WASHINGTON / LONDON (IT BOLTWISE) – Senator Richard Blumenthal hat das US-Justizministerium und das Finanzministerium aufgefordert, Klarheit über den Status der Überwachung von Binance zu schaffen. Dies geschieht vor dem Hintergrund von Berichten über erhebliche Krypto-Transfers im Wert von 1,7 Milliarden Dollar, die mit dem Iran in Verbindung stehen. Die Überwachung von Binance wurde als Teil eines Vergleichs eingerichtet, um sicherzustellen, dass das Unternehmen seine Compliance-Programme verbessert.
Senator Richard Blumenthal hat das US-Justizministerium und das Finanzministerium aufgefordert, Klarheit über den Status der Überwachung von Binance zu schaffen. Dies geschieht vor dem Hintergrund von Berichten über erhebliche Krypto-Transfers im Wert von 1,7 Milliarden Dollar, die mit dem Iran in Verbindung stehen. Die Überwachung von Binance wurde als Teil eines Vergleichs eingerichtet, um sicherzustellen, dass das Unternehmen seine Compliance-Programme verbessert.
Im Jahr 2023 einigte sich Binance mit der US-Regierung auf eine Zahlung von 4,3 Milliarden Dollar, um Vorwürfe der unzureichenden Geldwäsche- und Sanktionskontrollen beizulegen. Im Rahmen dieser Einigung wurden zwei unabhängige Überwacher eingesetzt, die direkt an das Justizministerium und die Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) berichten. Diese Maßnahme sollte sicherstellen, dass Binance seine internen Kontrollmechanismen stärkt und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften gewährleistet.
Die jüngsten Berichte über Krypto-Transfers in den Iran haben jedoch Zweifel an der Wirksamkeit dieser Überwachungsmaßnahmen geweckt. Senator Blumenthal und andere Demokraten im Senat haben daher Fragen zur Rolle der Überwacher und zur Transparenz der Maßnahmen aufgeworfen. Insbesondere wird kritisiert, dass die Überwacher bisher keine öffentlichen Stellungnahmen zu den Vorwürfen abgegeben haben.
Die Diskussion um die Überwachung von Binance fällt in eine Zeit, in der das Justizministerium seine Praxis der Unternehmensüberwachung überprüft. Im Jahr 2025 wurde die Überwachung von Glencore und Boeing beendet, was die Frage aufwirft, ob ähnliche Maßnahmen auch bei Binance in Betracht gezogen werden. Kritiker argumentieren, dass solche Überwachungen oft teuer und ineffektiv sind, während Befürworter sie als notwendiges Mittel zur Sicherstellung der Compliance betrachten.
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