Xinbi: Telegram-Markt im Zentrum von Milliardenbetrug und Cyberkriminalität

MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Ein neuer Bericht enthüllt die erschreckende Rolle des chinesischsprachigen Telegram-Marktplatzes Xinbi Guarantee in der globalen Cyberkriminalität. Seit 2022 hat dieser Marktplatz Transaktionen im Wert von 8,4 Milliarden US-Dollar abgewickelt und sich als bedeutender Akteur im Bereich der illegalen Online-Aktivitäten etabliert.

Der chinesischsprachige Telegram-Marktplatz Xinbi Guarantee hat sich als ein bedeutender Akteur in der Welt der Cyberkriminalität etabliert. Laut einem Bericht des Blockchain-Analyseunternehmens Elliptic hat der Marktplatz seit 2022 Transaktionen im Wert von 8,4 Milliarden US-Dollar abgewickelt. Diese Plattform wird als zweite große illegale Handelsplattform nach HuiOne Guarantee angesehen.

Xinbi Guarantee bietet eine Vielzahl von Dienstleistungen an, darunter den Verkauf von Technologie, persönlichen Daten und Geldwäschediensten. Besonders bemerkenswert ist die Verwendung des USDT-Stablecoins als primäre Zahlungsmethode, was die Nachverfolgung der Transaktionen erschwert. Einige dieser Transaktionen können mit Geldern in Verbindung gebracht werden, die von Nordkorea gestohlen wurden.

Der Marktplatz hat sich auch als Drehscheibe für Betrüger in Südostasien etabliert, die sogenannte Romance-Baiting-Schemata betreiben. Diese Betrugsmaschen, die früher als “Pig Butchering” bekannt waren, gehören zu den lukrativsten Formen der Cyberkriminalität der letzten Jahre. Die Plattform bietet eine breite Palette von Dienstleistungen an, die von technischen Werkzeugen bis hin zu Geldwäschediensten reichen, um Online-Betrug in industriellem Maßstab zu ermöglichen.

Mit über 233.000 Nutzern ist Xinbi Guarantee eine der größten Plattformen ihrer Art. Die Händler auf der Plattform sind in verschiedene Kategorien unterteilt, die von Geldwäsche über Starlink-Satelliten-Internetausrüstung bis hin zu gefälschten Ausweisen und Datenbanken mit gestohlenen persönlichen Informationen reichen. Einige Anbieter gehen sogar so weit, dass sie anbieten, Ziele in China zu stalken und einzuschüchtern, Frauen als Eizellspenderinnen oder Leihmütter bereitzustellen oder sogar in den Menschenhandel zu verwickeln.

Die Plattform hat ein starkes Wachstum verzeichnet, wobei das vierte Quartal 2024 das erste Quartal war, in dem mehr als eine Milliarde US-Dollar an Zuflüssen verzeichnet wurden. Die Transaktionsvolumina auf chinesischsprachigen Garantie-Marktplätzen wie Huione und Xinbi Guarantee übertreffen die der ersten Generation von Tor-basierten Darknet-Marktplätzen bei weitem.

Interessanterweise behauptet Xinbi, ein “Investment- und Kapitalgarantie-Unternehmen” zu sein, das im US-Bundesstaat Colorado von einer Person namens Mohd Shahrulnizam Bin Abd Manap registriert wurde. Laut dem staatlichen Unternehmensregister wurde das Unternehmen im August 2022 gegründet, hat jedoch den Status “Delinquent” erhalten, da es seine periodischen Berichte nicht eingereicht hat.

Sowohl Xinbi als auch HuiOne Guarantee wurden auch zur Geldwäsche von Kryptowährungsvermögen verwendet, die von Nordkorea nach dem Hack der indischen Kryptowährungsbörse WazirX im Juli letzten Jahres gestohlen wurden. Am 12. November 2024 wurden 220.000 USDT an die von Xinbi kontrollierten Wallet-Adressen gesendet.

In Reaktion auf diese Erkenntnisse hat Telegram Tausende von Kanälen der beiden Dienste geschlossen und damit die beiden größten Marktplätze, die über 35 Milliarden USDT-Transaktionen abgewickelt haben, effektiv gestört. Diese Entwicklung erfolgt Wochen, nachdem das US-Finanzministerium HuiOne Group als “primäre Geldwäschebedrohung” eingestuft hat, um deren Zugang zum US-Finanzsystem zu beschränken.

Diese Plattformen bieten auch Einblicke in ein in China ansässiges Untergrund-Bankensystem, das auf Stablecoins und anderen digitalen Zahlungen basiert und in erheblichem Umfang zur Geldwäsche genutzt wird.

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