WASHINGTON / LONDON (IT BOLTWISE) – Eine Untersuchung des Wall Street Journal hat ergeben, dass das Trump-Krypto-Projekt World Liberty Financial in Verbindung mit einem milliardenschweren Betrugsnetzwerk steht. Dieses Netzwerk, bekannt als ‘Pig Butchering’, hat angeblich Milliarden von Amerikanern gestohlen. Die Partnerschaft mit einem sanktionierten Unternehmen wirft Fragen zur Sorgfaltspflicht und den regulatorischen Herausforderungen auf.
Die jüngsten Enthüllungen über das Trump-Krypto-Projekt World Liberty Financial (WLF) werfen ein Schlaglicht auf die Verbindungen zwischen Kryptowährungen und kriminellen Netzwerken. Eine Untersuchung des Wall Street Journal hat aufgedeckt, dass WLF mit einem Unternehmen namens AB zusammenarbeitete, dessen Führungskräfte von der US-Regierung sanktioniert wurden. Diese Sanktionen stehen im Zusammenhang mit einem transnationalen Betrugsnetzwerk, das als ‘Pig Butchering’ bekannt ist und Milliarden von US-Bürgern betrogen haben soll.
Das ‘Pig Butchering’-Schema ist eine perfide Betrugsmethode, bei der Opfer über gefälschte Online-Beziehungen in betrügerische Krypto-Investitionen gelockt werden. Die US-Justiz beschreibt die Operationen der Prince Group, die im Zentrum dieses Skandals steht, als gewaltsame Betrugskomplexe in Kambodscha. Die Verbindung zu WLF erfolgt über AB, das ein blockchain-basiertes Resort in Osttimor entwickelt. Zwei der sanktionierten Personen, Yang Jian und Yang Yanming, waren direkt in diese Aktivitäten involviert.
Die Partnerschaft zwischen WLF und AB wurde nur wenige Wochen nach der Bekanntgabe der Sanktionen angekündigt, was Fragen zur Sorgfaltspflicht aufwirft. WLF behauptet, erst Monate nach der Partnerschaft von den Verbindungen zu den sanktionierten Personen erfahren zu haben. Doch die Tatsache, dass Transaktionen von WLF-Wallets zu Adressen des Betrugsnetzwerks nachverfolgt wurden, könnte auf eine tiefere Verstrickung hinweisen.
Die politische Dimension dieser Affäre ist nicht zu unterschätzen. Da das Projekt den Namen Trump trägt, zieht es besondere Aufmerksamkeit auf sich. Die regulatorischen Herausforderungen für Krypto-Unternehmen, die mit politisch exponierten Personen verbunden sind, sind erheblich. Die Frage bleibt, wie ein solches Projekt mit einem Unternehmen zusammenarbeiten konnte, dessen Führungskräfte von der US-Regierung sanktioniert wurden. Diese Entwicklungen könnten weitreichende Konsequenzen für die Krypto-Industrie und deren regulatorische Rahmenbedingungen haben.
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