HONGKONG / LONDON (IT BOLTWISE) – OKX, eine führende Krypto-Börse, setzt auf die Integration von Chainalysis Alterya, um Betrugsfälle frühzeitig zu erkennen und zu verhindern. Diese Partnerschaft markiert einen bedeutenden Schritt in der Krypto-Branche, um Verluste durch Betrug zu minimieren und die Sicherheit der Nutzer zu erhöhen.
Die Krypto-Börse OKX hat ihre Zusammenarbeit mit dem Blockchain-Analyseunternehmen Chainalysis ausgeweitet, indem sie Alterya integriert hat, eine Plattform zur Betrugserkennung, die darauf abzielt, betrugsbezogene Zahlungsempfänger zu identifizieren, bevor Gelder gesendet werden. Diese Partnerschaft spiegelt einen breiteren Trend unter Krypto-Börsen wider, die von der Überwachung nach Transaktionen zu einer früheren Intervention übergehen, insbesondere in Fällen, in denen Nutzer dazu verleitet werden, Gelder an betrügerisch kontrollierte Konten zu überweisen.
Alterya analysiert die Infrastruktur von Betrügereien über Websites, soziale Medien und Messaging-Kanäle und verknüpft diese Signale mit finanziellen Identifikatoren wie Krypto-Wallets und Bankkonten. In die Auszahlungsprozesse integriert, ermöglicht das System den Börsen, Überweisungen an Adressen zu kennzeichnen oder zu blockieren, die mit aktiven Betrügereien in Verbindung stehen. Traditionelle Anti-Geldwäsche-Tools konzentrieren sich typischerweise auf den Absender durch Know-Your-Customer-Prüfungen und Transaktionsüberwachung. Alterya hingegen konzentriert sich auf die Empfängerseite und identifiziert Wallets und Konten, die mit Betrugsnetzwerken oder Geldwäscheroperationen verbunden sind.
Chainalysis erwarb Alterya Anfang letzten Jahres in einem Deal, der Berichten zufolge mit 150 Millionen US-Dollar bewertet wurde, und markierte damit seine Expansion über die Blockchain-Verfolgung hinaus in die Echtzeit-Betrugsprävention für Zahlungen. Vor der Übernahme arbeitete Alterya mit Börsen wie Coinbase und Binance zusammen. Das Unternehmen gibt an, dass seine Systeme monatlich Transaktionsvolumina von mehr als 23 Milliarden US-Dollar überwachen und in den letzten 12 Monaten Verluste in Höhe von 300 Millionen US-Dollar verhindert haben.
Die wachsende Fokussierung der Blockchain-Industrie auf Präventionswerkzeuge hat in den letzten Jahren zugenommen, da Börsen und Zahlungsanbieter auf steigende verlustbedingte Betrugsfälle reagieren. Blockchain-Analyseunternehmen wie TRM Labs und Elliptic, die lange Zeit für Transaktionsverfolgung und Sanktionsüberwachung bekannt waren, bieten jetzt Wallet-Risiko-Scoring und Echtzeit-Transaktionsüberwachung an, die in Auszahlungs- und Zahlungsprozesse integriert werden können.
Wie kürzlich berichtet, hat TRM Labs mit dem Bankeninfrastruktur-Anbieter Finray Technologies zusammengearbeitet, um Echtzeit-Risikowarnungen für verdächtige Aktivitäten über mehrere Blockchains hinweg bereitzustellen, was die wachsende Überschneidung zwischen Krypto-Compliance und traditionellen Finanzkontrollen widerspiegelt. Nach einer Stabilisierung über mehrere Jahre stiegen die finanziellen Verluste im Zusammenhang mit Krypto-Betrug im Jahr 2025 stark an. Trotz der Erweiterung von Überwachungs- und Präventionswerkzeugen bleiben die Verluste erheblich. Forschungen von Chainalysis schätzen, dass im Jahr 2025 etwa 17 Milliarden US-Dollar durch krypto-bezogene Betrügereien verloren gingen.
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