Hessische Justiz geht gegen illegales Hawala-System vor
FRANKFURT / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Die hessische Justiz hat einen bedeutenden Schlag gegen das illegale Hawala-System geführt, das trotz seiner Risiken für die Terrorfinanzierung von vielen Migranten genutzt wird, um ihre Familien in der Heimat zu unterstützen. In einem bemerkenswerten Schritt hat die hessische Justiz vier Personen verurteilt, die als Geldeinsammler im illegalen Hawala-System […]
Koordinierte Razzia deckt illegale Finanzströme auf
KÖLN / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Eine großangelegte Razzia in Nordrhein-Westfalen hat das illegale Hawala-Finanzsystem ins Visier genommen und dabei erhebliche Verstöße gegen Geldwäschevorschriften aufgedeckt. In einer koordinierten Aktion haben Ermittlungsbehörden in Nordrhein-Westfalen das illegale Hawala-Finanzsystem ins Visier genommen. Diese Operation, die von über 350 Einsatzkräften unterstützt wurde, zeigt die Entschlossenheit der Behörden, gegen inoffizielle […]
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