BANGKOK / LONDON (IT BOLTWISE) – Ein südkoreanischer Staatsbürger wurde in Thailand festgenommen, nachdem er beschuldigt wurde, eine kriminelle Organisation bei der Umwandlung von Kryptowährungen in Gold im Wert von über 50 Millionen US-Dollar unterstützt zu haben.
In einer spektakulären Wendung der Ereignisse hat die thailändische Polizei einen südkoreanischen Mann verhaftet, der im Verdacht steht, eine kriminelle Organisation bei der Geldwäsche von Kryptowährungen in Gold unterstützt zu haben. Die Festnahme erfolgte am Flughafen Suvarnabhumi in Bangkok, nachdem ein Haftbefehl gegen den 33-jährigen Han erlassen worden war. Die Vorwürfe gegen ihn umfassen Betrug, Computerkriminalität, Geldwäsche und die Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung.
Der Fall geht auf einen groß angelegten Callcenter-Betrug zurück, der Anfang 2024 begann. Opfer wurden mit vermeintlich lukrativen Investitionsmöglichkeiten gelockt, die Renditen von 30% bis 50% versprachen. Anfangs wurden Auszahlungen getätigt, um Vertrauen zu schaffen, doch als die Einlagen wuchsen, wurden Abhebungen mit der Begründung blockiert, die Investoren hätten die Anforderungen nicht erfüllt.
Die Ermittlungen der thailändischen Behörden führten zur Festnahme von insgesamt zehn Verdächtigen, darunter fünf mutmaßliche Geldwäscher und fünf Kontoinhaber, die als Strohmänner fungierten. Han, der in China studiert hatte, bevor er sich einem südkoreanischen Unternehmen anschloss, das Kryptowährungen in Gold umwandelte, soll die Krypto-Konten überwacht haben, die Gelder von Opfern erhielten. Diese Gelder wurden dann genutzt, um Gold von ausländischen Lieferanten zu kaufen, das anschließend an das kriminelle Netzwerk zurückgeschickt wurde.
Zwischen Januar und März 2024 sollen über Hans Konten rund 47,3 Millionen US-Dollar in Gold umgewandelt worden sein. Jede Runde der Geldwäsche umfasste Berichten zufolge mehr als 10 Kilogramm Gold, was einem Transaktionswert von etwa 1 Million US-Dollar entspricht. Han bestreitet Teile der Anklage, bleibt jedoch in Gewahrsam, während die thailändische Polizei die Ermittlungen gegen das weitreichende Netzwerk fortsetzt.
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