Bafin rügt Helaba erneut: Schwächen bei Geldwäsche-Kontrollen
FRANKFURT AM MAIN / LONDON (IT BOLTWISE) – Die Finanzaufsicht Bafin geht erneut gegen die Landesbank Hessen-ThĂĽringen (Helaba) vor. Im Fokus stehen Mängel bei der Identifizierung von Kunden, der Pflege von Kundendaten sowie bei Risikoanalyse und TransaktionsĂĽberwachung. Die Bank muss „angemessene und geeignete MaĂźnahmen“ umsetzen und der Behörde fortlaufend berichten. FĂĽr Unternehmen mit Bankbeziehungen bedeutet […]
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