Geldwäsche: Capital One schließt 300 Konten – KI- und AML-Pflichten verschärfen sich
LONDON (IT BOLTWISE) – Capital One hat in einer Gerichtsakte die SchlieĂźung von mehr als 300 Konten der Trump Organization mit internen AML-RisikoprĂĽfungen begrĂĽndet. Die Bank verweist auf eine monatelange Analyse durch ihr AML-Team und auf bereits im März 2021 angekĂĽndigte Beendigungen. Parallel drängen EU-Aufseher wegen IKT-Risiken durch KI-Modelle auf bessere Governance und einheitliche Ăśberwachung. […]
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