Zahlungsflüsse

LONDON (IT BOLTWISE) – Das US-Justizministerium soll laut übereinstimmenden Berichten prüfen, ob Binance bestimmte Handelsaktivitäten nicht konsequent genug gestoppt hat. Im Fokus steht damit vor allem, wie KI-gestützte Risikoprüfungen und klassische Compliance-Workflows in der Praxis gegen Sanktionsumgehung wirken könnten. Binance verweist derweil auf eine Null-Toleranz-Politik und auf die Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden. Parallel verschärft sich der […]