ALEXANDRIA / LONDON (IT BOLTWISE) – Ein massives Bitcoin-Ponzi-Schema, das weltweit über 90.000 Investoren betrog, hat den CEO Ramil Ventura Palafox in Virginia hinter Gitter gebracht. Der 61-jährige Palafox wurde wegen Drahtbetrugs und Geldwäsche zu 20 Jahren Haft verurteilt. Die Ermittlungen ergaben, dass Palafox über 200 Millionen Dollar in seine Firma Praetorian Group International (PGI) leitete, während er Investoren falsche Versprechungen über Bitcoin-Handel und hohe Renditen machte.
In einem der größten Bitcoin-Betrugsfälle der letzten Jahre wurde Ramil Ventura Palafox, ein 61-jähriger Doppelstaatsbürger der USA und der Philippinen, in Virginia zu 20 Jahren Haft verurteilt. Palafox hatte über seine Firma Praetorian Group International (PGI) ein Ponzi-Schema betrieben, das mehr als 90.000 Investoren weltweit um über 200 Millionen Dollar betrog. Die US-Staatsanwaltschaft für den östlichen Bezirk von Virginia führte die Ermittlungen, die schließlich zur Verurteilung wegen Drahtbetrugs und Geldwäsche führten.
Zwischen Dezember 2019 und Oktober 2021 investierten Anleger weltweit in PGI, angelockt durch Versprechungen von täglichen Renditen zwischen 0,5 und 3 Prozent. Palafox behauptete, dass PGI im Bitcoin-Handel tätig sei, doch tatsächlich wurden die Investoren mit ihrem eigenen Geld oder den Einlagen neuer Opfer ausgezahlt. Die Staatsanwaltschaft bezifferte die Verluste der Investoren auf mindestens 62,7 Millionen Dollar.
Um den Betrug zu verschleiern, entwickelte Palafox ein Online-Portal, das den Anlegern fälschlicherweise wachsende Kontostände anzeigte. Während die Investoren glaubten, ihr Vermögen zu vermehren, lebte Palafox in Luxus. Er gab über 3 Millionen Dollar für 20 Luxusfahrzeuge aus, darunter Marken wie Porsche, Lamborghini und Ferrari. Zudem investierte er in Immobilien und Luxusgüter, darunter teure Uhren und Designerkleidung.
Die Ermittlungen wurden vom FBI Washington Field Office und der IRS Criminal Investigation Washington DC Field Office geleitet. Die Opfer des Betrugs könnten Anspruch auf Entschädigungszahlungen haben, wie die Bundesbehörden mitteilten. Informationen zur Einreichung eines Entschädigungsantrags sind über die US-Staatsanwaltschaft für den östlichen Bezirk von Virginia erhältlich. Der Fall unterstreicht die Bedeutung Virginias bei der Bearbeitung großangelegter Finanzkriminalitätsfälle, die über Staats- und Landesgrenzen hinausgehen.
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