CLEVELAND / LONDON (IT BOLTWISE) – Zwei Männer indischer Herkunft wurden in den USA wegen Geldwäsche verhaftet, nachdem eine Untersuchung einen groß angelegten Betrug aufgedeckt hatte. Die Opfer wurden angewiesen, in ungewöhnlichen Formen wie Goldbarren zu zahlen. Die Ermittlungen, die vom FBI geleitet werden, sind noch im Gange.
In den Vereinigten Staaten wurden zwei Männer indischer Herkunft, Tejas Patel und Navya Bhatt, wegen Geldwäsche verhaftet. Die Verhaftung erfolgte im Rahmen einer Untersuchung eines groß angelegten Betrugs, der Opfer in mehreren Bundesstaaten betraf. Die Ermittlungen ergaben, dass die Betrüger Menschen in Ohio, Michigan und Pennsylvania um Hunderttausende von Dollar betrogen hatten.
Die Betrugsmaschen umfassten unter anderem PayPal-Betrug, gefälschte Microsoft-Computerreparaturprogramme und Bitcoin-bezogene Betrügereien. Die Opfer wurden angewiesen, Zahlungen in ungewöhnlichen Formen wie Goldbarren, Kryptowährungen und großen Bargeldbeträgen zu leisten. Ein besonders auffälliger Fall betraf eine Frau in Toledo, die über 40.000 Dollar in bar übergab, nachdem die Verdächtigen fälschlicherweise behauptet hatten, sie seien Vertreter der Federal Trade Commission.
Die Bundesbehörden erklärten, dass die Geldwäscheoperation mit einem größeren Netzwerk verbunden sei, das sich mit der Verschiebung und Verschleierung von durch Betrug erlangten Geldern beschäftige. Die Untersuchung wurde von der Cyber Squad der FBI-Division Cleveland geleitet, die sich auf computerbezogene und Finanzverbrechen spezialisiert hat. Laut einer Strafanzeige ist Bhatt Student an der University of Toledo.
Beide Männer erschienen am Freitag vor einem Bundesgericht, wo sie auf ihre vorläufigen Anhörungen verzichteten. Patel soll am 6. Februar zu einer Haftprüfung vor Gericht zurückkehren. Bhatt befindet sich derzeit in Abschiebehaft und hat noch keinen weiteren Gerichtstermin erhalten. Das FBI erklärte, dass die Ermittlungen noch andauern und warnte die Öffentlichkeit vor unaufgeforderten Anrufen, E-Mails oder Online-Nachrichten, die dringende Zahlungen verlangen oder schnelle finanzielle Gewinne versprechen.
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