KIEW / LONDON (IT BOLTWISE) – Ukrainische Ermittler gehen gegen einen mutmaßlichen Callcenterbetrug vor, bei dem ranghohe Polizisten und ein Geheimdienstler in die Schmiergeldannahme verwickelt sein sollen. Laut Mitteilung des ermittelnden Nationalen Antikorruptionsbüros (NABU) wurden Zahlungen mit dem Zweck verbunden, betrügerische Callcenter sowie weitere illegale Geschäfte abzusichern. In Beweismaterial soll es um die Herstellung gefälschter Banknoten mit einem Nennwert von 200 Euro und um Einschüchterung von Journalisten gehen. Parallel führte eine frühere Spur aus dem Umfeld der Staatsanwaltschaft nach Angaben der Ermittler zum Rücktritt und zur Flucht des Generalstaatsanwalts nach Österreich.
Der ukrainische Callcenterbetrug steht derzeit im Zentrum großangelegter Ermittlungen, weil die Vorwürfe nicht nur an der „Front“ der Betrugsmaschen ansetzen, sondern auch in staatliche Strukturen hineinreichen. In Kiew werden nach Angaben staatlicher Ermittler ranghohe Polizeibeamte sowie ein Geheimdienstler mit der Annahme von Schmiergeldern in Verbindung gebracht. Die Meldung, die Einzelheiten zur angeblichen Bezahlung enthält, beschreibt das Muster als systematische Gewährung unrechtmäßiger Vorteile, um den ungehinderten Betrieb betrügerischer Callcenter und weiterer illegaler Aktivitäten sicherzustellen.
Besonders brisant ist dabei die Breite der angeblich abgedeckten Deliktsphären. Laut Mitteilung staatlicher Ermittler sollen die Schmiergeldzahlungen an Geheimdienstmitarbeiter, Staatsanwälte und Polizisten geflossen sein. Das Geld habe demnach dazu dienen sollen, betrügerische Callcenter, den Verkauf von Drogen sowie die Produktion von Zigaretten und Falschgeld zu ermöglichen. In dem Material, das im Zuge der Ermittlungen gezeigt wurde, sollen außerdem Tests zur Fälschungsqualität thematisiert worden sein, inklusive der Herstellung von Banknoten im Wert von 200 Euro.
Technisch erinnert das Zusammenspiel aus Callcenter-Betrug und Fälschungslogistik an ein organisationsgetriebenes „Ökosystem“: Während die Telefonagenten für Kontaktaufnahme, Täuschung und Geldabfluss zuständig sind, braucht es im Hintergrund funktionierende Kanäle für Rekrutierung, Beschaffung und Finanzierung sowie für den Schutz vor Strafverfolgung. Genau an dieser Nahtstelle setzen die Vorwürfe an, wenn von Verknüpfungen zur Einschüchterung von Journalisten sowie von Gewaltakten die Rede ist. Laut den Angaben in der Ermittlungsmitteilung soll die kriminelle Vereinigung zudem an Angriffen, Entführungen und schweren Körperverletzungen beteiligt gewesen sein; als Beispiel wird in dem veröffentlichten Material das Vorgehen gegen einen Gefesselten mit Hämmern beschrieben.
Die Ermittlungen treffen auch die politische und strafrechtliche Führungsebene unmittelbar. Am Mittwoch entließ laut Quelle der geschäftsführende Chef des Geheimdienstes SBU, Olexander Poklad, zwei ungenannte ranghohe Mitarbeiter, die in den Untersuchungen aufgetaucht sein sollen. In einer Darstellung der Ermittlungsbehörden wird außerdem berichtet, dass einer dieser SBU-Mitarbeiter bei einer Hausdurchsuchung die Ermittler mit einer Waffe bedroht haben soll; die Darstellung verweist hierbei auf Angaben des ermittelnden Nationalen Antikorruptionsbüros (NABU). Schon Anfang September hatten NABU und die Spezialisierte Antikorruptionsstaatsanwaltschaft (SAP) erste Ermittlungserkenntnisse präsentiert, die Spuren bis zur ukrainischen Staatsanwaltschaft enthalten sollen; nach diesen Berichten kam es zum Rücktritt von Generalstaatsanwalt Ruslan Krawtschenko und zu dessen Flucht nach Österreich.
Damit verschiebt sich der Fokus von einzelnen Tätern hin zu Koordination, Abschottung und Zugriffsmöglichkeiten innerhalb des Sicherheitsapparats. Für die Praxis der Strafverfolgung ist das relevant, weil Betrugsnetzwerke typischerweise weniger an der Fähigkeit zur Täuschung als an der Dauerhaftigkeit ihres „Betriebsmodells“ verdienen: Es geht um Skalierung, um verlässliche Geldflüsse und um das Unterbinden von Durchsuchungen, Ermittlungsakten oder Kommunikationssperren. Wenn Schmiergeldzahlungen laut Mitteilung genau diese Schutzfunktion erfüllen sollen, ist das auch ein Signal dafür, dass Ermittlungen ohne Zugriff auf interne Ketten oft nur an der Oberfläche bleiben würden.
Parallel liefert die Größenordnung zusätzliche Einordnung. In ukrainischen Medienberichten heißt es, es hätten Anfang des Jahres mehr als 2.000 illegale Callcenter im Betrieb gegeben. Schätzungen einer auf organisierte Kriminalität spezialisierten Nichtregierungsorganisation zufolge beschäftigten solche Strukturen in der Ukraine mehr als 60.000 Mitarbeiter und erzielten dabei monatlich Umsätze von umgerechnet bis zu 900 Millionen Euro. Laut diesen Einschätzungen sollen die Betrüger ihre Opfergeschichten vor allem in Russland und der Ukraine adressieren, zunehmend aber auch Zielregionen in der Europäischen Union, etwa Deutschland, in den Fokus nehmen.
Für die betroffenen Länder – und damit auch für Unternehmen und Behörden, die grenzüberschreitende Betrugsprävention betreiben – entsteht daraus ein doppelter Handlungsdruck: Einerseits müssen Auszahlungswege, Identitäts- und Kontenketten schneller identifiziert und blockiert werden. Andererseits wird immer klarer, dass ohne internationale Abstimmung und ohne konsequente Abschöpfung von Schutzmechanismen nur einzelne Agenten oder Standorte aus dem System entfernt werden. Mitte September wurde zudem die ukrainische Gesetzgebung gegen betrügerische Anrufe verschärft, was in der Konsequenz darauf abzielt, auch juristisch härtere Voraussetzungen für Ermittlungen zu schaffen, wenn derartige Netzwerke mit weiteren Deliktsbereichen verschränkt sind.
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