LONDON (IT BOLTWISE) – Binance, die weltweit führende Kryptowährungsbörse, steht erneut im Rampenlicht. Trotz früherer Versprechen, die regulatorische Compliance zu verbessern, sieht sich das Unternehmen mit schweren Vorwürfen konfrontiert. Interne Ermittler, die angeblich Verstöße gegen iranische Sanktionen aufgedeckt haben, wurden entlassen, was Fragen zur Integrität des Unternehmens aufwirft.
Die Kryptowährungsbörse Binance, die sich in den letzten Jahren als führender Akteur im globalen Kryptomarkt etabliert hat, steht erneut im Fokus regulatorischer Kontroversen. Im Jahr 2023 bekannte sich das Unternehmen schuldig, gegen Anti-Geldwäsche- und Know-Your-Customer-Gesetze sowie Sanktionsbestimmungen verstoßen zu haben. Dies führte zu einer der höchsten Unternehmensstrafen in der Geschichte der USA in Höhe von 4,3 Milliarden US-Dollar. Der Gründer von Binance, Changpeng Zhao, räumte Versäumnisse bei der Aufsicht ein und trat als CEO zurück, nachdem er zu einer viermonatigen Haftstrafe verurteilt worden war.
Dennoch scheint Binance seine Versprechen, die regulatorische Reife zu erreichen, nicht einzuhalten. Interne Ermittler des Unternehmens haben Beweise dafür gefunden, dass mit dem Iran verbundene Entitäten über eine Milliarde Dollar durch die Börse transferiert haben, was möglicherweise gegen Sanktionsgesetze verstößt. Diese Transaktionen wurden über die Stablecoin Tether auf der Blockchain Tron abgewickelt. Die Entdeckung dieser Vorgänge führte zur Entlassung von mindestens fünf Ermittlern, die aus Angst vor rechtlichen Konsequenzen anonym bleiben möchten.
Die Entlassungen werfen Fragen zur Integrität und den internen Prozessen von Binance auf, insbesondere da sie während einer von der Regierung auferlegten Überwachung stattfanden. Diese Entwicklungen fallen mit politischen Entscheidungen in den USA zusammen, die Binance zugutekamen, darunter die Begnadigung von Changpeng Zhao durch Präsident Donald Trump. Diese Entscheidung erfolgte, nachdem Binance Lobbyisten in Washington engagiert hatte und die Trump-Familie bei der Einführung ihres eigenen Stablecoins unterstützte.
Die Entlassungen und die damit verbundenen Vorwürfe kommen zu einem Zeitpunkt, an dem Binance einen Nachfolger für den derzeitigen Chief Compliance Officer Noah Perlman sucht, der das Unternehmen später in diesem Jahr verlassen möchte. Binance betont, dass es sich weiterhin verpflichtet fühlt, alle geltenden Sanktionsgesetze einzuhalten und eng mit Strafverfolgungsbehörden zusammenzuarbeiten, um seine Nutzer und das breitere Ökosystem zu schützen.
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