Ex-Gouverneur Cuomo berät OKX bei US-Ermittlungen

NEW YORK / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Der ehemalige Gouverneur von New York, Andrew Cuomo, hat die Kryptowährungsbörse OKX in einer bedeutenden rechtlichen Angelegenheit beraten.

Die Kryptowährungsbörse OKX hat den ehemaligen Gouverneur von New York, Andrew Cuomo, engagiert, um sie in einer umfassenden Untersuchung durch die US-Behörden zu beraten. Diese Untersuchung führte dazu, dass OKX sich schuldig bekannte, gegen mehrere Vorschriften verstoßen zu haben, und sich bereit erklärte, 505 Millionen US-Dollar an Strafen und Bußgeldern zu zahlen. Cuomo, der als Anwalt in New York registriert ist, begann seine Beratertätigkeit für OKX nach seinem Rücktritt als Gouverneur im August 2021.

Cuomo stand in regelmäßigem Kontakt mit den Führungskräften von OKX und beriet sie, wie sie auf die strafrechtlichen Ermittlungen reagieren sollten. Die in den Seychellen ansässige Firma bekannte sich am 24. Februar schuldig, ein nicht lizenziertes Geldübertragungsgeschäft betrieben zu haben, was gegen die US-amerikanischen Anti-Geldwäsche-Gesetze verstößt. Im Rahmen der Einigung stimmte OKX zu, 84 Millionen US-Dollar an Strafen zu zahlen und 421 Millionen US-Dollar an Gebühren, die hauptsächlich von institutionellen Kunden stammten, zu verfallen.

Die Verstöße ereigneten sich zwischen 2018 und 2024, obwohl OKX seit 2017 eine offizielle Richtlinie hatte, die US-Personen den Handel auf ihrer Plattform untersagte. Ein Sprecher von Cuomo, Rich Azzopardi, erklärte, dass Cuomo seit seinem Rücktritt als Gouverneur private Rechtsdienstleistungen für Einzelpersonen und Unternehmen in verschiedenen Angelegenheiten anbietet.

Cuomo hat auch Einfluss auf die Personalentscheidungen von OKX genommen. Er empfahl die Ernennung seiner Freundin, der US-Anwältin Linda Lacewell, in den Vorstand von OKX. Lacewell, die ehemalige Superintendentin des New York Department of Financial Services, wurde 2024 in den Vorstand aufgenommen und am 1. April zur neuen Chefjuristin von OKX ernannt.

Nach Abschluss der Untersuchung kündigte OKX an, einen Compliance-Berater zu engagieren, um die aus der Bundesuntersuchung resultierenden Probleme zu beheben und ihr regulatorisches Compliance-Programm zu stärken. OKX-CEO Star Xu erklärte in einem Beitrag, dass das Ziel von OKX sei, den globalen Compliance-Standard in verschiedenen Märkten und deren jeweiligen Regulierungsbehörden zu setzen.

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