ORLANDO / LONDON (IT BOLTWISE) – Ein prominenter CEO eines Krypto-Unternehmens aus Orlando steht im Zentrum eines massiven Ponzi-Schemas. Christopher Alexander Delgado, der auch als Kandidat für die Orange County Kommission bekannt ist, soll Investoren um mindestens 328 Millionen US-Dollar betrogen haben. Die Anklagepunkte umfassen Drahtbetrug und Geldwäsche.
In Orlando hat die Verhaftung von Christopher Alexander Delgado, dem CEO von Goliath Ventures, für Aufsehen gesorgt. Delgado, der auch als Kandidat für die Orange County Kommission bekannt ist, wird von den Bundesbehörden beschuldigt, ein Ponzi-Schema betrieben zu haben, das Investoren um mindestens 328 Millionen US-Dollar betrogen hat. Die Anklagepunkte umfassen Drahtbetrug und Geldwäsche, wie aus einer Pressemitteilung des US-Justizministeriums hervorgeht.
Delgado, der in der Region Zentralflorida für seine philanthropischen Aktivitäten bekannt war, nutzte seine öffentliche Verbindung zu Wohltätigkeitsorganisationen, um das Vertrauen der Investoren zu gewinnen. Laut Gerichtsdokumenten führte dies dazu, dass viele Investoren die Legitimität von Goliath Ventures nicht in Frage stellten. Die angebliche Betrugsmasche erstreckte sich von Januar 2023 bis Januar 2026 und umfasste das Versprechen von monatlichen Renditen durch sogenannte Kryptowährungs-Liquiditätspools.
Die Ermittler behaupten, dass Goliath Ventures zwar mindestens 328 Millionen US-Dollar von Investoren erhalten hat, jedoch nur etwa 1 Million US-Dollar tatsächlich in einen Liquiditätspool investiert wurden. Der Großteil der Gelder wurde verwendet, um angebliche Renditen an frühere Investoren auszuzahlen, um Kapital an Investoren zurückzugeben, die dies verlangten, sowie für extravagante Geschäftstreffen, luxuriöse Reisen und persönliche Ausgaben von Delgado.
Ein Investor aus dem Seminole County berichtete, dass er etwa 720.000 US-Dollar in das Schema investiert habe, nachdem ihm ein Bekannter von seinen eigenen angeblichen Renditen erzählt hatte. Diese Investition erfolgte im Rahmen eines “Joint Venture Agreements”, das von Delgado unterzeichnet wurde und fälschlicherweise behauptete, dass die Gelder in Liquiditätspools investiert würden. Die Staatsanwaltschaft betont, dass solche Vereinbarungen häufig von Delgado unterzeichnet wurden, um das Vertrauen der Investoren zu gewinnen.
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