NEW YORK / LONDON (IT BOLTWISE) – Changpeng Zhao, der Gründer der weltweit größten Kryptowährungsbörse Binance, sieht sich schweren Vorwürfen ausgesetzt. Ihm wird vorgeworfen, Zahlungen an die militante Gruppe Hamas ermöglicht zu haben, was in einem neuen Rechtsstreit in den USA thematisiert wird. Diese Anschuldigungen kommen zu einem Zeitpunkt, an dem Binance bereits wegen anderer Verstöße gegen Geldwäsche- und Sanktionsgesetze unter Beobachtung steht.
Changpeng Zhao, der milliardenschwere Gründer der Kryptowährungsbörse Binance, steht erneut im Zentrum eines Skandals. Ihm wird vorgeworfen, Zahlungen an die militante Gruppe Hamas ermöglicht zu haben, die für einen Angriff auf Israel am 7. Oktober 2023 verantwortlich gemacht wird. Diese Anschuldigungen wurden von amerikanischen Bürgern erhoben, deren Familienmitglieder bei dem Angriff getötet, verletzt oder entführt wurden.
In einer Klage, die am Montag vor einem US-Bundesgericht eingereicht wurde, wird behauptet, dass Zhao und Binance wissentlich „erhebliche Unterstützung“ für militante Gruppen wie Hamas und Hisbollah geleistet haben. Diese Unterstützung soll es den Gruppen ermöglicht haben, die Bewegung von Geldern zu verschleiern. Die Klage folgt auf eine frühere Einigung, bei der Binance im November 2023 mehr als 4,3 Milliarden US-Dollar zahlte, um Vorwürfe der Verletzung von Geldwäsche- und Sanktionsgesetzen beizulegen.
Zhao, auch bekannt als CZ, war zuvor zu einer viermonatigen Haftstrafe verurteilt worden, nachdem er sich schuldig bekannt hatte, gegen Geldwäschevorschriften verstoßen zu haben. Er wurde jedoch von Donald Trump im Oktober begnadigt. Das Weiße Haus rechtfertigte die Begnadigung mit der Behauptung, dass Zhao von der Biden-Administration im Rahmen ihres „Kriegs gegen Kryptowährungen“ verfolgt worden sei, obwohl es keine Betrugsvorwürfe oder identifizierbare Opfer gegeben habe.
Binance und Zhao sehen sich auch einer separaten Klage in New York gegenüber, in der behauptet wird, dass sie in den Jahren vor dem Angriff am 7. Oktober 2023 eine Finanzierungsmöglichkeit für Hamas bereitgestellt haben. Die Anwälte von Binance und Zhao haben in diesem Fall argumentiert, dass es „nichts Besonderes an der Beziehung zwischen Hamas und Binance“ gebe und dass die Vorwürfe der Terrorismusfinanzierung „offensichtlich unzureichend“ seien.
Nach dem Angriff am 7. Oktober ordneten die israelischen Strafverfolgungsbehörden die Schließung zahlreicher Kryptowährungskonten an. Binance bestätigte, dass es eine „kleine Anzahl“ von Konten gesperrt habe und betonte, dass es sich an international anerkannte Sanktionsregeln halte. Die jüngste Klage enthält jedoch weitergehende Vorwürfe als die, die von US-Staatsanwälten und in anderen Zivilklagen erhoben wurden.
Die Anwälte der Familien vom 7. Oktober behaupten, dass Binance Transaktionen zu Kryptowährungs-Wallets erleichtert habe, die mit Organisationen in Gaza verbunden sind, von denen die Börse wusste oder hätte wissen müssen, dass sie mit Hamas und anderen verbotenen Terrorgruppen in Verbindung stehen. Sie behaupten, dass seit dem 7. Oktober 2023 mehr als 50 Millionen US-Dollar an Transaktionen zu Konten, die mit Hamas, den iranischen Revolutionsgarden, der libanesischen Hisbollah und dem palästinensischen Islamischen Dschihad verbunden sind, über öffentliche Blockchains von Binance abgewickelt wurden.
Darüber hinaus wird behauptet, dass von Binance selbst betriebene Wallets „vor den Angriffen das Äquivalent von mehr als 300 Millionen US-Dollar und danach mehr als 115 Millionen US-Dollar an designierte Wallets auf der Blockchain gesendet haben“. Die Anwälte der Kläger behaupten, dass „Binance sicherstellte, dass Terroristen und andere Kriminelle enorme Summen auf der Börse mit Straffreiheit einzahlen und verschieben konnten“ und dass einige der fraglichen Konten weiterhin aktiv sind. „Bis heute gibt es keine Anzeichen dafür, dass Binance sein Kerngeschäftsmodell bedeutend verändert hat.“
In den Monaten vor Zhaos Begnadigung erhielt Binance eine Investition von 2 Milliarden US-Dollar von einem Emirati-Fonds, die mit einem Stablecoin getätigt wurde, der teilweise im Besitz der Trump-Familie ist. Weder Zhao noch Binance haben auf Anfragen zu der neuen Klage sofort reagiert.
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