SEOUL / LONDON (IT BOLTWISE) – Die südkoreanische Kryptobörse Bithumb steht vor einer möglichen sechsmonatigen Teilsperre aufgrund von Versäumnissen bei der Geldwäschebekämpfung und der Kundenverifizierung. Die Finanzaufsichtsbehörde des Landes hat Bithumb eine vorläufige Mitteilung über die Sanktion zugestellt, was die Branche in Alarmbereitschaft versetzt.
Die südkoreanische Kryptobörse Bithumb sieht sich mit einer möglichen sechsmonatigen Teilsperre konfrontiert, da die Finanzaufsichtsbehörden des Landes ihre Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und zur Kundenverifizierung verschärfen. Laut Berichten aus der Branche hat die Financial Intelligence Unit (FIU) Bithumb eine vorläufige Mitteilung über eine Teilsperre zugestellt, die auf Versäumnisse bei der Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und zur Identifizierung von Kunden hinweist.
Die FIU hat Bithumb insbesondere wegen Geschäften mit nicht registrierten ausländischen Anbietern von virtuellen Vermögenswerten und Mängeln bei der Kundenüberprüfung ins Visier genommen. Diese Maßnahmen erfolgen im Rahmen des Gesetzes über die Meldung und Nutzung bestimmter Finanztransaktionsinformationen. Die Regulierungsbehörde hat zudem eine Rüge an den CEO von Bithumb ausgesprochen, was als schwere Strafe gilt und seine Wiederernennung oder zukünftige Rollen einschränken könnte.
Bithumb hat erklärt, dass die Maßnahmen derzeit noch im Vorankündigungsstadium sind und dass es möglicherweise noch Anpassungen im Sanktionsverfahren geben könnte. Sollte die Sperre endgültig beschlossen werden, würde dies bedeuten, dass neue Nutzer keine digitalen Vermögenswerte mehr von der Plattform abziehen können. Diese Entwicklungen kommen zu einem Zeitpunkt, an dem die südkoreanischen Regulierungsbehörden verstärkt gegen Verstöße gegen die Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche vorgehen.
Bereits in der Vergangenheit wurden ähnliche Maßnahmen gegen andere Kryptobörsen ergriffen. Im November 2025 erhielt die Muttergesellschaft der Kryptobörse Upbit, Dunamu, eine dreimonatige Teilsperre und eine Geldstrafe von 35,2 Milliarden Won aufgrund ähnlicher Verstöße. Auch die Kryptobörse Korbit wurde im Dezember 2025 mit einer Verwarnung und einer Geldstrafe von 2,73 Milliarden Won belegt. Diese Maßnahmen verdeutlichen die zunehmende Strenge der südkoreanischen Regulierungsbehörden gegenüber der Kryptoindustrie.
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