US-Justizministerium beschlagnahmt Millionen in Kryptowährungen aus Nordkorea

WASHINGTON / LONDON (IT BOLTWISE) – Das US-Justizministerium hat Schritte unternommen, um Kryptowährungen im Wert von 7,74 Millionen US-Dollar zu beschlagnahmen, die angeblich von nordkoreanischen IT-Arbeitern durch die Nutzung falscher Identitäten und die Arbeit bei Blockchain-Unternehmen als Remote-Auftragnehmer verdient wurden.

Das US-Justizministerium hat kürzlich Maßnahmen ergriffen, um Kryptowährungen im Wert von 7,74 Millionen US-Dollar zu beschlagnahmen, die angeblich von nordkoreanischen IT-Arbeitern durch die Nutzung falscher Identitäten und die Arbeit bei Blockchain-Unternehmen als Remote-Auftragnehmer verdient wurden. Diese Gelder wurden bereits im April 2023 eingefroren, als Teil einer Anklage gegen Sim Hyon Sop, einen in China ansässigen Banker, der angeblich nordkoreanischen IT-Arbeitern bei der Geldwäsche geholfen haben soll. Laut einer Erklärung des Justizministeriums vom 5. Juni zielt die Beschlagnahmung auf verschiedene Kryptowährungen ab, darunter Stablecoins und Bitcoin, die in mehreren Selbstverwaltungs-Wallets und Binance-Konten gehalten werden. Matthew Galeotti, Leiter der Strafrechtsabteilung des Justizministeriums, betonte, dass dieser Fall zeigt, wie die nordkoreanische Regierung versucht, das Kryptowährungs-Ökosystem auszunutzen, um ihre illegalen Prioritäten zu finanzieren. Er erklärte, dass das Ministerium alle rechtlichen Mittel einsetzen werde, um das Kryptowährungs-Ökosystem zu schützen und Nordkorea seine unrechtmäßig erworbenen Gewinne zu verwehren. Die nordkoreanischen IT-Arbeiter, die die Kryptowährungen verdient haben, waren in mehreren Ländern aktiv und nutzten gefälschte Identifikationsdokumente sowie andere Verschleierungstechniken, um eine Anstellung zu erlangen. Nach der Bezahlung, oft in Stablecoins wie USDC und Tether, sollen die IT-Arbeiter angeblich Techniken zur Geldwäsche eingesetzt haben, darunter Chain Hopping und Token Swaps zu NFTs, um die Herkunft der Gelder zu verschleiern. Das Justizministerium behauptet, dass die Gelder über Sim und Kim Sang Man, einen weiteren von der OFAC wegen Geldwäsche sanktionierten Nordkoreaner, an die nordkoreanische Regierung zurückgeschickt werden sollten. In den letzten Jahren hat Nordkorea seine Bemühungen verstärkt, in die Kryptoindustrie einzudringen und Gelder zurück in das abgeschottete Königreich zu senden. Ein Bericht der Threat Intelligence Group von Google aus dem April beschreibt, wie Nordkorea seine Infiltrationsoperationen auf Blockchain-Unternehmen außerhalb der USA ausgeweitet hat, nachdem die Behörden verstärkt darauf geachtet haben, mit einem besonderen Fokus auf Europa. Der Blockchain-Ermittler ZachXBT sagte im vergangenen August, er habe Beweise für ein ausgeklügeltes Netzwerk nordkoreanischer Entwickler gefunden, die bis zu 500.000 US-Dollar im Monat verdienen, indem sie für etablierte Krypto-Projekte arbeiten. Im Jahr 2022 gaben das Justizministerium, das Außenministerium und das Finanzministerium eine gemeinsame Warnung über den Zustrom nordkoreanischer Arbeiter in verschiedene freiberufliche Tech-Jobs, insbesondere im Bereich Krypto, heraus.

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