenden Wendepunkt in […]
Kryptobörse Garantex: Millionenverschiebungen trotz Sanktionen
MOSKAU / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Trotz internationaler Sanktionen und behördlicher Maßnahmen scheint die russische Kryptobörse Garantex ihre Aktivitäten unter einem neuen Namen fortzusetzen. Die Kryptobörse Garantex, die im April 2022 von der US-amerikanischen Finanzbehörde OFAC wegen mutmaßlicher Geldwäsche sanktioniert wurde, hat Berichten zufolge ihre Aktivitäten unter dem Namen Grinex wieder aufgenommen. Eine Schweizer Blockchain-Analysefirma […]
Filmemacher wegen Betrugs mit Netflix-Geldern verhaftet
NEW YORK / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Ein Filmemacher steht im Zentrum eines Skandals, nachdem er angeblich Millionen von Netflix veruntreut hat, um riskante Investitionen zu tätigen. Ein Filmemacher aus Los Angeles, Carl Erik Rinsch, wurde von den US-Behörden verhaftet und angeklagt, nachdem er angeblich 11 Millionen US-Dollar von Netflix erhalten hatte, um eine Science-Fiction-Serie […]
Bitcoin-Geldwäsche: Kalifornier für Dark-Web-MDMA-Verkäufe verurteilt
SAN FRANCISCO / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Ein Kalifornier wurde zu über sieben Jahren Haft verurteilt, nachdem er Bitcoin zur Verschleierung von Einnahmen aus dem Verkauf von MDMA im Dark Web genutzt hatte. Die Verurteilung eines Mannes aus Kalifornien zu 87 Monaten Haft wegen Bitcoin-basierter Geldwäsche aus MDMA-Verkäufen im Dark Web verdeutlicht die zunehmende Nutzung […]
AML Bitcoin-Gründer wegen Betrugs zu 30 Jahren Haft verurteilt
SAN FRANCISCO / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Der Gründer von AML Bitcoin, Rowland Marcus Andrade, steht vor einer möglichen Haftstrafe von bis zu 30 Jahren, nachdem ein US-Bundesgericht ihn wegen Drahtbetrugs und Geldwäsche verurteilt hat. Rowland Marcus Andrade, der Gründer von AML Bitcoin, wurde von einem US-Bundesgericht wegen Drahtbetrugs und Geldwäsche verurteilt. Die Anklagepunkte beziehen […]
AML Bitcoin-Gründer wegen Betrugs und Geldwäsche verurteilt
SAN FRANCISCO / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Der Gründer einer Kryptowährungsplattform, die mit Anti-Geldwäsche-Maßnahmen in Verbindung gebracht wurde, wurde in einem kalifornischen Gericht wegen Betrugs und Geldwäsche verurteilt. In einem aufsehenerregenden Prozess im US-Bezirksgericht für den nördlichen Bezirk von Kalifornien wurde Rowland Marcus Andrade, der Schöpfer von AML Bitcoin, für schuldig befunden, Investoren betrogen zu […]
AML Bitcoin-Gründer wegen Betrugs und Geldwäsche verurteilt
SAN FRANCISCO / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Der Schöpfer von AML Bitcoin, Rowland Marcus Andrade, wurde in einem kalifornischen Gericht wegen Drahtbetrugs und Geldwäsche verurteilt. Diese Verurteilung markiert einen bedeutenden Schritt in einem langwierigen Rechtsstreit, der sowohl strafrechtliche als auch zivilrechtliche Aspekte umfasst. In einem aufsehenerregenden Fall wurde Rowland Marcus Andrade, der Gründer von AML […]
Verurteilung im AML Bitcoin-Fall: Ein Lehrstück über Krypto-Betrug
SAN FRANCISCO / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Der Fall um Rowland Marcus Andrade, den Schöpfer von AML Bitcoin, hat in den USA für Aufsehen gesorgt. Ein Bundesgericht in Kalifornien hat den Unternehmer wegen Drahtbetrugs und Geldwäsche verurteilt, was einen der ersten und längsten Krypto-Pump-and-Dump-Fälle abschließt. Der Fall um Rowland Marcus Andrade, den Schöpfer von AML […]
Korruptionsskandal im EU-Parlament: Huawei unter Verdacht
BRÜSSEL / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Ein neuer Korruptionsskandal erschüttert das Europäische Parlament, bei dem mutmaßliche Bestechungen und Geldwäsche im Mittelpunkt stehen. Der chinesische Telekommunikationsriese Huawei gerät dabei ins Visier der Ermittler. Der jüngste Korruptionsskandal im Europäischen Parlament hat die Aufmerksamkeit auf mögliche Bestechungen und Geldwäsche gelenkt, die seit 2021 andauern. Im Zentrum der Ermittlungen […]
Festnahme eines mutmaßlichen Betreibers einer milliardenschweren Krypto-Börse in Indien
KERALA / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Die indischen Behörden haben einen bedeutenden Schritt im Kampf gegen internationale Geldwäsche unternommen, indem sie Aleksej Besciokov, einen litauischen Staatsbürger, verhafteten. Besciokov wird von den USA verdächtigt, eine Kryptowährungsbörse betrieben zu haben, die in kriminelle Aktivitäten verwickelt war. Die Festnahme von Aleksej Besciokov in Kerala, Indien, markiert einen wichtigen […]
Verhaftung des mutmaßlichen Mitbegründers von Garantex in Indien
VARKALA / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Die indischen Behörden haben heute den mutmaßlichen Mitbegründer von Garantex, Aleksej Besciokov, festgenommen. Garantex ist eine Kryptowährungsbörse, die 2022 von der US-Regierung sanktioniert wurde, weil sie transnationalen kriminellen und Cyberkriminalitätsorganisationen bei der Geldwäsche von Milliardenbeträgen geholfen haben soll. Die Festnahme von Aleksej Besciokov, einem 46-jährigen litauischen Staatsbürger, erfolgte während […]
Stellenangebote
Mitarbeiter Bankkundenservice - Spezialisierung auf KI-Phonebot (m/w/d)
Quereinsteiger (m/w/d) – Künstliche Intelligenz gestützte IT-Logistik in Hamburg
Praktikant*in Data, AI and Digital Compliance Program (Pflicht-Praktikum)
