NEU DELHI / LONDON (IT BOLTWISE) – Der Gründer des einst erfolgreichen Startups Builder.ai, Sachin Dev Duggal, steht im Zentrum von Geldwäsche-Ermittlungen der indischen Behörden. Ihm wird vorgeworfen, von einem ausgeklügelten Finanzschema profitiert zu haben, das Gelder des insolventen Elektronikkonzerns Videocon umleitete. Diese Entwicklungen werfen ein neues Licht auf die Hintergründe des Zusammenbruchs von Builder.ai im Jahr 2025.
Der Gründer des einst vielversprechenden Startups Builder.ai, Sachin Dev Duggal, sieht sich schweren Vorwürfen der indischen Behörden ausgesetzt. Diese beschuldigen ihn, der Hauptnutznießer eines komplexen Geldwäsche-Schemas zu sein, das Gelder des insolventen Elektronikkonzerns Videocon umleitete. Die Ermittlungen der indischen Direktion für Vollstreckung (Enforcement Directorate) haben Duggal als zentrale Figur in einem Netz von Finanztransaktionen identifiziert, die über mehrere internationale Entitäten abgewickelt wurden.
Builder.ai, gegründet im Jahr 2016, hatte sich das Ziel gesetzt, die Entwicklung von Apps und Websites durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz zu revolutionieren. Das Unternehmen konnte in seiner Blütezeit über 500 Millionen US-Dollar von Investoren wie SoftBank und Microsoft einwerben. Doch im Mai 2025 meldete das Unternehmen Insolvenz an, nachdem Vorwürfe über aufgeblähte Verkaufs- und Umsatzprognosen laut wurden. Sowohl Duggal als auch das Unternehmen haben bisher jegliche Falschdarstellung von Verkaufszahlen bestritten.
Im Mittelpunkt der aktuellen Ermittlungen steht Duggals vorheriges Unternehmen, das Cloud-Computing-Startup Nivio. Laut den Behörden begann Videocon, zinsfreie Darlehen an die indische Niederlassung von Nivio zu vergeben, ohne dass ein formeller Darlehensvertrag vorlag. Ein solcher Vertrag wurde schließlich im Mai 2011 unterzeichnet, und nur einen Tag später investierte eine ausländische Videocon-Einheit 3,7 Millionen Schweizer Franken in Duggals verlustbringendes Schweizer Unternehmen nHoldings SA. Diese Investition erfolgte zu einer, wie die Behörde es beschreibt, “stark überhöhten Bewertung”.
In den folgenden drei Jahren sollen weitere 3,7 Millionen US-Dollar über eine fünfstufige Offshore-Kette an nHoldings und Duggal persönlich geflossen sein. Duggal wurde erstmals im März 2024 im Zusammenhang mit dieser Geldwäsche-Ermittlung genannt. Unabhängig davon forderten US-Staatsanwälte im vergangenen Jahr das angeschlagene KI-Startup Builder.ai auf, interne Daten herauszugeben. Berichten zufolge verlangte das FBI kurz vor dem Zusammenbruch von Builder.ai Informationen, darunter Kundenlisten und Buchhaltungsrichtlinien. Der Status dieser Untersuchung bleibt unklar.
Trotz der laufenden Ermittlungen hat Duggal im September 2025 Investoren über ein neues KI-Startup informiert. Das neue Unternehmen soll den Namen SecondBrain tragen, wie eine Quelle berichtet. Diese Entwicklungen werfen Fragen über die Zukunft von Duggal und seine Fähigkeit auf, Vertrauen in der Technologiebranche wiederherzustellen.
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