WASHINGTON / LONDON (IT BOLTWISE) – Das US-Justizministerium untersucht derzeit die mögliche Umgehung von Sanktionen durch die Nutzung der Kryptowährungsbörse Binance durch den Iran. Diese Untersuchung folgt auf Berichte, dass Binance möglicherweise Transaktionen erleichtert hat, die mit iranischen Netzwerken in Verbindung stehen, einschließlich der Houthi-Milizen im Jemen.
Das US-Justizministerium hat eine Untersuchung eingeleitet, um zu klären, ob die Kryptowährungsbörse Binance von Iran genutzt wurde, um US-Sanktionen zu umgehen. Diese Untersuchung erfolgt nach Berichten, dass Transaktionen über Binance möglicherweise Gelder an Netzwerke weitergeleitet haben, die mit vom Iran unterstützten Gruppen in Verbindung stehen, darunter die Houthi-Milizen im Jemen.
Die Wall Street Journal berichtete, dass es unklar bleibt, ob die Untersuchung sich auf Binance selbst, seine Nutzer oder beide konzentriert. Beamte haben Personen mit Kenntnis der Transaktionen kontaktiert, um Interviews zu führen und Beweise zu sammeln. Diese Untersuchung folgt auf frühere Berichte, dass Binance eine interne Untersuchung über etwa eine Milliarde Dollar, die über die Plattform an ein mit iranischen Proxy-Gruppen verbundenes Netzwerk geflossen sind, eingestellt hat.
Binance hat in der Vergangenheit jegliches Fehlverhalten bestritten, obwohl das Unternehmen 2023 zugegeben hat, gegen US-Geldwäsche- und Sanktionsgesetze verstoßen zu haben. Infolgedessen zahlte Binance eine Geldstrafe von 4,3 Milliarden Dollar und stimmte zu, unter US-Aufsicht zu operieren. Der ehemalige CEO von Binance, Changpeng Zhao, bekannte sich schuldig in Bezug auf verwandte Anklagen und verbrachte 2024 vier Monate im Gefängnis. Im Oktober 2025 erhielt Zhao eine Begnadigung durch den US-Präsidenten Donald Trump.
Die Untersuchung des Justizministeriums erfolgt in einem Kontext, in dem Kryptowährungsbörsen weltweit unter zunehmendem regulatorischen Druck stehen. Die Frage der Einhaltung von Sanktionen und der Bekämpfung von Geldwäsche ist zu einem zentralen Thema für Regulierungsbehörden geworden, insbesondere in den USA, wo die Regierung bestrebt ist, die Nutzung von Kryptowährungen für illegale Aktivitäten zu verhindern.
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