WASHINGTON / LONDON (IT BOLTWISE) – Die US-Justizbehörde hat eine Zivilklage eingereicht, um Kryptowährungen und NFTs zu beschlagnahmen, die angeblich mit Geldwäscheaktivitäten Nordkoreas in Verbindung stehen.
Die US-Justizbehörde hat eine Zivilklage eingereicht, um 7,74 Millionen Dollar in Kryptowährungen zu beschlagnahmen, die angeblich von nordkoreanischen IT-Arbeitern durch die Nutzung gefälschter Identitäten und die Arbeit bei Blockchain-Firmen als Remote-Auftragnehmer verdient wurden. Diese Gelder wurden ursprünglich im April 2023 eingefroren, als Teil einer Anklage gegen Sim Hyon Sop, einen in China ansässigen Banker, der angeblich nordkoreanischen IT-Arbeitern bei der Geldwäsche half.
Die Justizbehörde plant, mehrere Kryptowährungen, darunter Stablecoins und Bitcoin, sowie Non-Fungible Tokens und Ethereum Name Service-Domains zu beschlagnahmen, die in mehreren Selbstverwaltungs-Wallets und Binance-Konten gehalten werden. Matthew Galeotti, Leiter der Kriminalabteilung der Justizbehörde, betonte, dass der Fall aufzeigt, wie die nordkoreanische Regierung versucht, das Kryptowährungsökosystem auszunutzen, um ihre illegalen Prioritäten zu finanzieren.
Die nordkoreanischen IT-Arbeiter, die die Kryptowährungen verdienten, waren in mehreren Ländern aktiv und nutzten gefälschte Identifikationsdokumente sowie andere Verschleierungsstrategien, um eine Anstellung zu erlangen. Nach der Bezahlung, oft in Stablecoins wie USDC und Tether, sollen die IT-Arbeiter angeblich Geldwäschetechniken wie Chain Hopping und Token Swaps zu NFTs verwendet haben, um die Herkunft der Gelder zu verschleiern.
Die Justizbehörde behauptet, dass die Gelder über Sim und Kim Sang Man, einen weiteren von der OFAC wegen Geldwäsche sanktionierten Nordkoreaner, an die nordkoreanische Regierung zurückgesendet werden sollten. In den letzten Jahren hat Nordkorea seine Bemühungen verstärkt, in die Kryptoindustrie einzudringen und Gelder zurück in das abgeschottete Königreich zu senden.
Ein Bericht der Google Threat Intelligence Group aus dem April beschreibt, wie Nordkorea seine Infiltrationsoperationen auf Blockchain-Firmen außerhalb der USA ausweitet, nachdem die Behörden verstärkt darauf achten, mit einem bemerkenswerten Fokus auf Europa. Der Blockchain-Ermittler ZachXBT sagte letzten August, er habe Beweise für ein ausgeklügeltes Netzwerk nordkoreanischer Entwickler gefunden, die bis zu 500.000 Dollar im Monat mit der Arbeit für etablierte Krypto-Projekte verdienen.
Im Jahr 2022 gaben das Justizministerium, das Außenministerium und das Finanzministerium eine gemeinsame Warnung über den Zustrom nordkoreanischer Arbeiter in verschiedene freiberufliche Tech-Jobs, insbesondere im Krypto-Bereich, heraus. Diese Entwicklungen werfen ein Schlaglicht auf die wachsende Bedrohung durch staatlich unterstützte Cyberkriminalität und die Notwendigkeit internationaler Zusammenarbeit zur Bekämpfung solcher Aktivitäten.
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