DUBLIN / LONDON (IT BOLTWISE) – Coinbase Europe Limited hat sich mit der irischen Zentralbank auf eine Zahlung von 21,5 Millionen Euro geeinigt. Grund dafür sind technische Fehler im Überwachungssystem des Unternehmens, die zwischen 2021 und 2022 auftraten. Diese Fehler führten dazu, dass einige Transaktionen nicht vollständig auf verdächtige Aktivitäten überprüft wurden.
Coinbase Europe Limited, die europäische Tochter des US-amerikanischen Krypto-Börsenriesen Coinbase, hat sich mit der Zentralbank von Irland auf eine Zahlung von 21,5 Millionen Euro geeinigt. Diese Einigung folgt auf technische Fehler im Transaktionsüberwachungssystem des Unternehmens, die zwischen 2021 und 2022 auftraten. Laut Coinbase führten diese Fehler dazu, dass das interne Compliance-Software-System einige Transaktionen nur teilweise auf verdächtige Aktivitäten überprüfte.
Das Unternehmen entdeckte die Probleme durch interne Tests und behob sie innerhalb weniger Wochen. Im Anschluss wurden alle betroffenen Transaktionen überprüft. Insgesamt reichte Coinbase Europe etwa 2.700 Berichte über verdächtige Transaktionen ein, die Transaktionen im Wert von rund 15 Millionen US-Dollar betrafen. Diese Berichte bestätigten jedoch keine illegalen Aktivitäten, sondern wurden gemäß den irischen Anti-Geldwäsche-Gesetzen eingereicht.
Die irische Zentralbank berechnete die Strafe auf Basis des durchschnittlichen Jahresumsatzes von Coinbase in Irland zwischen 2021 und 2024, der auf 480 Millionen US-Dollar geschätzt wird. Als registrierter Anbieter von virtuellen Vermögenswerten ist Coinbase verpflichtet, Systeme zu unterhalten, die potenzielle Geldwäsche-Risiken erkennen und melden. Die Probleme resultierten aus drei Codierungsfehlern in fünf der 21 Überwachungsszenarien von Coinbase, die es versäumten, bestimmte Krypto-Adressen zu überprüfen.
Coinbase hat seitdem die Tests und die Aufsicht über sein Transaktionsüberwachungssystem verstärkt, um ähnliche Fehler in Zukunft zu vermeiden. Diese Updates umfassen strengere Vorab-Prüfungen, erweiterte Szenariotests und kontinuierliche Verbesserungen zur Erkennung sich entwickelnder Hochrisikoaktivitäten. Das Unternehmen betont die Bedeutung effektiver Anti-Geldwäsche-Verfahren und nimmt seine Verpflichtungen unter den AML-Gesetzen und regulatorischen Richtlinien sehr ernst.
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