Verdacht auf verdeckte Zahlungen: Deutschland fordert Reformen fĂĽr PA-FinanzflĂĽsse
BRĂśSSEL / LONDON (IT BOLTWISE) – Vor einem Gebertreffen in BrĂĽssel drängt Israel die Bundesregierung, weitere Zahlungen im Umfeld der Palästinensischen Autonomiebehörde an strenge PrĂĽf- und Reformauflagen zu koppeln. Im Raum steht der Vorwurf, dass Hilfslinien trotz Geheimdiensthinweisen nicht konsequent unterbunden werden. Deutschland verweist dabei auf seine besondere Sorgfaltspflicht als Teil der Gebergemeinschaft, auch wenn […]
Fed verschärft AML-Vorgaben: Mehr Compliance, aber auch bessere Risiko-Transparenz
WASHINGTON, D.C. / LONDON (IT BOLTWISE) – Die Federal Reserve plant strengere Vorgaben zur Geldwäschebekämpfung und erhöht damit den Druck auf Banken, ihre AML-Programme messbar zu machen. Das bedeutet mehr PrĂĽfungen bei Transaktionen, detailliertere Kundendaten und häufig auch neue Prozesse in der Compliance-Organisation. Gleichzeitig kann bessere Risiko-Transparenz helfen, echte Auffälligkeiten schneller zu erkennen und Fehlalarme […]
UK-Reform-Leader Farage: 5-Millionen-Pfund-Geschenk per Krypto unter AML-Verdacht
LONDON / LONDON (IT BOLTWISE) – Berichten zufolge meldeten Banken ein 5-Millionen-Pfund-Geschenk an den britischen Crime Agency-Komplex, weil es wegen möglicher Geldwäsche nicht sauber nachvollziehbar war. Im Zentrum steht Nigel Farage, der die Offenlegungspflichten und den genauen Zahlungszweck unterschiedlich dargestellt haben soll. Parallel laufen Standards- und Verfahrensfragen, während die Ermittlungslogik hinter Suspicious Activity Reports (SARs) […]
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