MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Europäische Strafverfolgungsbehörden haben im Januar 2025 einen bedeutenden Schlag gegen ein kriminelles Netzwerk geführt, das als ‘Mafia-Krypto-Bank’ bekannt ist.
Europäische Strafverfolgungsbehörden haben im Januar 2025 einen bedeutenden Schlag gegen ein kriminelles Netzwerk geführt, das als ‘Mafia-Krypto-Bank’ bekannt ist. Die Organisation soll über 21 Millionen Euro in Kryptowährungen für kriminelle Gruppen in China und dem Nahen Osten gewaschen haben. Diese Gelder wurden angeblich im Auftrag anderer krimineller Netzwerke, die in Menschenschmuggel und Drogenhandel verwickelt sind, gewaschen.
Spanische Behörden berichteten, dass die kriminelle Organisation ein geheimes informelles Geldtransfersystem namens Hawala betrieb und oft in Kryptowährungen bezahlt wurde. Insgesamt wurden 17 Personen festgenommen – 15 in Spanien, eine in Österreich und eine in Belgien. Bei den Razzien wurden Vermögenswerte im Wert von 4,5 Millionen Euro beschlagnahmt, darunter Bargeld, Kryptowährungen, 18 Fahrzeuge, vier Schrotflinten und mehrere elektronische Geräte.
Von den beschlagnahmten 4,5 Millionen Euro stammten 183.000 Euro aus Kryptowährungen. Weitere 421.000 Euro in bar wurden von 77 Bankkonten beschlagnahmt, die mit der kriminellen Organisation in Verbindung stehen. Spanische Medien beschrieben die Gruppe als ‘Mafia-Krypto-Bank’. Auch Luxusgüter wie Taschen, Uhren und Zigarren im Wert von 876.000 Euro wurden sichergestellt.
Die Festnahmen und Beschlagnahmungen fanden in Spanien, Österreich und Belgien statt, wobei mehr als 250 Beamte beteiligt waren. Die meisten der Verhafteten sind bereits inhaftiert, da sie als mutmaßliche Täter der mit der Organisation verbundenen Verbrechen gelten. Die Mehrheit der Festgenommenen war chinesischer und syrischer Nationalität und richtete sich an Kunden in China und der arabischsprachigen kriminellen Welt.
Die kriminelle Organisation versuchte, ihre Geldwäscheaktivitäten zu verschleiern, indem sie ein Überweisungsgeschäft betrieb und diese Dienstleistungen sogar in sozialen Medien bewarb. Die Ermittlungen wurden von einem Gericht in Almería, Spanien, geleitet, das die Bemühungen von Europol unterstützte, spanische und belgische Beamte bei der Zerschlagung der kriminellen Organisation zu koordinieren.
Ein Blockchain-Forensik-Unternehmen schätzt, dass illegale Krypto-Transaktionen im Jahr 2024 insgesamt 51,3 Milliarden Dollar ausmachten, was einen Anstieg von 11,3 % im Vergleich zum Vorjahr bedeutet. Diese Zahlen unterstreichen die anhaltende Herausforderung, die Kryptowährungen für die Strafverfolgung darstellen, insbesondere in Bezug auf Geldwäsche und andere illegale Aktivitäten.
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