LONDON (IT BOLTWISE) – Der jüngste Skandal um die Metro Bank hat die Finanzwelt erschüttert, als zwei ehemalige Spitzenmanager für die Fehlklassifizierung von Krediten im Wert von 900 Millionen Pfund verantwortlich gemacht wurden. Diese Vorfälle haben nicht nur das Vertrauen der Anleger erschüttert, sondern auch regulatorische Konsequenzen nach sich gezogen.
Die britische Upper Tribunal hat kürzlich entschieden, dass Craig Donaldson und David Arden, die ehemaligen Führungskräfte der Metro Bank, maßgeblich für die Fehlklassifizierung von Krediten verantwortlich sind. Diese Fehlklassifizierung führte zu einem erheblichen Bilanzfehler, der das Wachstum der Bank im Jahr 2019 abrupt einbrechen ließ und regulatorische Maßnahmen nach sich zog.
Donaldson, der als CEO fungierte, und Arden, der CFO war, legten Einspruch gegen die von der Financial Conduct Authority (FCA) verhängten Geldstrafen ein. Die Behörde warf ihnen vor, systematisch kommerzielle Kredite falsch klassifiziert zu haben, was die regulatorische Eigenkapitalquote der Bank verzerrte. Das Tribunal bestätigte diese Vorwürfe und urteilte, dass die Manager wissentlich gegen die Listing Rules verstoßen hatten.
Obwohl beide Manager beteuerten, rechtlichen Rat eingeholt und die Bank of England sowie den Metro-Vorstand informiert zu haben, überzeugte dies das Gericht nicht. Richterin Anne Redston stellte fest, dass die Männer zwar nicht in böser Absicht gehandelt hätten, ihnen jedoch entscheidende Versäumnisse bei der Veröffentlichung börsenrelevanter Informationen zur Last gelegt werden müssten.
Die ursprünglich von der FCA verhängten Geldstrafen wurden jedoch reduziert. Donaldson muss nun 167.325 Pfund und Arden 100.950 Pfund zahlen – ein Abzug von 25 Prozent. Das Tribunal würdigte, dass beide keine finanziellen Vorteile aus dem Fehlverhalten gezogen hatten und bislang nicht disziplinarisch auffällig geworden waren.
Der Skandal geht auf die Anfang 2019 bekannt gewordene Fehleinstufung von Krediten in den Segmenten Gewerbeimmobilien und Buy-to-let zurück. Infolgedessen musste die Metro Bank ihre Kapitalplanung neu aufsetzen. Die Bank selbst wurde bereits mit 15 Millionen Pfund von FCA und Prudential Regulation Authority (PRA) sanktioniert.
Trotz der Herabsetzung der Geldstrafen machte die FCA deutlich, dass das Verhalten der Führungskräfte das Vertrauen der Anleger schwer beschädigt habe. „Investoren müssen sich darauf verlassen können, dass veröffentlichte Informationen korrekt sind“, sagte FCA-Direktor Steve Smart. „Beide Manager ließen wissentlich falsche Angaben zu.“
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